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Satzung vom 18.04.2001

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Aktiengesellschaft, entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Viscom Industrielle Bildverarbeitung GmbH in Hannover gemäß §§ 190 ff Umwandlungsgesetz.

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Tag der ersten Eintragung: 09.07.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 01.03.2006.

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Die Hauptversammlung vom 03.02.2006 hat die Neufassung und Änderung der Satzung in § 3 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Beschluss Blatt 34-53 Sbd.

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Die Hauptversammlung vom 13.04.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 6.652.800,00 EUR auf 6.720.000,-- EUR und die Änderung der Satzung in §§ 6 Abs.1 und 2 (Grundkapital),21 Abs.5 (Einberufung der Hauptversammlung), 22(Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.Die Satzung wurde insgesamt neu gefaßt.

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Beschluss Blatt 71-113 Sbd.

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Die Hauptversammlung vom 13.04.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.300.000,00 EUR auf 9.020.000,00 EUR gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 13.04.2006 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 6 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Die am 13.04.2006 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 2.300.000,00 EUR ist durchgeführt; § 6 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist entsprechend geändert.

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Die Hauptversammlung vom 15.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Bekanntmachungen) und die Aufhebung und Neufassung § 20.1 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 02.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 21 (Einberufung der Hauptversammlung), § 22 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 23 (Stimmrecht) beschlossen.

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Eintragung vom 23.07.2010 laufende Nr. 6 Spalte 6 a von Amts wegen ergänzt

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Die Hauptversammlung vom 16.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Grundkapital) und § 20 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Durch Beschluss vom 05.02.2013 des hierzu ermächtigten Aufsichtsrats ist die Satzung in § 5 (Bekanntmachungen und Informationen) und § 21 (Einberufung der Hauptversammlung) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 20.08.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 22.550.000,00 EUR auf 31.570.000,00 Euro aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 6 (Grundkapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.08.2013 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 22.550.000,00 EUR auf 9.020.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 6 (Grundkapital) beschlossen.

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Eintragungen vom 27.08.2013 laufende Nr. 14 und 15, Spalte 6 a zum Zwecke der Berichtigung neu vorgetragen.

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Die Hauptversammlung vom 03.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 01.06.2016 hat die Neufassung von § 6.3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 30.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 04.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung des Vorstands und Amtszeit), § 13 (Willenserklärungen), § 17 (Beschlussfassung), § 20 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 27 (Jahresabschluss, Lagebericht und Verwendung des Bilanzgewinns) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 04.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 22 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 08.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Grundkapital) und mit ihr die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.06.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in mehreren Teilbeträgen um insgesamt bis zu 4.500.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre nach Maßgabe der satzungsgemäßen Voraussetzungen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).

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Die Hauptversammlung vom 31.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 22 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung, nun: Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung; virtuelle Versammlung) beschlossen.

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Fall 32

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Die Hauptversammlung vom 24.11.2023 hat auf Grund der Umwandlung die Neufassung der Satzung und mit ihr die Umfirmierung sowie die Änderung des Unternehmensgegenstandes und der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.

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Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Umwandlungsplans vom 05.07.2023, dem die Hauptversammlung der Viscom AG am 24.11.2023 zugestimmt hat, im Wege des Formwechsels in die Viscom SE mit dem Sitz in Hannover umgewandelt.

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Fallnummer 35

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.