Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 57342
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WABCO Systeme GmbH
b)
Hannover
c)
der Kauf, der Vertrieb, Import und Export
von Fahrzeugsystemen und deren Zubehör,
einschließlich aller Gegenstände, welche
mit derartigen Geschäften im
Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft
ist befugt, auch andere Gegenstände,
Artikel und Produkte zu vertreiben, welche
direkt oder indirekt mit den vorstehenden
Geschäften im Zusammenhang stehen, und
sich an anderen Unternehmen zu
beteiligen, insbesondere an der WABCO
GmbH in Hannover
26.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Geschäftsführern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den
Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geschäftsführer:
Sander, Helmut, Betriebswirt (VWA), Hannover
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Petersen, Erwin, Wunstorf/Luthe,
*XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Meyer, Günter, Laatzen, *XX.XX.1944
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Baerbock, Jörg, Hannover, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Einzelprokura
Lips, Johan, Rotterdam/NL, *XX.XX.1952
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.10.1998 zuletzt geändert am
22.11.2002
b)
Zwischen der Gesellschaft und der WABCO Standard GmbH
in Bonn AG Bonn HRB 4432 (herrschendes Unternehmen)
besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
vom 15. April 1999, dem die Gesellschafterversammlung am
11. Juni 1999 zugestimmt hat.
a)
23.02.2006
Richter
b)
Gesellschaftsvertrag
Bl.78/81 SB
Beteiligung: AG
Hannover HRA 25813
Tag der ersten
Eintragung: 19.11.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
23.02.2006.
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HRB 57342
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meyer, Günter, Laatzen, *XX.XX.1944
Bestellt als
Geschäftsführer:
Heller, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.04.2006
Stöber
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sander, Helmut, Betriebswirt (VWA), Hannover
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Petersen, Erwin, Wunstorf/Luthe,
*XX.XX.1943
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lips, Johan, Rotterdam/NL, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.04.2006
Wienke
4
b)
Geschäftsführer wegen Berichtigung des
Vornamens von Amts wegen neu vorgetragen.
Geschäftsführer:
Lips, Johannes, Rotterdam/NL, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
03.05.2006
Stöber
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HRB 57342
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
Prokura erloschen:
Lips, Johannes, Rotterdam/NL, *XX.XX.1952
a)
21.08.2006
Stöber
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.08.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom gleichen Tage mit der AS Rheinland Ventures GmbH mit
Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 7970) verschmolzen.
a)
08.09.2006
Stöber
b)
Verschmelzungsvertrag
und Beschlüsse Blatt
102 ff. Sonderband (II)
7
b)
Geschäftsanschrift:
Am Lindener Hafen 21, 30453 Hannover
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.06.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
jeweils vom selben Tage mit der WABCO GmbH mit Sitz in
Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 7947) verschmolzen.
a)
14.06.2012
Paix
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Baerbock, Jörg, Hannover, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hintze, Ulrike, Hannover, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.11.2012
Paix
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hintze, Ulrike, Hannover, *XX.XX.1976
a)
10.05.2016
Paix
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lips, Johannes, Rotterdam/NL, *XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rohde, Alexander, Garbsen, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bohnsack, Wiebke, Lutter am Barenberge,
*XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
10
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Henze, Wiebke, Lutter am Barenberge,
*XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.03.2019
Paix
11
b)
Der mit der WABCO Holding GmbH mit Sitz in Hannover
(Amtsgericht Hannover, HRB 203479; vormals WABCO
Standard GmbH mit Sitz in Bonn) am 15.04.1999
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag, nunmehr ein
Ergebnisabführungsvertrag, ist durch Vertrag vom 04.11.2021
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2021
hat der Änderung zugestimmt.
a)
16.12.2021
Paix
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HRB 57342
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Heller, Jürgen, Wennigsen, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Henze, Wiebke, Lutter am Barenberge,
*XX.XX.1979
a)
23.12.2021
Müller
b)
Fall 16
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