Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 50615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH
b)
Langenhagen
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
errichtet in Frankfurt am Main (AG Frankfurt
a.M., HRB 73596)
c)
der gewerbliche Luftverkehr, wenn die
hierfür erforderlichen behördlichen
Genehmigungen erteilt sind, sowie der
Ankauf und Verkauf, die Reparatur und
Wartung von Fluggeräten, Flugersatzteilen
und Werkzeugen, die Erbringung von
Wartungsleistungen an Fluggeräten Dritter
sowie das Verleasen vom Fluggerät.
Die Gesellschaft darf sich ferner an
anderen Unternehmen gleicher oder
verwandter Art im In- und Ausland
beteiligen, sowie solche Unternehmen
gründen oder erwerben.
45.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geschäftsführer:
Keppler, Friedrich, Wedemark, *XX.XX.1950
Geschäftsführer:
John, Wolfgang, Königstein, *XX.XX.1956
Geschäftsführer:
Müller, Christoph Romanus, Köln, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.04.1979
zuletzt geändert am 20.08.2001
b)
Zwischen der Gesellschaft und der TUI AG mit Sitz in
Hannover (AG Hannover, HRB 6580) (herrschendes
Unternehmen) besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 29.9.2000, dem die
Gesellschafterversammlungen am 20.10.2000 und 9.11.2000
zugestimmt haben.
a)
20.02.2006
Dorfmüller
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 20 Sdb. V
Beteiligungen:
AG Reinbek
HRA 1665, 1667,
1668, 1669, 1670,
1671, 1672, 1673,
1674, 2057
HRA 2062,
HRA 2079,
HRA 2082,
HRA 2084,
HRA 2092,
HRA 2094,
HRA 2119,
HRA 2120
Tag der ersten
Eintragung: 27.04.1979
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
20.02.2006.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
John, Wolfgang, Königstein, *XX.XX.1956
a)
27.04.2006
Irmscher
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
28.11.2006
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 50615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Oehlmann, Jürgen, Wedemark, *XX.XX.1950
Todt, Christoph, Hannover, *XX.XX.1968
Dr. von Heeremann, Raphael, Bergisch
Gladbach, *XX.XX.1957
Schasse
4
Name von Amts wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. von Heereman, Raphael, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
a)
14.12.2006
Schasse
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.07.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 22 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
03.08.2007
Schasse
6
a)
Die Eintragung laufende Nummer 5 Spalte 6a Satz ist gemäß
§ 142 Absatz 1 FGG von Amts wegen gelöscht.
a)
03.08.2007
Schasse
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.07.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 22 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
20.08.2007
Schasse
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.08.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 22 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
24.08.2007
Schasse
9
b)
Der mit der TUI AG in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB
6580 ) am 29.09.2000 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 13.07.2007
zum 29.08.2007 aufgehoben.
Mit der Leibniz-Service GmbH in Hannover (Amtsgericht
Hannover HRB 6100) als herrschendem Unternehmen ist zum
30.08.2007 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm
a)
30.08.2007
Schasse
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 50615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
hat die Gesellschafterversammlung vom 13.07.2007
zugestimmt.
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Müller, Christoph Romanus, Köln, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Keppler, Roland, Burgdorf, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Schmaul, Bernd, Delmenhorst, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Nirschl, Dieter, Burgwedel, *XX.XX.1967
a)
07.11.2007
Schasse
11
b)
Verweis auf die Eintragung beim Gericht
am Ort der Zweigniederlassung gemäß
Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen
gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der
Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr. 2 HRV
n.F. von Amts wegen ergänzt bei:
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
mit Zusatz
Zweigniederlassung Frankfurt am Main,
60549 Frankfurt a.M.
a)
23.11.2007
Schasse
12
b)
Geschäftsanschrift:
Flughafenstr. 10, 30855 Langenhagen
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Keppler, Roland, Burgdorf, *XX.XX.1964
a)
27.02.2009
Schasse
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schmaul, Bernd, Delmenhorst, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. von Heereman, Raphael, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
a)
18.11.2009
Schasse
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
15.02.2010
Schasse
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 50615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Sülflow, Claus-Peter, Bremen, *XX.XX.1957
Kramer, Joachim, Hannover, *XX.XX.1960
15
a)
TUIfly GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.02.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma und Sitz),
4 (Bekanntmachungen) und 22 (Geschäftsjahr) und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
01.07.2010
Schasse
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Seltmann, Christof, Frankfurt, *XX.XX.1964
Büntgen, Jochen, Hannover, *XX.XX.1956
a)
17.12.2010
Schasse
17
Prokura erloschen:
Kramer, Joachim, Hannover, *XX.XX.1960
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.12.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 09.12.2010 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 09.12.2010 mit der Hapag-Lloyd Express GmbH mit Sitz
in Langenhagen (Amtsgericht Hannover HRB 51496)
verschmolzen.
