Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 59699
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Provinzial Krankenversicherung Hannover
AG
b)
Hannover
c)
Gewährung von Versicherungsschutz in
allen seinen Arten gegen Folgen von
Krankheiten und Unfällen.
5.120.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Vorstandsmitgliedern kann die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
b)
Vorsitzender des Vorstandes:
Weinkopf, Uwe, Hannover, *XX.XX.1945
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Vorstand:
Dr. Knemeyer, Ulrich, Wedemark, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Pätzold, Volker, Hohenhameln, *XX.XX.1958
Walther, Hans-Georg, Garbsen, *XX.XX.1946
Scherf, Jens-Uwe, Hannover, *XX.XX.1966
Müller, Angelika, Laatzen, *XX.XX.1959
Möller, Andreas, Giesen, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Israel, Günter, Hannover, *XX.XX.1952
Sautter, Eberhard Reinhold, Hamburg,
*XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.09.1996
zuletzt geändert am 23.06.2003
a)
01.03.2006
Grahl
b)
Hauptversammlungsbes
chluss Bl. 49 d. SB
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
01.03.2006.
2
Prokura erloschen:
Sautter, Eberhard Reinhold, Hamburg,
*XX.XX.1964
a)
04.09.2006
Buschmann
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dienst, Andreas, Hatten, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Hake, Georg, Visbek, *XX.XX.1954
a)
14.11.2007
Buschmann
4
6.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 09.10.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 880.000,00 EUR sowie die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
16.06.2008
Irmscher
5
b)
Geändert, nun:
a)
28.08.2008
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 59699
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorsitzender des Vorstandes:
Dr. Knemeyer, Ulrich, Wedemark, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Vorsitzender des Vorstandes:
Weinkopf, Uwe, Hannover, *XX.XX.1945
Sperling
6
b)
Geschäftsanschrift:
Schiffgraben 4, 30159 Hannover
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Leonhardt, Svenja, Löningen, *XX.XX.1968
Dr. Vieregge, Dietrich, Hannover, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Müller, Angelika, Laatzen, *XX.XX.1959
a)
07.05.2009
Schuer
7
c)
Betrieb der privaten Krankenversicherung.
a)
Die Hauptversammlung vom 23.11.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens),
§ 5 (Übertragung der Aktien), § 6 (Innere Ordnung), § 10
(Sitzungen, Beschlussfassung) und § 18 (Rechnungslegung)
und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
13.01.2010
Nowack
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Langer, Gerhard, Vechta, *XX.XX.1965
Schulze, Ferdinand, Vechta, *XX.XX.1959
Tiemerding, Thomas, Bakum- Hausstette,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Walther, Hans-Georg, Garbsen, *XX.XX.1946
a)
05.07.2011
Nowack
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schnieders, Manfred, Wedemark, *XX.XX.1961
a)
30.01.2012
Kuthan
10
Prokura erloschen:
Pätzold, Volker, Hohenhameln, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Möller, Andreas, Giesen, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
a)
01.08.2012
Irmscher
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 59699
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Israel, Günter, Hannover, *XX.XX.1952
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dienst, Andreas, Hatten, *XX.XX.1965
a)
15.10.2012
Bartels
12
Prokura erloschen:
Scherf, Jens-Uwe, Hannover, *XX.XX.1966
a)
26.04.2013
Bartels
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Tisson, Klaus, Osnabrück, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Vorsitzender des Vorstandes:
Dr. Knemeyer, Ulrich, Wedemark, *XX.XX.1963
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Schnieders, Manfred, Wedemark, *XX.XX.1961
a)
15.08.2013
Schasse
14
a)
Die Hauptversammlung vom 02.04.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsgebiet der
Gesellschaft) und § 11 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte)
beschlossen.
a)
25.04.2014
Bartels
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hake, Georg, Visbek, *XX.XX.1954
a)
02.05.2014
Bartels
16
a)
Die Hauptversammlung vom 09.12.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 18 (Rechnungslegung) beschlossen.
a)
19.05.2017
Bartels
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Vieregge, Dietrich, Hannover, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Dr. Vieregge, Dietrich, Hannover, *XX.XX.1975
a)
26.07.2017
Bartels
18
b)
a)
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 59699
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Tisson, Klaus, Osnabrück, *XX.XX.1962
02.08.2017
Bartels
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Freese, Dorthe, Bakum, *XX.XX.1980
Kühling, Sandra, Vechta, *XX.XX.1972
Prokura geändert bei:
Leonhardt, Svenja, Löningen, *XX.XX.1968
Prokura geändert bei:
Schulze, Ferdinand, Vechta, *XX.XX.1959
Prokura geändert bei:
Tiemerding, Thomas, Bakum- Hausstette,
*XX.XX.1968
Prokura geändert bei:
Langer, Gerhard, Vechta, *XX.XX.1965
a)
03.08.2020
Bartels
20
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 21.04.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 6 (Innere Ordnung), §
7 (Vertretungsbefugnis), § 8 (Wahl und Amtsdauer), § 9
(Vorsitzender und Stellvertreter), § 10 (Sitzungen,
Beschlussfassungen), § 13 (Einberufung), § 16
(Versammlungsleitung, Tagesordnung) und § 18
(Rechnungslegung) und damit die Änderung der allgemeinen
Vertretungsregelung beschlossen.
a)
07.06.2021
Bartels
21
a)
Die Hauptversammlung vom 15.09.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Wahl und Amtsdauer), § 10 (Sitzungen,
Beschlussfassung) und § 11 (Aufgaben des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
07.11.2022
Bartels
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Stührmann, Stefan, Bad Zwischenahn,
a)
29.08.2023
Bartels
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 59699
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1983
Abruf vom 03.03.2024