Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 58285
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BÖAG Börsen Aktiengesellschaft
b)
Hannover und Hamburg
c)
Der Betrieb von Wertpapier-Kassa-Börsen
in Hamburg und Hannover nach Maßgabe
der gesetzlichen Bestimmungen sowie die
Durchführung von mit dem Börsenbetrieb
zusammenhängenden Geschäften, die
Erbringung von Dienstleistungen für mit
dem Börsengeschäft befaßte Unternehmen
und Personen, insbesondere durch
Wahrnehmung zentraler Dienste in
sämtlichen Tätigkeitsbereichen für solche
Unternehmen und Personen, die
Entwicklung, Förderung und
unternehmerische Führung von Aktivitäten
im Börsenbereich auch außerhalb des
reinen Wertpapier-Börsengeschäfts , die
Vertretung der Interessen der Börsenplätze
Hamburg und Hannover gegenüber Dritten,
insbesondere der Deutsche Börse AG und
den übrigen Regionalbörsen. Die
Gesellschaft kann für das Börsengeschäft
nutzbare Hardware und Software und alle
dazugehörigen Einrichtungen erwerben,
veräußern, entwickeln, mieten, vermieten
oder für Dritte einsetzen. Die Gesellschaft
ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen,
Maßnahmen durchzuführen und sonstige
Handlungen vorzunehmen, welche zur
Erreichung des Gesellschaftszwecks
unmittelbar oder mittelbar erforderlich,
geeignet oder dienlich erscheinen. Sie kann
sich insbesondere an Unternehmen
gleicher oder verwandter Art beteiligen,
solche errichten oder erwerben. Die
12.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht - nach näherer
Bestimmung des Aufsichtsrats - aus einem
Mitglied oder aus mehreren Mitgliedern.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird
die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinschaftlich oder durch ein Mitglied des
Vorstands und durch einen Prokuristen
gemeinsam vertreten.
Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.
b)
Vorstand:
Dr. Ledermann, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1958
Vorstand:
Prof. Dr. Peters, Hans Heinrich, Hannover,
*XX.XX.1945
Einzelprokura
Homann, Kay, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.08.1999
zuletzt geändert am 17.12.2002
b)
Aktiengesellschaft, entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der BÖAG Börsen Aufbaugesellschaft mbH in
Hannover und Hamburg gemäß §§ 190 ff.
Umwandlungsgesetz.
a)
06.03.2006
Smyczynski
b)
Tag der ersten
Eintragung: 06.01.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
06.03.2006.
Satzung Blatt 15
Sonderband II
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 58285
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft ist ferner zum Abschluß von
Unternehmens- und
Interessengemeinschaftsverträgen
berechtigt.
2
Einzelprokura für den Sitz Hannover:
Lüth, Sandra, Lüneburg, *XX.XX.1977
a)
19.07.2007
Jahn
3
b)
Geschäftsanschrift:
An der Börse 2, 30159 Hannover
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prof. Dr. Peters, Hans Heinrich, Hannover,
*XX.XX.1945
Bestellt als
Vorstand:
Lüth, Sandra, Lüneburg, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Lüth, Sandra, Lüneburg, *XX.XX.1977
a)
03.06.2009
Irmscher
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.08.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 20.08.2012 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 20.08.2012 mit der BÖAG
Finanzdienst Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 81010) verschmolzen.
