Lädt...
Tausender
|
Hunderter
HR
B
57331
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Semerkungen
Amtsgericht
Hannover
50-99
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
a)
Firma
b)
Sitz
.
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Prokura
Rechtsverhältnisse
a
Deutsche
Kautions-
5.
herung
Für
die
Bauwirt-
DM
fgang
Dornseifer,
_
Die
Satzung
ist
am
12.
Oktober
1998
festgestellt.
Aktienges
ıf:
Der
Vorstand
besteht
aus
mindestens
zwei
Personen.
_(DKB
AG)_
Dipl.-Betriebswirt
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
Dietrich
Werner,
gemeinschaftlich
oder
ein
Vorstandsmitglied
in
Gemein-
b)
Satzun
b)
Hannover
Hannover
schaft
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Bl.
A.
—
A
Scb.
5.000.000
Aktiengesellschaft.
a)
16.
och
1998
c)
Kautionsversicherung
für
die
Bauwirtschaft
im
In-
land
und
im
europäischen
Ausland
sowie
die
Rückver-
_sicherung_in
diesem
Ver-
sicherungszweig.
Die
Gesellschaft
kann
Ver-
_sicherungen
vermitteln
und
Dienstleistungen
für
ander£
Vers
iche
UngSUntSrnS
men
m
gesamten
Bereich
der
N
Kautionsversicherung
er-
„bringen.
Die
Gesellschaft
kann
andere
Unternehmen
gleicher
oder
verwandter
Art
gründen,
er
werben,
Sich
an
ihnen
be-
teiligen
oder
sie
oder
die
Beteiligung
daran
veräußer
sowie
solche
Unternehmen
leiten
oder
sich
auf
die
Verwaltung
der
Beteiligung
beschränkfen.
nn
a
Le
N
-
Wr
—
I
5.
N
|
DM
000.
000|
;
Die
Hauptversammlung
v
vom
16.
Juli
1999
hat.
die
„Erhöhung
des
Grund-
a)
9.
August
1999
kapitals
um
5.000.000,--
DM
auf
10.000.000,--
DM
sowie
die
Änderung
der
Satzung
in
$$
1
(Firma),
2
(Gegenstand),
(Grundkapital),
7,8,
10,
11
(Aufsichtsrat),
12
Beirat)
und
13
(Hauptversammlung
)
beschlossen.
b)
Satzu
VE)
I
Sab.
EN
rn
se
a
En
a
—
m
—w—
Z
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
WER
et
Br
5x0
AN
Vorstand
a)
Firma
Persönlich
haftende
RUCRDSHE
VON
DIET
„ff
E
ee
,
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
n
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Fintragung
gung
;
b)
Bemerkungen
1
4
5
7
Manfred
Kuhn,
Manfred
Kuhn
ist
zum
ordentlichen
Vorstandsmitglied
bestellt.
a)
6.
Dezember
1999
geboren
am
Thomas
Voigt
ist
zum
stellvertretenden
Vorstandsmitglied
26.1.1951,
26.8.1951,
bestellt.
Hannover;
Thomas
Voigt,
geboren
am
Q)
4.3.1961,
Langenhagen
9)
Geburtsdatum
in
Spalte
4
von
Amts
|
—...wegen
berichtigt
am
TEE
ARE
FE
EEE
LET
SE
BEA
U
Al
LEE
a
ET
TE
FE,
VE
STEE
-
m
AA
ACER
SEES
EEE
EEE
0
Dazenber
1
99
,
Prokurist:
al
Wolfgang
Contrael,
a)
23.
Dezem
1999
geboren
am
7.5.1943,
Unterföhring,
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied.
Wolfgang
Dornseifer_
ist_nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
7
18.000.000
a)
10.
Februar
2000
Die
Hauptversammlung
vom
15.
August
2001
hat
die
Umstellung
des
Grundkapitals
auf
Euro,
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
a)
24.September
2001
3.887.081,19
Euro
auf
9.000.000,-
Euro
und
die
Änderung
der
Satzung
|
(0)
—
in
88
5
(Grundkapital)
und
10
(Zustimmungsbedürftige
Geschäfte)
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
b)
Satzung
Bl.
Sdb.
Die
Hauptversammlung
vom
26.
Juni
2002
hat
die
Erhöhung
des
a)
15.
Au
2002
Grundkapitals
um
3.000.000
€
auf
18.000.000
€
und
die
Cs
Änderung
der
Satzung
in
$
5
(Grundkapital)
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
Ist
durchge
t.
b)
Satzung
Bl.
8
A|
/
Sob.
Fortsetzung
auf
dem...
ten
Blatt
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
Amtsgericht
„annover
50-99
SA)
LT
Nr
)
.
