Lädt...
Amtsgericht
Aannover
|
rn
|
Blatt
//
Nr.
j
Vorstand
H
R
B
5
3
/
4
6.
der
5)
ma
Persönlich
haftende
Proke
Rechtsverhält
Ein-
174
Gesellschafter
rokura
echtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
«)
Tag
der
Eintragung
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
7
1.
a)_
NORD
Holding
Gesellschaft
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung.
a)
24.
Juni
1993
nit
beschränkter
Haftung
Der
Gesellschaftsvertrag
ist
am
10.
Juni
1993
abgeschlossen.
Av“
Pattensen;
‚Die
Gesellschaft
hat
mindestens
zwei
Geschäftsführer.
b)
Hannover
Bankdirektor
Sie
wird
durch
zwei
Geschäftsführer
gemeinschaftlich
oder
durch
Gerd
Kastrun
einen
Geschäftsführer
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
ver-
Ilschaftsvert
c)
der
Erwerb,
die
Verwaltung,
Tsernhacen:
treten.
b)
Gesellschaftsver
19
„die
Betreuung
und
Ver-
„[
SScnnagen;
Jeder
Geschäftsführer
hat
die
Befugnis,
die
Gesellschaft
bei
der
Bl.
3%_
49
sdb.
äusserung
von
Beteiligungen.
stellvertretender
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
selbst
(im
eigenen
Namen
Der
Schwerpunkt
liegt
auf
Bankabteilungs-
oder
als
Vertreter
eines
Dritten)
zu
vertreten
(Befreiung
von
den
„direkten
Beteiligungen
an
direktor
‚Beschränkungen
des
$
181
BGB).
Beteiligung:
Unternehmen
in
der
Rechtsfor
Matthias
Kues,
annheim
._der
GmbH,
KG
und
AG.
Hannover
en
Darüberhina
die
Gesell
schaft
berechtigt,
alle
AG
Hamburg
Geschäfte
durchzuführen,
die
HRR'93486
eeignet
sind,
den
Gesell-
AG
Hannover
schaftszweck
unmittelbar
HRA
26531
oder
mittelbar
Zu
fördern.
“Hierzu
zählt
auch
die
sub-
_sidiäre
Finanzierung
der
‚Beteiligungsunternehmen
durch
Gesellschafterdarlehen
etc
|
0
Tn
_
BE
nn
nn
nn
a
en
ana
en
nen
sn
2
Gesamtprokuristen:
a)
30.
Juli
1998
Thomas
Bagusch,
Hannover;
__
Rüdiger
Thieke,
Hannover.
Jeder
vertritt
gemein-
sam
mit
einem
Geschäftsführer.
Bund
na
Se
en
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
|
|
|
Rückseite
von
Blatt
._.A......
HENnnOvSi
IHR
B53748
.
Grund-
Vorstand
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
n
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
DM
Abwickler
7
3
4
Die
Gesellschafterversammlung
vom
5.
August
1998
hat
die
Änderung
der
Firma
und
des
Gegenstandes
sowie
die
entsprechenden
Änderungen
des
Gesellschaftsver-
trages
in
8S
1
(Firma),
2
(Gegenstand)_und
4
Abs.
2
(Stammeinlagen)
beschlossen.
a)
NORD
Holding
Unterneh-
mensbeteiligungsgesell-
schaft
mit
beschränk-
ter
Haftung
a)
17.
_August
1998
f
b)
Gesellschaftsvertrag
Bl.
Dr
Scb.
e).)Gegenstand
des
Unternehmens
ist
der
Erwerb,
das
Halten,
die
Verwaltung
und
die
Ver-
äußerung
von
Wagniskapital-
beteiligungen.
(2)
Den
Gesellschaftszweck
für-
dernde
Geschäfte
darf
die
Gesellschaft
vornehmen,
so-
weit
dies
durch
das
Gesetz
über
Unternehmensbeteili-
gungsgesellschaften
zulässig
ist.
Hierzu
zählt
auch
die
subsidiäre
Finanzierung
der
‚Beteiligungsunternehmen
durch
Gesellschafterdar-
lehen.
Die
Gesellschaft
wird
als
offene
Unternehmensbeteili-
gungsgesellschaft
betrieben
EEE
EBENE
Te
hen
a)
25.
Mai
2000
_
7”
b)
Urkunden
B1.94
LL.
Sdb.
Die
Gesellschafterversammlung
vom
12.
