Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 60673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TUI InfoTec GmbH
b)
Hannover
c)
der Einsatz und der Betrieb sowie die
Beratung für den Einsatz und den Betrieb
von Informationstechnologie, die
Entwicklung von Softwareprodukten sowie
der Kauf und Verkauf von Hard- und
Softwareprodukten, der Betrieb von
Rechenzentren und der damit verbundenen
Infrastruktur und die Durchführung aller
damit im Zusammenhang stehenden
Geschäfte einschließlich der Erbringung
von Dienstleistungen. Beteiligung an
anderen Unternehmen gleicher oder
verwandter Art.
1.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geschäftsführer:
Kreuzer, Heinz, Gehrden, *XX.XX.1954
Geschäftsführer:
Ohm, Michael, Isernhagen, *XX.XX.1960
Geschäftsführer:
Mann, James, Milton Keynes (England),
*XX.XX.1946
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Brandes, Ingo, Hannover, *XX.XX.1961
Kabus, Dirk, Bremen, *XX.XX.1962
Kaufels, Volker, Uetze, *XX.XX.1962
van Kisfeld, Josef, Wennigsen, *XX.XX.1951
Kortmann, Richard, Wedemark, *XX.XX.1958
Speder, Klaus, Salzgitter, *XX.XX.1954
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.11.2002 zuletzt geändert am
20.08.2004
b)
Zwischen der Gesellschaft und der unter HRB 6265 beim
Amtsgericht Braunschweig eingetragenen Preussag Finanz-
und Beteiligungs-GmbH in Salzgitter (begünstigtes
Unternehmen) besteht ab 01.01.2003 ein
Gewinnabführungsvertrag vom 27.11.2002. Wegen der
Einzelheiten wird auf die eingereichten Urkunden Bezug
genommen
.
a)
02.03.2006
Neumann
b)
Gesellschaftsvertrag,
Gewinnabführungsvertra
g und
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 11-20 Sdb.
Tag der ersten
Eintragung: 05.12.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
02.03.2006.
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.09.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (1)
(Stammkapital) und § 15 (Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
12.10.2006
Banek
b)
Änderungsbeschluss:
Blatt 112 ff des
Sonderbandes
3
b)
Der mit der Preussag Finanz- und Beteiligungs-GmbH in
Hannover (Amtsgericht Hannover., HRB 62574) am
27.11.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung
vom 26.10.2006 zum 31.10.2006 aufgehoben.
a)
02.01.2007
Banek
4
c)
Der Gegenstand des Unternehmens ist der
a)
Die Gesellschaft hat mindestens 2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2006 hat die
a)
05.02.2007
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 60673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einsatz und der Betrieb sowie die Beratung
für den Einsatz und den Betrieb von
Informationstechnologie, die Entwicklung
von Softwareprodukten sowie der Kauf und
Verkauf von Hard- und Softwareprodukten,
der Betrieb von Rechenzentren und der
damit verbundenen Infrastruktur und die
Durchführung aller damit in
Zusammenhang stehenden Geschäften
einschließlich der Erbringung von
Dienstleistungen.Die Gesellschaft darf auch
sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese
dem Gesellschaftszweck dienlich sind. Sie
darf sich ferner n anderen Unternehmen
gleicher und verwandter Art im In- und
Ausland beteiligen, sowie solche
Unternehmen gründen und erwerben.
Geschäftsführer.
Die Gesellschaft wird von zwei Geschäftsführern
gemeinsam oder von einem Geschäftsführer
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Neufassung der Satzung der Gesellschaft insbesondere die
Regelungen über Firma und Sitz der Gesellscaft (§ 1),
Gegenstand des Unternehmens (§ 2), Stammkapital (§ 3) und
Vertretung (§ 7) beschlossen.
Banek
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mann, James, Milton Keynes (England),
*XX.XX.1946
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reddy, Srikar, Raheja Mansion (Indien),
*XX.XX.1958
a)
07.05.2007
Banek
6
Prokura erloschen:
Brandes, Ingo, Hannover, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Kaufels, Volker, Uetze, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Aschemann, Imke, Lehrte, *XX.XX.1975
Puch, Armin, Hannover, *XX.XX.1966
Schwedhelm, Wolfgang, Hannover, *XX.XX.1954
a)
30.05.2007
Irmscher
7
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 60673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Habler, Jens, Harmstorf, *XX.XX.1960
Desai, Vivek, Pinner, Middlesex, HA5 5DJ. UK,
*XX.XX.1964
23.08.2007
Banek
8
Prokura erloschen:
Kabus, Dirk, Bremen, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Kortmann, Richard, Wedemark, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Puch, Armin, Hannover, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Habler, Jens, Harmstorf, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Schedhelm, Wolfgang, Hannover, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Cares, Michael, Pattensen, *XX.XX.1970
Purwins, Hans-Henning, Celle, *XX.XX.1956
van den Berg, Peter, Veenedal / Niederlande,
*XX.XX.1966
a)
23.07.2008
Hübner
9
b)
Geschäftsanschrift:
Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3.1 (Stammkapital),
§§ 6.2 und 6.3 (Bestellung und Anstellung), §§ 12.1. und 12.2.
