Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 54594
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AGILA Haustier-Krankenversicherung
Aktiengesellschaft
b)
Hannover
c)
die Krankenversicherung für
Haustiere.Versicherungen von
Haftungsrisiken,die von dem versicherten
Tier ausgehen,Angebot von Rechtsschutz
für alle im Zusammenhang mit der Haltung
des Tieres auftretenden
Rechtsstreitigkeiten als
Versicherungsleistung.
1.124.842,14
EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Vorstandsmitglieder;es können auch
stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt
werden.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch
ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
stellvertretenden Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Kleinert, Detlef, Rechtsanwalt, Hannover
Vorstand:
Schröder, Thomas, Burgdorf, *XX.XX.1959
Vorstand:
Döring, Patrick, Hannover, *XX.XX.1973
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.05.1994
zuletzt geändert am 12.06.2003
a)
20.02.2006
Richter
b)
Satzung 144 SB
Tag der ersten
Eintragung: 29.09.1994
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
20.02.2006.
2
2.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.09.2005 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 24.842,14 Euro auf 1.100.000,00 Euro
sowie sodann die Erhöhung des Grundkapitals gegen
Einlagen um 900.000,00 Euro auf 2.000.000,00 Euro
beschlossen und die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
29.03.2006
Schuer
b)
Hauptversammlungsbes
chluss Bl. 158 ff. Sdb
.
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem stellvertretenden
Vorstandsmitglied:
Richter, Susann, Hannover, *XX.XX.1979
a)
07.06.2006
Buschmann
4
a)
AGILA Haustierversicherung
Aktiengesellschaft
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kleinert, Detlef, Rechtsanwalt, Hannover
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2006 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
27.06.2006
Jahn
b)
Satzung Bl. 3ff.Bd.6
Sonderband
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 54594
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
4.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.03.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 2.000.000,00 EUR um 2.000.000,00 EUR
auf 4.000.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 3
Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen.
Die am 12.03.2007 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR ist durchgeführt.
a)
02.05.2007
Jahn
6
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom
19.05.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 19.06.2013 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 2.000.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapita 2008/I).
a)
19.06.2008
Stöber
7
b)
Geschäftsanschrift:
Breite Str. 6-8, 30159 Hannover
4.200.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.05.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
200.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 27.10.2008 ist § 3 Abs. 1 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 19.05.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.800.000,00 EUR.
a)
10.12.2008
Wilhelm
8
4.800.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.05.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 600.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 31.08.2009 ist § 3 Abs. 1 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
a)
08.12.2009
Hübner
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom 19.05.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.200.000,00 EUR.
9
b)
Bestellt als
stellvertretendes Vorstandsmitglied:
Richter, Susann, Hannover, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Richter, Susann, Hannover, *XX.XX.1979
a)
08.02.2011
Wilhelm
10
c)
Die Krankenversicherung für Haustiere. Es
können auch Haftungsrisiken, die von dem
versicherten Tier ausgehen, und
Haftungsrisiken der Allgemeinen
Haftpflichtversicherung versichert werden.
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
18.06.2012
Degner
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Richter, Jens, Burgdorf, *XX.XX.1967
a)
29.10.2012
Degner
12
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Richter, Susann, Hannover, *XX.XX.1979
a)
18.04.2013
Degner
13
a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom
13.05.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 12.05.2018 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 2.000.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2013/I).
a)
28.05.2013
Degner
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
17.07.2013
Degner
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 54594
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Brandt, Marco, Isernhagen, *XX.XX.1970
15
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Vorstandsmitglieder; es können auch
stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt
werden.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch
ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
stellvertretenden Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen vertreten.
Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 11.11.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Vorstand) beschlossen.
a)
02.01.2014
Müller
16
6.800.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 13.05.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 24.04.2017 ist die Satzung in § 3
(Grundkapital) geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital in Höhe von 2.000.000,00 EUR
(Genehmigtes Kapital 2013/I) ist voll ausgeschöpft.
a)
13.06.2017
Degner
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Buermeyer, Udo, Hannover, *XX.XX.1972
a)
23.01.2019
Degner
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schröder, Thomas, Burgdorf, *XX.XX.1959
a)
28.07.2020
Degner
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Mahrendorf, Claudia, Garbsen, *XX.XX.1972
a)
02.02.2021
Degner
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 54594
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
15.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.11.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 8.200.000,00 EUR auf 15.000.000,00 EUR
sowie die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital)
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
07.12.2021
Degner
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Meinecke, Johanna, Hannover, *XX.XX.1977
a)
25.07.2022
Degner
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Döring, Patrick, Hannover, *XX.XX.1973
Nicht mehr
Vorstand:
Richter, Susann, Isernhagen, *XX.XX.1979
Nicht mehr
Vorstand:
Buermeyer, Udo, Hannover, *XX.XX.1972
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Brandt, Marco, Isernhagen, *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Meinecke, Johanna, Hannover, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Richter, Jens, Burgdorf, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Marendorf, Claudia, Garbsen, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Brandt, Marco, Isernhagen, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Meinecke, Johanna, Hannover, *XX.XX.1977
a)
19.07.2023
Degner
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rode, Dirk, Hannover, *XX.XX.1983
Söllner, Susanne, Hannover, *XX.XX.1971
Hamrol, Mareile, Hannover, *XX.XX.1998
Coskun, Cüneyt, Hannover, *XX.XX.1986
Wolther, Inga, Nordstemmen, *XX.XX.1974
a)
19.07.2023
Degner
24
In Berichtigung der Eintragung vom 19.07.2023,
lfd. Nr. 22 (Schreibfehler Namensangabe) erneut
a)
28.07.2023
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 54594
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vorgetragen:
Prokura erloschen:
Mahrendorf, Claudia, Garbsen, *XX.XX.1972
Degner
25
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schreiber, Gerlach, Köln, *XX.XX.1970
a)
11.10.2023
Degner
26
a)
Die Hauptversammlung vom 15.11.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
11.12.2023
Degner
b)
Fall 45
Abruf vom 02.03.2024