a)
18.09.2012
Degner
5
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Reich, Sandra, Lüneburg, *XX.XX.1977
a)
20.08.2013
Degner
6
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vorstand:
Dr. Reich, Sandra, Lüneburg, *XX.XX.1977
a)
26.08.2013
Degner
7
c)
a) der Betrieb von Börsen und börsennahen
Märkten, insbesondere der
Wertpapierbörsen in Hamburg und
a)
Die Hauptversammlung vom 20.03.2014 hat die vollständige
Neufassung der Satzung und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
08.05.2014
Degner
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 58285
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hannover, nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen sowie die Durchführung von
mit deren Betrieb zusammenhängenden
Geschäften;
b) die Erbringung von Dienstleistungen für
mit dem Börsengeschäft befasste
Unternehmen und Personen, insbesondere
durch Wahrnehmung zentraler Dienste in
auf das Börsengeschäft bezogenen
Tätigkeitsbereichen für solche
Unternehmen und Personen;
c) die Entwicklung, Förderung und
unternehmerische Führung von Aktivitäten
im Börsenbereich auch außerhalb des
Wertpapier-Börsengeschäfts;
d) die Vertretung der Interessen der
Börsenplätze Hamburg und Hannover
gegenüber Dritten, insbesondere der
Deutsche Börse AG und den
Regionalbörsen.
8
a)
Die Hauptversammlung vom 08.12.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 20 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss und
ordentliche Hauptversammlung) beschlossen.
a)
22.02.2016
Degner
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Reich, Sandra, Lüneburg, *XX.XX.1977
Bestellt als
Vorstand:
Janssen, Hendrik, Hannover, *XX.XX.1977
a)
04.08.2016
Degner
10
b)
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
mit Zusatz
Zweigniederlassung Düsseldorf, 40212
Düsseldorf,
Geschäftsanschrift: Ernst-Schneider Platz
1, 40212 Düsseldorf
Einzelprokura beschränkt auf die
Zweigniederlassung 40212 Düsseldorf:
Dierkes, Thomas, Grevenbroich, *XX.XX.1965
a)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
27.09.2017
Degner
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 58285
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
a) der Betrieb von Börsen und börsennahen
Märkten, insbesondere der
Wertpapierbörsen in Hamburg und
Hannover, nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen sowie die Durchführung von
mit deren Betrieb zusammenhängenden
Geschäften;
b) die Erbringung von Dienstleistungen für
mit dem Börsengeschäft befasste
Unternehmen und Personen, insbesondere
durch Wahrnehmung zentraler Dienste in
auf das Börsengeschäft bezogenen
Tätigkeitsbereichen für solche
Unternehmen und Personen;
c) die Entwicklung, Förderung und
unternehmerische Führung von Aktivitäten
im Börsenbereich auch außerhalb des
Wertpapier-Börsengeschäfts;
d) die Vertretung der Interessen der von der
Gesellschaft betriebenen Börsenplätze
gegenüber Dritten, insbesondere der
Deutsche Börse AG und den
Regionalbörsen.
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.07.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 17.07.2017 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 17.07.2017 mit der Börse
Düsseldorf GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 80759) verschmolzen.
11
30.000,00
EUR
Prokura erloschen:
Dierkes, Thomas, Grevenbroich, *XX.XX.1965
Einzelprokura beschränkt auf die
Zweigniederlassung 40212 Düsseldorf:
Dr. Deml, Rolf, Geisenfeld, *XX.XX.1969
a)
Die Hauptversammlung vom 29.03.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 18.000.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 beschlossen.
a)
29.04.2022
Degner
12
Kapital von
Amts wegen
berichtigt,
nun:
30.000.000,00
EUR
a)
06.05.2022
Bödrich
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 58285
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
Einzelprokura:
Kroll, Kirsten Ulrike, Hannover, *XX.XX.1969
Timke, Ulf, Bremen, *XX.XX.1964
a)
05.01.2024
Bartels
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Marxen, Sven, Kiel, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Prokura geändert bei:
Homann, Kay, Hamburg, *XX.XX.1959
Prokura geändert bei:
Kroll, Kirsten Ulrike, Hannover, *XX.XX.1969
Prokura geändert bei:
Timke, Ulf, Bremen, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied beschränkt auf die
Zweigniederlassung 40212 Düsseldorf:
Prokura geändert bei:
Dr. Deml, Rolf, Geisenfeld, *XX.XX.1969
a)
24.01.2024
Degner
15
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vorstand:
Marxsen, Sven, Kiel, *XX.XX.1965
a)
30.01.2024
Degner
Abruf vom 03.03.2024