(Zustimmung zu Handlungen der Geschäftsführung), § 13.3 (
Anzahl und Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder), § 18
(Geschäftsjahr) und § 23.3 (Verfügung über Geschäftsanteile)
beschlossen.
a)
16.12.2008
Hübner
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Leitermann, Dirk, Braunschweig, *XX.XX.1964
a)
09.02.2009
Hübner
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 60673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 18 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
27.05.2009
Hübner
12
Prokura erloschen:
van Kisfeld, Josef, Wennigsen, *XX.XX.1951
a)
14.06.2011
Hübner
13
Prokura erloschen:
Desai, Vivek, Pinner, Middlesex, HA5 5DJ. UK,
*XX.XX.1964
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 (Anzahl und
Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
a)
15.11.2011
Hübner
14
Prokura erloschen:
van den Berg, Peter, Veenedal / Niederlande,
*XX.XX.1966
a)
19.03.2012
Hübner
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reddy, Srikar, Raheja Mansion (Indien),
*XX.XX.1958
a)
10.05.2012
Hübner
16
Prokura erloschen:
Leitermann, Dirk, Braunschweig, *XX.XX.1964
a)
27.07.2012
Hübner
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schranz, Bernhard, Pennigsehl, *XX.XX.1959
Wagenführ, Stefan, Ilsede, *XX.XX.1970
a)
01.03.2013
Hübner
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Villwock, Melanie, Langenhagen, *XX.XX.1977
Wiese, Frank, Hemmingen, *XX.XX.1963
Dr. Böwer, Gunnar, Braunschweig, *XX.XX.1959
a)
17.05.2013
Irmscher
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 60673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
Prokura erloschen:
Aschemann, Imke, Lehrte, *XX.XX.1975
a)
21.10.2013
Bartels
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lang, Cerstin, Hannover, *XX.XX.1968
a)
21.05.2014
Bartels
21
b)
Mit der Leibniz-Service GmbH in Hannover (Amtsgericht
Hannover HRB 6100) als herrschendem Unternehmen ist am
10.07.2014 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2014
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
27.08.2014
Irmscher
22
Prokura erloschen:
Speder, Klaus, Salzgitter, *XX.XX.1954
a)
20.04.2015
Bartels
23
Prokura erloschen:
Purwins, Hans-Henning, Celle, *XX.XX.1956
a)
10.12.2015
Paix
24
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.04.2016 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in § 6 (Geschäftsführung und Vertretung der
Gesellschaft) und damit die Änderung der allgemeinen
Vertretungsregelung beschlossen.
a)
21.04.2016
Bartels
25
Prokura erloschen:
Schranz, Bernhard, Pennigsehl, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Wiese, Frank, Hemmingen, *XX.XX.1963
a)
08.06.2016
Bartels
26
b)
Bestellt als
a)
02.02.2018
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 60673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Schreck, Martin, Wedemark, *XX.XX.1968
Bartels
27
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reichart, Elke, Ammerbuch, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Exner, André, Hannover, *XX.XX.1973
a)
30.05.2018
Bartels
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kreuzer, Heinz, Gehrden, *XX.XX.1954
a)
05.06.2018
Bartels
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Andre Josef, Hannover, *XX.XX.1982
a)
23.09.2019
Rosenberger
30
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reichart, Elke, Ammerbuch, *XX.XX.1965
a)
08.12.2021
Müller
b)
Fall 34
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Droll, Isabelle, Hannover, *XX.XX.1970
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Krull, Melanie, Barsinghausen, *XX.XX.1977
a)
14.11.2022
Müller
b)
Fall 35
32
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hannover
a)
25.09.2023
Haack
33
b)
Nicht mehr
a)
17.11.2023
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 60673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Ohm, Michael, Isernhagen, *XX.XX.1960
Müller
b)
Fallnummer 37
Abruf vom 02.03.2024