a)
03.01.2011
Wienke
18
Prokura erloschen:
Oehlmann, Jürgen, Wedemark, *XX.XX.1950
a)
29.12.2011
Schasse
19
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.02.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12
(Zustimmungsbedürftige Geschäfte) und § 18 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
a)
17.02.2012
Schasse
20
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wigger, Burkard Aloysius, Aschaffenburg,
*XX.XX.1959
a)
04.02.2013
Schasse
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 50615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
Prokura erloschen:
Seltmann, Christof, Frankfurt, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hengesbach, Michael, Hannover, *XX.XX.1974
a)
26.02.2013
Schasse
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Keppler, Friedrich, Wedemark, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Todt, Christoph, Hannover, *XX.XX.1968
a)
22.04.2013
Bartels
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krauß, Gunnar, Hannover, *XX.XX.1973
a)
11.09.2013
Schasse
24
Prokura erloschen:
Sülflow, Claus-Peter, Bremen, *XX.XX.1957
a)
12.02.2014
Schasse
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schreck, Barbara, Wedemark, *XX.XX.1970
b)
Der mit der Leibniz-Service GmbH mit Sitz in Hannover
(Amtsgericht Hannover HRB 6100) am 13.07.2007
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 29.07.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 18.08.2014 hat der Änderung zugestimmt.
a)
10.09.2014
Bartels
26
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Büntgen, Jochen, Hamburg, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Büntgen, Jochen, Hannover, *XX.XX.1956
a)
01.06.2015
Schasse
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wigger, Burkard Aloysius, Aschaffenburg,
*XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prahlow, Stefan, Garbsen, *XX.XX.1964
a)
15.12.2015
Schasse
28
b)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 50615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Nirschl, Dieter, Burgwedel, *XX.XX.1967
08.07.2016
Schasse
29
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Keppler, Roland, Darmstadt, *XX.XX.1964
a)
23.11.2016
Wilhelm
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heimann, Heike Sabine, Köln, *XX.XX.1969
Schlüter, Rene, Rotenburg, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Hengesbach, Michael, Hannover, *XX.XX.1974
a)
12.05.2017
Müller
31
Prokura erloschen:
Schreck, Barbara, Wedemark, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Siedenberg, Birte, Hannover, *XX.XX.1979
a)
12.07.2017
Schasse
32
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Büntgen, Jochen, Hamburg, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lackmann, Oliver, Essen, *XX.XX.1969
a)
06.04.2018
Schasse
33
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Keppler, Roland, Darmstadt, *XX.XX.1964
a)
14.12.2018
Schicking
34
Prokura erloschen:
Schlüter, Rene, Rotenburg, *XX.XX.1972
a)
24.01.2019
Bartels
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 50615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kiep, Mathias, Isernhagen, *XX.XX.1975
Reiß, Sybille, Burgwedel, *XX.XX.1976
Rohe, Florian, Berlin, *XX.XX.1975
35
Prokura erloschen:
Heimann, Heike Sabine, Köln, *XX.XX.1969
a)
26.04.2019
Schicking
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schaupp, Dieter, Hannover, *XX.XX.1970
a)
08.11.2019
Schicking
37
Prokura erloschen:
Kiep, Mathias, Isernhagen, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Gauglitz, Susanne, Hannover, *XX.XX.1968
a)
20.01.2020
Schicking
38
Prokura erloschen:
Reiß, Sybille, Burgwedel, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wulf, Stefan, München, *XX.XX.1969
Lemke, Dominik, Hannover, *XX.XX.1987
a)
15.07.2021
Bödrich
39
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lackmann, Oliver, Essen, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Krauß, Gunnar, Hannover, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Schaupp, Dieter, Hannover, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Krauß, Gunnar, Hannover, *XX.XX.1973
a)
27.01.2022
Bödrich
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 50615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lackmann, Oliver, Essen, *XX.XX.1969
a)
01.03.2022
Bödrich
41
Prokura erloschen:
Dr. Gauglitz, Susanne, Hannover, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Rohe, Florian, Berlin, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Siedenberg, Birte, Hannover, *XX.XX.1979
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.07.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4
(Bekanntmachungen), § 6 (Bestellung und Anstellung), § 13
(Zahl, Bestellung und Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder),
§ 14 (Aufgaben und Willenserklärungen des Aufsichtsrates), §
16 (Sitzungen des Aufsichtsrates), § 17 (Beschlüsse und
Geschäftsordnung des Aufsichtsrats), § 23 (Jahresabschluss
und Lagebericht) und § 24 (Stellungnahme des Aufsichtsrates
zum Jahresabschluss) beschlossen.
a)
19.07.2023
Bödrich
42
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Krauß, Gunnar, Hannover, *XX.XX.1973
Bestellt als
Geschäftsführer:
Garvens, Michael, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Lackmann, Oliver, Essen, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krauß, Gunnar, Hannover, *XX.XX.1973
a)
25.01.2024
Wilhelm
Abruf vom 02.03.2024