Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 216471
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TOPAS elektronic AG
b)
Hannover
Geschäftsanschrift:
Großer Kolonnenweg 18C3, 30163
Hannover
c)
Der Handel mit elektronischen und
passiven Bauelementen, mit elektronischen
Baugruppen und Systemen, mit
zugehöriger Software und Dienstleistungen
im Bereich technischer Systeme.
500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Zell, Ulf, Barsinghausen, *XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Maaß, Joachim, Lachendorf, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Baron von Engelhardt, Gert, Barsinghausen,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Fortmann, Thomas, Barsinghausen, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.01.2018
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der TOPAS electronic Vertriebsgesellschaft mbH, Hannover
(Amtsgericht Hannover, HRB 1838) nach Maßgabe des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
25.01.2018.
Der Vorstand ist kraft Gesellschaftsvertrag vom 25.01.2018
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, bis zum
31.12.2022 das Stammkapital der Gesellschaft einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 250.000,00 EUR durch
Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlage zu
erhöhen wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen worden ist. Für den Fall der mehrmaligen
Ausgabe von Vorzugsaktien im Rahmen des genehmigten
Kapitals gilt der Ausschluss des Bezugsrechts jedoch nicht für
etwaige schon vorhandene Vorzugsaktionäre (Genehmigtes
Kapital 2018/I).
a)
16.03.2018
Müller
2
a)
Firma von Amts wegen berichtigt, nun:
TOPAS electronic AG
a)
20.03.2018
Müller
3
728.966,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 25.01.2018 enthaltenen
a)
20.06.2018
Abruf vom 17.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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HRB 216471
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 228.966,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2018 ist § 3
(Grundkapital und Aktien, genehmigtes Kapital) der Satzung
geändert.
b)
Das Genehmigtes Kapital 2018/I beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 21.034,00 EUR.
Rosenberger
4
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien, genehmigtes Kapital)
beschlossen.
a)
11.09.2018
Rosenberger
5
750.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 25.01.2018 enthaltenen
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist die Erhöhung
des Grundkapitals um weitere 21.034,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.10.2019 ist § 3
(Grundkapital und Aktien, genehmigtes Kapital) der Satzung
geändert.
b)
Das Genehmgte Kapital 2018/I ist erloschen.
a)
04.12.2019
Rosenberger
6
a)
Die Hauptversammlung vom 14.12.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Vorstand), § 6 (Aufsichtsrat) und § 7
(Hauptversammlung) beschlossen.
a)
19.04.2024
Müller
b)
Fallnummer 7
Abruf vom 17.03.2026