Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 59100
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Mecklenburgische Krankenversicherungs-
Aktiengesellschaft
b)
Hannover
c)
der Betrieb der Krankenversicherung.
5.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht - nach näherer
Bestimmung durch den Aufsichtsrat - aus zwei
oder aus mehr Mitgliedern.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
ordentliches Vorstandsmitglied:
von der Wroge, Dirk, Hannover, *XX.XX.1958
Vorsitzender des Vorstandes:
Zaum, Georg, Hemmingen, *XX.XX.1946
ordentliches Vorstandsmitglied:
Flemming, Thomas, Hannover, *XX.XX.1957
ordentliches Vorstandsmitglied:
Dr. Seja, Jürgen, Lehrte, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Beus, Peter, Hannover, *XX.XX.1951
Dröse, Dirk, Hannover, *XX.XX.1947
Grale, Johannes, Laatzen, *XX.XX.1964
Kullak, Karl-Peter, Hannover, *XX.XX.1955
Wrede, Hans-Jörg, Hannover, *XX.XX.1962
Dr. van Almsick, Werner, Seelze, *XX.XX.1966
Krückeberg, Jörg, Rodenberg, *XX.XX.1964
Seidenstücker, Eyk, Garbsen, *XX.XX.1968
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.03.2000
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Mecklenburgischen
Versicherungs-Gesellschaft a.G. mit Sitz in Neubrandenburg (
AG Neubrandenburg HRB1) und Hannover (begünstigtes
Unternehmen AG Hannover HRB 4667) besteht ein
Gewinnabführungsvertrag vom 02.03.2000, dem die
jeweiligen Gesellschafterversammlungen am 12.07.2000
zugestimmt haben. Wegen der Einzelheiten wird auf den
vorstehend zitierten Vertrag und die Zustimmungsbeschlüsse
Bezug genommen.
a)
28.02.2006
Grahl
b)
Tag der ersten
Eintragung: 18.12.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
28.02.2006.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Absatz 2 (Bekanntmachung), § 10
(Aufsichtsrat), § 19 (Überschußbeteiligung) beschlossen.
a)
28.11.2006
Jahn
b)
Beschluss Blatt 65 ff.
Sonderband
3
Prokura erloschen:
Dröse, Dirk, Hannover, *XX.XX.1947
a)
11.10.2007
Wienke
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Korth, Michael, Hannover, *XX.XX.1969
a)
28.01.2008
Irmscher
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wolters, Marco, Hannover, *XX.XX.1966
a)
28.01.2008
Irmscher
6
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 59100
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
stellv. Vorstandsmitglied:
Dr. van Almsick, Werner, Seelze, *XX.XX.1966
Dr. van Almsick, Werner, Seelze, *XX.XX.1966
08.02.2008
Irmscher
7
b)
Bestellt als
stellv. Vorstandsmitglied:
Gudehus, Heinrich, Hannover, *XX.XX.1962
a)
15.02.2008
Irmscher
8
b)
Geschäftsanschrift:
Berckhusenstraße 146, 30625 Hannover
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Magdsick, Christoph, Hannover, *XX.XX.1971
a)
01.02.2010
Irmscher
b)
Geschäftsanschrift von
Amts wegen gemäß § 18
S. 3 EGAktG
eingetragen.
