Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 56678
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
NewSource GmbH
b)
Hannover
c)
die Ausführung/Übernahme sämtlicher
administrativer Tätigkeiten im Bereich der
Finanzdienstleistungen, die Abwicklung von
Einkaufs- und Verkaufstätigkeiten etc.
Beteiligung an anderen Unternehmen
gleicher oder ähnlicher Art.
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Geschäftsführern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den
Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geschäftsführer:
Freiherr von Nordeck zu Nordeck, Gisbert,
Oberuzwil, Schweiz, *XX.XX.1941
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Rolf, Heiner, Burgwedel, *XX.XX.1958
Geschäftsführer:
Dr. Richter, Sigrun, Hannover, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Wille-Kramer, Claudia, Hannover, *XX.XX.1960
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.12.1997
zuletzt geändert am 23.07.2004
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Bahlsen KG (AG
Hannover, HRA 23046, herrschendes Unternehmen) besteht
ein Gewinnabführungsvertrag vom 11.12.1998, dem die
Gesellschafterversammlung 18.12.1998 zugestimmt hat. Die
Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens
hat am 11.12.1998 zugestimmt. Wegen der Einzelheiten wird
auf den vorstehend genannten Vertrag und die
Zustimmungbeschlüsse Bezug genommen.
Zwischen der Gesellschaft und der v. Nordeck Holding GmbH
& Co. KG mit Sitz in Hannover (AG Hannover, HRA 26025,
begünstigtes Unternehmen) besteht ein
Gewinnabführungsvertrag vom 03.12.2001, dem die
Gesellschafterversammlung am gleichen Tage zugestimmt
hat. Die Gesellschafterversammlung des begünstigten
Unternehmens hat ebenfalls am 03.12.2001 zugestimmt.
Wegen der Einzelheiten wird auf den vorstehend zitierten
Vertrag und die Zustimmungsbeschlüsse Bezug genommen.
a)
24.02.2006
Scharf
b)
Tag der ersten
Eintragung: 02.02.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
24.02.2006.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmitt, Ralf, Hannover, *XX.XX.1967
a)
11.08.2006
Meyer
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
von Nordeck zu Nordeck, Titus, Hannover,
*XX.XX.1973
a)
18.12.2006
Meyer
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 56678
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Prokura erloschen:
Wille-Kramer, Claudia, Hannover, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dittmann, Heidrun, Stadthagen, *XX.XX.1966
a)
27.09.2007
Wienke
5
b)
Geschäftsanschrift:
Bemeroder Str. 71, 30559 Hannover
Prokura erloschen:
Dittmann, Heidrun, Stadthagen, *XX.XX.1966
a)
22.10.2009
Probst
6
b)
Der mit der Bahlsen KG, Hannover (AG Hannover HRA
23046) am 11.12.1998 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 15.11.1999
zum 15.11.1999 hilfsweise zum 31.12.2002 aufgehoben.
a)
22.12.2009
Probst
7
b)
Der mit der v. Nordeck Holding GmbH & Co. KG (Amtsgericht
Hannover HRA 26025) am 03.12.2001 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
08.06.2009 zum 31.12.2009 aufgehoben.
a)
04.01.2010
Probst
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Richter, Sigrun, Hannover, *XX.XX.1968
a)
27.01.2010
Probst
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Freiherr von Nordeck zu Nordeck, Gisbert,
Oberuzwil, Schweiz, *XX.XX.1941
a)
16.02.2010
Probst
10
b)
Geschäftsanschrift:
Büttnerstr. 21, 30165 Hannover
a)
02.12.2010
Jänecke
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
13.01.2012
Müller
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 56678
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rolf, Heiner, Burgwedel, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Seikkula, Sami, Nurmijärvi/Finnland, *XX.XX.1971
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Seikkula, Sami, Nurmijärvi/Finnland, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Karjalainen, Petri, Vantaa/Finnland, *XX.XX.1963
a)
18.12.2012
Müller
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
von Nordeck zu Nordeck, Titus, Hannover,
*XX.XX.1973
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Karjalainen, Petri, Vantaa/Finnland, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Scherf, Christian, Salzkotten, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmitt, Ralf, Hannover, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Schmitt, Ralf, Hannover, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schlieker, Ralf, Hannover, *XX.XX.1971
a)
14.05.2013
Müller
14
a)
OpusCapita GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.10.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma,
Sitz, Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
04.11.2013
Wilhelm
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 56678
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
850.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 750.000,00
EUR auf 850.000,00 EUR beschlossen.
a)
22.12.2014
Müller
16
3.350.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 2.500.000,00
EUR auf 3.350.000,00 EUR beschlossen.
a)
16.12.2015
Müller
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmitt, Ralf, Hannover, *XX.XX.1967
a)
14.01.2016
Müller
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Scherf, Christian, Salzkotten, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Strathmann, Andre, Wilhelmsfeld, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.06.2016
Müller
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Strathmann, Andre, Wilhelmsfeld, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schulten, Marco, Grasbrunn, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.02.2017
Müller
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 56678
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
a)
Posti Messaging GmbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schulten, Marco, Grasbrunn, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kauranen, Kimmo, Tampere / Finnland,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Schlieker, Ralf, Hannover, *XX.XX.1971
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.04.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz,
Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
24.05.2018
Schasse
Abruf vom 02.03.2024