Vorstand
H
R
B
5
7
3
3
1
der
a)
Firma
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
Abwickler
und
Unterschrift
909
b)
Bemerkungen
1
4
5
5
Thomas
Voigt
ist
zum
ordentlichen
Vorstandsmitglied
bestellt.
12.
Juni
2003
P
Die
Hauptversammlung
vom
8.
Juli
2003
hat
die
Änderung
in
$
7
a)
23.
Ok
Absatz
1
(Zusammensetzung
des
Aufsichtsrats)
beschlossen.
b)
Hauptversammlungs
beschluss
;
BL.
Scb.
0
Lothar
Herzog,
Lothar
Herzog
ist
zum
ordentlichen
Vorstandsmitglied
bestellt.
a]
4.
Dezember
2003
geboren
am
;
4.
Januar
1948,
Gehrden
—
nn
a
——
EN
KATI
NETTER
HE
ERTE
TU,
TE
P
RRTTHET
TG
ÜTPESEEEEE
HTTETETE
HET
KE
EA
SE
A
EA
7
=
DA
T
FE
WST
7
1
;
Die
Prokura
Wolfgang
Contrael
ist
erloschen,
Gesamtprokuristen:
Dr.
Dietrich
Geck,
geb.
am
15.
März
1964,
Hannover;
Josef
Stoffels,
geb.
am
15.
Dezember
1959,
Hannover;
Gunthard
Kühn,
geb.
am
14.
Juli
1943,
ennigsen;
larco_Winkler,
geb:
am
Februar
1964,
Se
Sep
Har
ichael
Werner,
geb.
am
5.
Februar
1968,
etze
eder
vertritt
yemeinsam
mit
ainem
Vorstandsmit-
glied.
a
DE
EEE
ECT
A
A
WET
GREEN
__..
RS.
152-.
Karteikarte-für.
HR-B
(gelb)
(6:
62)
777"
BES
Sm
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Hannover
;
Rückseite
von
Blatt...“
I
7
7
ZA
Nr.
;
Grund-
Vorstand
H
R
B
BA
Ö
$
7
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
|
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
i
ira-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
:
EUR
Abwickler
und
Unterschrift
gung
|
;
b)
Bemerkungen
1
3
4
7
a)
_VHV_Deutsche
Kautions-
versicherung
AG
c)
die
Kautionsversicherung
für
_die
Bauwirtschaft.
Die
Gesellschaft
kann
_Ver-
sicherungen
vermitteln
und
alle
Geschäfte
betreiben,
die
mit
der
von
ihr
be-
triebenen
Kautionsver-
sicherung
in.unmittelbarei
usammennNang_Sstenhen.
A
Er
SR
BEE
SEE
NEN
EEE
N,
a)
VHV
Allgemeine
Versicherung
AG
c)
Der
Betrieb
aller
Versicherungszweige
in
der
Erst-
und
Rückversicherung
in
der
Lebens-
und
Kranken
versicherung
nur
die
Rück-
versicherung;
-
die
Vermittlung
von
Ver-
sicherungen;
-
die
unmittelbare
oder
mittelbare
Beteiligung
an
anderen
Unternehmen,
ein-
S6t2G@hAch
YRraAGleekneS-
Zweigen
des
Versicherungs-
geschäfts.
STE
EFT
WESEN
ET
ET
TEE
EIERN
5
VE
NEE
GE
NEE
rar
TE
ET
ASTA
DENT
SEES
Ta
LESE
DEN
DO4
Gesamtprokurist:
a)
24.
Mai
Bernd
Baur,
geb.
am
29.
September
1957,
Rödermark
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied.
NN
NE
ER
EEE
DET
a
EEE
PLATT
SNN
LOW
SFNPAURET
TS
AN
NEIL
EEE
TERN
TTS
NSS
SSRRE
EOS
AFAFEAESSS
SEIN
ZEHNTE
ASAFPEPENFEESS
PEN
ESF
AA
APP
ES
SARER
OS
PEBEREESSAHEE
AERO
LEE
EEE
EA
Die
Hauptversammlung
vom
8.
Juli
2004
hat
die
Änderung_der
a)
19.
August
2004
6
Firma
und
des
Gegenstandes
sowie
die
Änderung
in
88
1_(Firma),
)°
2
(Gegenstand)
und
4
(Vertretung)
beschlossen
sowie
die
Satzung
insgesamt
neu
gefasst.
.
|
Einem
Jeden
Vorstandsmitglied
kann
Alleinvertretungsbefugnis
und
b
Satzung
sah
Befreiung
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB
erteilt
werden.
.
.