9
Prokura erloschen:
Grale, Johannes, Laatzen, *XX.XX.1964
a)
03.08.2010
Irmscher
10
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Gudehus, Heinrich, Hannover, *XX.XX.1962
Geändert, nun:
Vorstand:
Dr. van Almsick, Werner, Seelze, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Krückeberg, Jörg, Rodenberg, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lübbehusen, Marc, Wedemark, *XX.XX.1962
Szendera, Rainer, Lehrte, *XX.XX.1956
a)
01.04.2011
Hübner
11
Prokura erloschen:
Beus, Peter, Hannover, *XX.XX.1951
a)
01.02.2012
Schasse
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Seck, Hermann, Pohle, *XX.XX.1951
a)
08.03.2012
Hübner
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
04.07.2012
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 59100
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Söderberg, Knut, Garbsen, *XX.XX.1971
Hübner
14
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Platz der Mecklenburgischen 1, 30625
Hannover
b)
Nicht mehr
Vorsitzender des Vorstandes:
Zaum, Georg, Hemmingen, *XX.XX.1946
Geändert, nun:
Vorsitzender des Vorstandes:
Flemming, Thomas, Hannover, *XX.XX.1957
a)
10.08.2012
Hübner
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Grothe, Toren, Wedemark, *XX.XX.1973
a)
28.04.2015
Irmscher
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Söderberg, Knut, Garbsen, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Söderberg, Knut, Garbsen, *XX.XX.1971
a)
04.02.2016
Irmscher
17
Prokura erloschen:
Seck, Hermann, Pohle, *XX.XX.1951
a)
04.08.2016
Irmscher
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Grothe, Toren, Wedemark, *XX.XX.1973
Nicht mehr
ordentliches Vorstandsmitglied:
Dr. Seja, Jürgen, Lehrte, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Grothe, Toren, Wedemark, *XX.XX.1973
a)
16.12.2016
Irmscher
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Leppin, René, Hannover, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Magdsick, Christoph, Hannover, *XX.XX.1971
a)
19.01.2017
Irmscher
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
18.01.2018
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 59100
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Keil, Thorsten, Neustadt am Rübenberge,
*XX.XX.1966
Irmscher
21
b)
Nicht mehr
ordentliches Vorstandsmitglied:
von der Wroge, Dirk, Hannover, *XX.XX.1958
a)
19.12.2018
Irmscher
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gudehus, Heinrich, Hannover, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Fischer, Ralph, Braunschweig, *XX.XX.1966
a)
06.02.2019
Irmscher
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Mehmel, Marguerite, Hannover, *XX.XX.1975
a)
26.06.2019
Zimmermann
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bautista Jimeno, Willy Manuel, Isernhagen,
*XX.XX.1971
a)
12.08.2019
Zimmermann
25
Prokura erloschen:
Kullak, Karl-Peter, Hannover, *XX.XX.1955
a)
21.08.2019
Zimmermann
26
Prokura erloschen:
Szendera, Rainer, Lehrte, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Irrgang, Lutz, Wedemark, *XX.XX.1980
Dr. Goldmann, Florian, Laatzen, *XX.XX.1979
a)
16.01.2020
Wolff
27
Prokura erloschen:
Keil, Thorsten, Neustadt am Rübenberge,
*XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Korth, Michael, Hannover, *XX.XX.1969
a)
17.07.2020
Wolff
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 59100
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
b)
Der mit der Mecklenburgischen Versicherungs-Gesellschaft
a.G. mit Sitz in Neubrandenburg (AG Neubrandenburg HRB 1)
und Hannover (AG Hannover HRB 4667) als herrschendem
Unternehmen am 02.03.2000 geschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist geändert worden. Er besteht
nunmehr als Gewinnabführungs- und
Verlustübernahmevertrag (Ergebnisabführungsvertrag) vom
28.08.2020 fort. Die Hauptversammlung vom 06.11.2020 hat
der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
10.12.2020
Mitrovic
29
b)
Nicht mehr
Vorsitzender des Vorstandes:
Flemming, Thomas, Hannover, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. van Almsick, Werner, Seelze, *XX.XX.1966
Geändert, nun:
Vorsitzender des Vorstandes:
Grothe, Toren, Wedemark, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ressel, Fabian, Springe, *XX.XX.1973
Müller, Nick, Isernhagen, *XX.XX.1979
a)
18.08.2021
Mitrovic
30
b)
Bestellt als
Vorstand:
Neuschulz, Nicolas, Hannover, *XX.XX.1974
a)
04.01.2022
Mitrovic
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Beddies, Andrea, Lengede, *XX.XX.1961
a)
25.01.2022
Mitrovic
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Imholz, Stefan, Bockenem, *XX.XX.1971
a)
28.07.2022
Mitrovic
33
Prokura erloschen:
Bautista Jimeno, Willy Manuel, Isernhagen,
*XX.XX.1971
a)
25.01.2023
Mitrovic
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 59100
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lehmann, Claudia, Hodenhagen, *XX.XX.1980
34
Prokura erloschen:
Dr. Beddies, Andrea, Lengede, *XX.XX.1961
a)
15.09.2023
Mitrovic
b)
Fall 55
35
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Hesse, Frederik Björn, Hannover,
*XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Lehmann, Claudia, Hodenhagen, *XX.XX.1980
a)
08.02.2024
Mitrovic
b)
Fall 56
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rust, Dirk, Hannover, *XX.XX.1966
a)
27.02.2024
Mitrovic
b)
Fall 57
Abruf vom 02.03.2024