April
2000
ha
beschlossen,
das
Stammkapital
von
bisher
50.000.000,
--
DM
auf
25.564.594,05
Euro
umzustellen,
das
umgestellte
Stammkapital
aus
Gesellschaftsmitteln
um
265.955,95
Euro
auf
25.830.550,--
Euro
zu
erhöhen,
das
Stammkapi-
tal
sodann
zur
Durchführung
der
Verschmelzung
mit
der
NORD
KB
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft
mit
be-
schränkter
Haftung
in
Hannover
um
7.669.450,--
Euro
auf
33.500.000,--
Euro
zu
erhöhen,
die
sonstigen
ge-
sellschaftsvertraglichen
Betragsangaben
-
mit
Ausnahme
des
Gründungsaufwandes
-
auf
Euro
umzustellen
und
den
Gesellschaftsvertrag
wie
folgt
zu
ändern:
Änderung
des
8
4
(Stammkapital,
Gesellschafter),
Aufhebung
des
bis-
herigen
$
5
(Geschäftsbesorgungsvertrag),
Umnummerie-
rung
der
bisherigen
$$
5
bis
13
in
$$
4
bis
12,
Ände-
rung
der
bisherigen
$$
6
(Geschäftsführung
-
jetzt
$
5),
7
(Gesellschafterversammlung
-
jetzt
$
6)
und
8
(Aufsichtsrat
-
jetzt
$
7).
33.500.000
Euro
Fortsetzung
auf
dem..2.._ten
Blatt
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
Amtsgericht
LNLLLLUING
BB
.
50-99
Nr.
Vorstand
H
R
B
5
3
7
4
der
a)
Firma
Persönlich
haftende
&
6
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhälfnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
gung
DM
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
3
4
6
7
5
Auf
Grund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
12.
April
a)
5.
Juni
2000
2000,
dem
die
jeweiligen
Gesellschafterversammlungen
Yu
j
am
gleichen
Tage
zugestimmt
haben,
ist
die
Gesell-
schaft
als
übernehmende
Gesellschaft
mit
der
NORD
b)
übertragende
KB
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft
mit
beschränk-
Gesellschaft:
ter
Haftung
in
Hannover
(übertragende
Gesellschaft)
HRB
6196
verschmolzen
(Verschmelzung
durch
Aufnahme
nach
$
2
Nr.
1,
88
4
ff
Umwandlungsgesetz).
6
Gesamtprokurist:
a)
23.
Oktober
2000
Lothar
Jaeger-Kufel,
"
geb.
am
7.
August
1950,
ER
Hannover.
_
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Geschäfts-
führer.
1
Die
Gesellschafterversammlung
vom
28.
November
2000
a)
5.
Februar
2001
|
hat
die
Änderung
des
Gesellschaftsvertrages
in
$$
6
Absatz
5
(Zuständigkeiten
der
Gesellschafterversamm-
b)
GC
1
rtra
lung)
und
7
Absatz
2
(Zustimmung
durch
den
Aufsichts-
)
BL
ÄAL-AOY
Scb.
3
rat)
beschlossen.
8
ünter
Körner
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer.
a)
19.
Aprig
2001
9
Auf
Grund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
13.
August
a)
14.
0
ber
2002
2002
ist
die
Gesellschaft
als
übernehmende
Gesellschaft
mit
der
unter
HRB
1799
beim
Amtsgericht
Hannover
ein-
(,
getragenen
Norddeutsche
Gesellschaft
für
Innovations-
b)
Verschmelzuhgs
finanzierung
mbH
in
Hannover
(Üübertragende
Gesell-
vertrag
«nd
schaft)
verschmolzen
(Verschmelzung
durch
Aufnahme
Zustimmungsbeschlüsse
nach
S
2
Nr.
1,
88
4
ff
Umwandlungsgesetz).
Bl.\&
“u
Scb.
RS
152
Karteikarte
fü
ücksei
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.62)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
AMTSgerint
YUNTUTTR
Nr.
RUCKSEITE
von
DIatf
HRB
SING
.
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
——
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
na
DM
Abwickler
und
Unterschri
gung
-
b)
Bemerkungen
1
3
4
5
7
10
Gesamtprokurist:
a)
14.
Juli
2003
Ronald
Grott,
geb.
am
26.
April
1965,
Langenhagen.
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Geschäfts-
führer.
Auf
Grund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
24.
August
2005
dem
die
jeweiligen
Geseilschafterversammlungen
am
gleichen
Tage
zugestimmt
haben,
ist
die
Gesellschaft
als
übernehmende
Gesellschaft
mit
der
Bakuti
Dreiundzwanzigste
Beteiligungs
GmbH
mir
Sitz
in
Hannover
(übertragende
Gesellschaft)
verschmolzen
(Verschmelzung
durch
Aufnahme
nach
$
2
Nr.
1,
$$
4
ff
,
46
ff
Umwandlungsgesetz
vom
28.
Oktober
1994).
are
5
En
PB
Thomas
Bagusch,
geb.
am
EI.
Oktober
1962,
‚|
Hannover
Rüdiger
Thieke,
geb.
am
29.
Mai
1962,
Hannover
Die
Prokuren
für
_Thomas_Ba
usch
und
__
Rüdiger
Thieke
T
sind
erloschen.
ae
Thomas
Bagusch
und
Rüdigerffhieke
sind
zu
Geschäftsführern
bestellt.
.
‚
Gerd
Kastrup
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer.
(9
|
a)
24.
7
2005
b)
übertragende
Gesellschaft:
AG
Hannover
HRB
61447
don
uni
mann
PER
Free
a)
12.
Januar
2006
Fortsetzung
auf
dem............
ten
Blatt