Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 3392
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VSM . Vereinigte Schmirgel- und
Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft
b)
Hannover
c)
die Herstellung, Bearbeitung und
Verarbeitung von und der Handel mit
Schleifmitteln, anderen technischen Artikeln
des Industriebedarfs, Maschinen und
maschinellen Einrichtungen.
Beteiligung an anderen Unternehmen
gleicher oder ähnlichere Art.
5.005.000,00
EUR
a)
Besteht der Vorstand aus mehreren Personen,
so wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch
ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
Jedoch ist der Aufsichtsrat ermächtigt, einzelnen
Vorstandsmitgliedern die Befugnis zur alleinigen
Vertretung der Gesellschaft zu erteilen.
b)
Vorstand:
von Heyl, Bernhard, Hannover, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Dr. Flory, Markus, Isernhagen, *XX.XX.1961
Dr. Bucher, Bernd, Seelze
König, Rainer, Bodenwerder
Welbers, Hans-Peter, Burgdorf
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.09.1898
zuletzt geändert am 26.08.2003
a)
15.02.2006
Scharf
b)
Tag der ersten
Eintragung: 07.11.1898
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
15.02.2006.
2
Prokura erloschen:
König, Rainer, Bodenwerder
Prokura erloschen:
Welbers, Hans-Peter, Burgdorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Peters, Michael, Sarstedt, *XX.XX.1964
a)
18.10.2006
Stöber
3
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2006 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 18 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrates)
und 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
19.10.2006
Stöber
b)
Satzung Blatt 8 - 15
Sonderband (Bd. 9)
4
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 18 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
15.10.2008
Jahn
5
b)
Geschäftsanschrift:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
21.05.2010
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 3392
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sigmundstr. 17, 30165 Hannover
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kelle, Fritz, Hannover, *XX.XX.1957
Schasse
6
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 20 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
06.10.2010
Probst
7
Prokura erloschen:
Dr. Bucher, Bernd, Seelze
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jäger, Achim, Hannover, *XX.XX.1958
a)
06.10.2010
Probst
8
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Siegmundstr. 17, 30165 Hannover
a)
12.11.2010
Schütz
9
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 18 (Vergütung für den Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
05.09.2012
Rosenberger
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dipl.-oec. Henkel, Jörg Michael, Elchingen,
*XX.XX.1958
Bestellt als
Vorstand:
Dip.-Kfm. Peters, Michael, Sarstedt, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dipl.-Ing. von Heyl, Bernhard, Hannover,
*XX.XX.1958
a)
21.03.2014
Paix
11
Prokura erloschen:
Dip.-Kfm. Peters, Michael, Sarstedt, *XX.XX.1964
a)
12.11.2014
Paix
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Belitz, Jörg, Estorf, *XX.XX.1967
a)
29.03.2016
Paix
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Dammer, Henning, Wunstorf, *XX.XX.1975
a)
03.04.2019
Irmscher
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dip.-Kfm. Peters, Michael, Sarstedt, *XX.XX.1964
a)
26.07.2019
Zimmermann
15
Prokura erloschen:
Dr. Flory, Markus, Isernhagen, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Kelle, Fritz, Heuerßen, *XX.XX.1957
a)
08.01.2020
Wolff
16
Prokura erloschen:
Belitz, Jörg, Estorf, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kirchhof, Steffen, Kassel, *XX.XX.1967
Kruse, Lars, Wedemark, *XX.XX.1967
a)
01.07.2020
Wolff
17
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Dipl.-oec. Henkel, Jörg Michael, Hannover,
*XX.XX.1958
a)
18.11.2021
Wilhelm
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kowalik, Mike, Hannover, *XX.XX.1973
a)
30.03.2023
Wilhelm
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Nummer der Firma:
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HRB 3392
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Altmann, Dirk, Hannover, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Dr. Dammer, Henning, Wunstorf, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Jäger, Achim, Hannover, *XX.XX.1958
19
c)
Die Herstellung, Bearbeitung und
Verarbeitung von und der Handel mit
Schleifmitteln, anderen technischen Artikeln
des Industriebedarfs, Maschinen und
maschinellen Einrichtungen sowie
verschiedene Dienstleistungen im
Schleifprozess.
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Von Amts wegen auf Grund doppelter
Eintragung gelöscht:
Vorstandsvorsitzender:
Dipl.-Ing. von Heyl, Bernhard, Hannover,
*XX.XX.1958
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens, § 5
(Gerichtsstand), § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats),
§ 12 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats), § 15
(Willenserklärung des Aufsichtsrats), § 16 (Sitzungen des
Aufsichtsrats, Beschlussfassung), § 17 (Niederschrift), § 18
(Vergütung für den Aufsichtsrat), § 20 (neu eingefügt: Virtuelle
Hauptversammlung; alle weiteren Paragrafen verschieben
sich um eine Nummer) und § 26 (neu § 27: Verwendung des
Bilanzgewinns) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes sowie die Änderung der
allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.
a)
06.10.2023
Müller
b)
Fallnummer 41
Die Eintragung zur
laufenden Nummer 10,
Spalte 4 bezüglich Herrn
von Heyl war auf Grund
doppelter Eintragung von
Amts wegen zu löschen.
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
Klopfer, Fabian Andreas, Dettingen unter Teck,
*XX.XX.1980
a)
13.11.2023
Müller
b)
Fallnummer 42
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dipl.-oec. Henkel, Jörg Michael, Hannover,
*XX.XX.1958
Geändert, nun:
Vorstand:
von Heyl zu Herrnsheim, Bernhard, Hannover,
*XX.XX.1958
a)
04.04.2024
Kastner
b)
Fallnummer 43
22
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
23.09.2024
Müller
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 3392
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Gojny, Florian Heinrich, Kelkheim,
*XX.XX.1974
b)
Fallnummer 45
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