Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 59425
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CAS-One Holdinggesellschaft mbH
b)
Hannover
c)
der Erwerb, das Halten und Verwalten, die
Veräußerung von gesellschaftsrechtlichen
Beteiligungen sowie die sonstige
Verwertung von gesellschaftsrechtlichen
Beteiligungsformen an bestehenden oder
zukünftig neu gegründeten
Industrieunternehmen jeglicher zulässiger
Rechtsform im In- und Ausland für eigene
Rechnung.
Beteiligung an anderen Unternehmen
gleicher oder ähnlicher Art.
10.025.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Geschäftsführern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den
Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geschäftsführer:
zur Nedden, Christian, Hannover, *XX.XX.1956
Geschäftsführer:
Suttmeyer, Johannes, Celle, *XX.XX.1959
Geschäftsführer:
Schmidt-Ahrens, Lutz, Hannover, *XX.XX.1945
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.03.2001
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Continental
Aktiengesellschaft mit Sitz in Hannover (herrschendes
Unternehmen) (AG Hannover HRB 3527) besteht ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
27.03.2001, dem die Gesellschafterversammlung am gleichen
Tage zugestimmt hat.
Die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens hat
am 23.05.2001 zugestimmt.
Wegen der Einzelheiten wird auf den vorstehend zitierten
Vertrag und die Zustimmungsbeschlüsse Bezug genommen.
a)
02.03.2006
Schröter
b)
Gesellschaftsvertrag
Bl. 6 Sdb.
Tag der ersten
Eintragung: 23.04.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
02.03.2006.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmidt-Ahrens, Lutz, Hannover, *XX.XX.1945
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schrader, Altfried, Bad Vilbel, *XX.XX.1958
a)
29.03.2007
Jahn
3
30.025.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um
20.000.000,00 EUR auf 30.025.000,00 EUR beschlossen.
a)
07.01.2008
Schasse
4
30.027.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.05.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
a)
03.06.2008
Banek
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 59425
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00
Euro und 1.000,00 Euro, insgesamt 2.000,00 Euro auf
30.027.000,00 Euro beschlossen.
5
a)
Die Eintragung vom 03.06.2008 von Amts wegen neu
vorgetragen, nun:
Die Gesellschafterversammlung vom 29.05.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 und
1.000,00 Euro, insgesamt 2.000,00 Euro auf 30.027.000,00
Euro zum Zwecke der Verschmelzung mit der Continental
Automotive Ventures International GmbH und der Kyros 31
GmbH beschlossen.
a)
09.06.2008
Banek
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.05.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.05.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.05.2008 mit der Continental Automotive Ventures
International GmbH mit Sitz in Regensburg (Amtsgericht
Regensburg HRB 7044) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.05.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.05.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.05.2008 mit der Kyros 31 GmbH mit Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 167990) verschmolzen.
a)
07.07.2008
Schasse
7
b)
Der mit der Continental Aktiengesellschaft (Amtsgericht
Hannover HRB 3527) am 06.08.2001 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 23.11.2007 zum 31.12.2007 aufgehoben.
Mit der Continental Caoutchouc-Export Aktiengesellschaft in
Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 3716) als
herrschendem Unternehmen ist am 23.11.2007 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
a)
26.09.2008
Schasse
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 59425
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 15.09.2008
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
8
b)
Geschäftsanschrift:
Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover
30.042.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 15.000,00
EUR auf 30.042.000,00 EUR beschlossen.
a)
26.08.2009
Schasse
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Streichung von §
5 (Verfügung über Geschäftsanteile) beschlossen.
a)
21.09.2010
Schasse
10
30.043.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.02.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00
EUR auf 30.043.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln
beschlossen.
a)
05.03.2015
Schasse
11
a)
23.03.2015
Schasse
b)
Entsprechend § 319
ZPO von Amts wegen
Eintragung zu lfd. Nr. 10
in Spalte 6 vom
05.03.2015 berichtigt.
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schrader, Altfried, Bad Vilbel, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
27.04.2017
Schasse
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 59425
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Schramm, Ulrike, Hannover, *XX.XX.1971
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
zur Nedden, Christian, Hannover, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Czarnecki, Andrea, Burgdorf, *XX.XX.1976
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Willeke, Christoph, Hannover, *XX.XX.1972
a)
20.01.2022
Bödrich
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Suttmeyer, Johannes, Celle, *XX.XX.1959
a)
01.02.2023
Bödrich
15
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Continental-Plaza 1, 30175 Hannover
a)
01.02.2024
Schröter
Abruf vom 03.03.2024