Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 58054
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
v. Nordeck Beteiligungs GmbH
b)
Hannover
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen sowie die Übernahme der
persönlichen Haftung und der
Geschäftsführung bei
Handelsgesellschaften. Beteiligung an
Unternehmen gleicher oder verwandter Art.
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Geschäftsführern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den
Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geschäftsführer:
Freiherr von Nordeck zu Nordeck, Gisbert, CH-
9242 Oberuzwil SG, *XX.XX.1941
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Rolf, Heiner, Burgwedel, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.08.1999
b)
Die Gesellschaft ist als neuer Rechtsträger dadurch
entstanden, dass die Bahlsen Verwaltungs-GmbH mit Sitz in
Hannover AG Hannover HRB 5204 (übertragender
Rechtsträger) gemäß § 123 Absatz 2 Nr. 2
Umwandlungsgesetz einen Teil ihres Vermögens zur
Neugründung abgespalten hat.
a)
24.02.2006
Richter
b)
Gesellschaftsvertrag
Bl.23/25 SB
Tag der ersten
Eintragung: 09.09.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
24.02.2006.
2
a)
01.11.2007
Wilhelm
b)
Beteiligung: AG
Hannover HRA 25671
3
525.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 500.000,00
EUR auf 525.000,00 EUR beschlossen.
a)
09.11.2007
Wilhelm
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HRB 58054
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.09.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Abs. 1
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
19.09.2008
Wilhelm
5
b)
Geschäftsanschrift:
Bemeroder Straße 71, 30559 Hannover
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Geschäftsjahr
und Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
14.11.2008
Wilhelm
6
b)
Mit der v. Nordeck Holding GmbH & Co. KG, Hannover (AG
Hannover HRA 26025) als herrschendem Unternehmen ist am
12.11.2008 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 27.11.2008 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
04.12.2008
Wilhelm
7
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Rolf, Heiner, Burgwedel, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.04.2009
Wilhelm
8
26.500,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals in
vereinfachter Form um 498.500,00 EUR auf 26.500,00 EUR
zur Durchführung der Übertragung eines Vermögensteils im
Wege der Abspaltung auf die v. Nordeck Beteiligungs II
GmbH, Hannover (AG Hannover HRB 203547) beschlossen.
a)
22.07.2009
Wilhelm
9
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 27.05.2009 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 27.05.2009 und der Gesellschafterversammlung der v.
a)
06.08.2009
Irmscher
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nordeck Beteiligungs II GmbH vom 27.05.2009 einen Teil
ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Abspaltung auf die v. Nordeck Beteiligungs II GmbH mit
Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 203547)
übertragen.
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Freiherr von Nordeck zu Nordeck, Markus,
Bielefeld, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Freiherr von Nordeck zu Nordeck, Gisbert,
Düsseldorf, *XX.XX.1941
a)
25.06.2010
Wilhelm
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Adelheidstraße 4-5, 30171 Hannover
a)
29.11.2010
Reinke
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Paderborner Straße 1, 30539 Hannover
a)
21.05.2013
Schütz
13
27.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2015 hat zum
Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der v. Nordeck
Holding GmbH & Co. KG, Hannover (Amtsgericht Hannover
HRA 26025) im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des
Stammkapitals um 500,00 EUR auf 27.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Stammkapital
und Stammeinlagen) beschlossen.
b)
a)
02.07.2015
Wilhelm
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HRB 58054
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 26.06.2015 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 26.06.2015 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 26.06.2015 Teile des
Vermögens der v. Nordeck Holding GmbH & Co. KG mit Sitz
in Hannover (Amtsgericht Hannover HRA 26025) als
Gesamtheit (Gesellschaftsanteile an der Cedron 2
Verwaltungs-GmbH und an der Cedron 2 Grundstücks- GmbH
& Co. KG) im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung
übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
14
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 06.07.2015 wirksam
geworden.
a)
08.07.2015
Wilhelm
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 26.06.2015 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 26.06.2015 mit der Cedron 2 Verwaltungs-GmbH mit Sitz
in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 56665)
verschmolzen.
a)
08.07.2015
Wilhelm
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Freiherr von Nordeck zu Nordeck, Markus,
Bielefeld, *XX.XX.1971
a)
25.07.2016
Wilhelm
17
b)
Geschäftsanschrift:
Höfestraße 19-21, 30163 Hannover
a)
08.01.2019
Markworth
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