$
112
AktG
bleibt
dabei
unberührt.
Die
Prokura
_für
Marco
Winkler
ist
erloschen.
SB
EN
mE
Le
al)
10.
Januar
2005
En
Die
Hauptversammlung
vom
6.
Juli
2005
hat
beschlossen,
die
Satzung
in
$
1
Absatz
1
(Firma),
$
2
(Gegenstand
des
Unter-
nehmens),
$
3
Absatz
1
(Einteilung
des-Grundkapitals),
$
5
Absatz
1
(Zusammensetzung
des
Aufsichtsrats)
zu
ändern
sowie
einen
$
10
(Rückstellung
für
Beitragsrückserstattung)
anzufügen.
hd)
Hauptversammlungs-
beschluss
Bl.
Scb.
Fortsetzung
auf
dem..2...ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
\{annover
Nr.
Fi
Vorstand
der
a)
irma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
'
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
gung
EUR
Abwickler
Tausender
|
Hunderter
50-99
[stm
I
HR
B
S7#+33/1
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
3
4
112.600.000,00_
Euro
6
vom
6.
Juli
2005
hat
beschlossen,
da
Die
Hauptversammlung
Grundkapital
zur
Durchführung
der
Verschmelzung
mit
it
der
\HV.
HRB_
5
479
m
24.600.000,
„00
Euro
auf
112.600.0
nd
die
Satzun
3
Absatz
1
(Höhe
und
Einteilung
_
des
_Grundkapitals)
zu
ändern.
Die
Kapitalerhöhung
ist_durch-
geführt.
Zwischen
der
Gesellschaft
und
der
VHV
Holding
AG
in
Hannover
(Amtsgericht
Hannover
HRB
61051;
herrschendes
Unternehmen)
besteht
ein
Beherrschungs-
und
Gewinnabführungs-
vertrag
vom
6.
Juli
2005.
Wegen
der
Einzelheiten
wird
auf
die
eingereichten
Urkunden
Bezug
genommen.
Auf
Grund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
6.
Juli
2005
ist
die
Geselschaft
als
übernehmende
Gesellschaft
mit
der
VHV
Auto-
versicherung
AG
mit
Sitz
in
Hannover
(übertragende
Gesellschaft,
Amtsgericht
Hannover
HRB
51479)
verschmolzen
(Verschmelzung
durch
Aufnahme
nach
$
2
Nr.
1,
$$
4
ff
Umwandlungsgesetz).
120.000.000100
Euro
ENT
MANUE
TÄDTET
ATTC
m
ET
E?
Er
7
a
TATEN
EST
OEL
UST
TEMMISCIC
TDAOTNNDEIT
LU
ZELL
SEE
MENT
TE
URN
UT
Die
Hauptversammlung
vom
6.
Juli
2005
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
gegen
Einlagen
um
7.400.000,00
Euro
auf
120.000.000,00
Euro
und
die
entsprechende
Änderung
der
Satzung
in
$
3
Absatz
1
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Dr.
Klaus
Hofmann
‚Hoffmann,
geb.
am
13.
März
1949,
Hannover
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
Ele
PO
SE
TE
RE
N
TR
ET
KELLTIC
SUCH
LER
a
EEE
TAT
DIENT
SEE
TA
N
Em
ae
UA
EASTERN
ER
ev,
DEREN
LESEN
MELDE
Dr
EA
REF
TI
NT,
Dr.
Klaus
Hoffmann
ist
zum
ordentlichen
Vorstandsmitglied
bestellt.
LTM
LE
Ba
DE
BLU
MALTE
LAOS
EU
ER
DRETL
EEE
PELAE
PA
MEN
LE
EEE
DE
EN
ER
RENTE
EHE
RETTET
NEN
a
7
A
VAN
7
a)
10.
Növember
2005
b)
HauptversammlungS-
beschluss
nn
Bl.
36
ff
Scob.
III
Vertrag
und
Zu-
|
stimmungsbeschlüsse
Bl.
-
Sob.
Ei
WESEN
a)
17.
November
2005
(EA
a)
8.
Dezember
b)
Hauptversammlungs-
beschluss
Bl.
36
ff
Sab.
III
a)
19.
Januar
2006
DO
Fortsetzung
Rückseite
BES
BEN
TALENT
VRR
DE
RR
En
a
mn
Lädt...
Amtsgericht
Hannover.
|
Rückseite
von
Blatt
„9...
Nr.
Fi
Grund-
"Vorstand
der
|,
a)
'rma
oder
Persönlich
haftende
|
Ein-
b)
Sitz
.
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
gung
EUR
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
1
;
3
4
5
Fortsetzung
auf
dem............ten
Blatt