Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 215045
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Ecolutions GmbH & Co. KGaA
b)
Langenhagen
Geschäftsanschrift:
Mailänder Straße 2, 30539 Hannover
c)
Abschluss von Finanzgeschäften und das
Eingehen von Derivatgeschäften, die
unmittelbar oder mittelbar eine Teilhabe an
der Entwicklung des Wertes spezieller
Emissionsberechtigungen haben, die
Projektfinanzierung sowie das Halten, die
Verwaltung und die Veräußerung von
Beteiligungen an Private Equity Funds
(Venture Capital, Buyout, Special
Situations, Mezzanine) und Hedge Funds,
Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an
privaten und börsennotierten Unternehmen
(gemeinsam die "Investitionen") im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung. Die
Gesellschaft ist des Weiteren zur Anlage
des Barvermögens im eigenen Namen und
für eigene Rechnung berechtigt, in
Wertpapiere aller Art zu investieren.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle
Geschäfte vorzunehmen und sämtliche
Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem
Gegenstand des Unternehmens
zusammenhängen oder ihm unmittelbar
oder mittelbar förderlich sind, mit
Ausnahme solcher Geschäfte und
Maßnahmen, die dazu führen, dass der
Gegenstand des Unternehmens der
staatlichen Genehmigung bedürfte,
insbesondere mit Ausnahme des
Betreibens von Bankgeschäften und der
Erbringung von Finanzdienstleistungen im
28.400.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch die persönlich
haftende Gesellschafterin vertreten. Diese ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Eingetreten als
Persönlich haftender Gesellschafter:
Ecolutions Management GmbH, Frankfurt am
Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
79561)
a)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Satzung vom 05.03.2007, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 21.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die
Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 79650) nach Langenhagen
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 08.08.2007 um bis zu 400.000,00 EUR bedingt erhöht
worden (bedingtes Kapital 2007/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.03.2008 um bis zu 5.000.000,00 EUR bedingt
erhöht worden (bedingtes Kapital 2008/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 25.08.2008 um bis zu 2.000.000,00 EUR bedingt
erhöht worden (bedingtes Kapital 2008/II).
Die persönlich haftenden Gesellschafter sind durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 19.12.2014 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 18.12.2019 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 14.200.000,00 EUR gegen Bareinlage
einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (genehmigtes
Kapital 2014/I)
a)
21.03.2017
Schasse
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 215045
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sinne von § 32 Abs. (1) des
Kreditwesengesetzes.
2
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ostergrube 11, 30559 Hannover
a)
08.05.2017
Müller
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am
Main
a)
21.10.2020
Vahle
4
a)
Die Hauptversammlung vom 11.01.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 11.01.2023 hat das genehmigte
Kapital 2014/I aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 11.01.2023 hat die persönlich
haftende Gesellschafterin ermächtigt, das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.01.2028 einmalig
oder mehrmals in Teilbeträgen um bis zu insgesamt
14.200.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlagen durch
Ausgaben von bis zu 14.200.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden nennwertlosen Stückaktien zu erhöhen. Die
persönlich haftende Gesellschafterin entscheidet mit
Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluss des
Bezugsrechts sowie den weiteren Inhalt der Aktienrechte und
Bedingungen der Aktienausgabe (genehmigtes Kapital
2023/I).
a)
28.02.2023
Bödrich
5
6.173.910,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.01.2023 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 14,00
EUR auf 28.399.986,00 EUR und die Herabsetzung des
Grundkapitals in vereinfachter Form um 22.226.076,00 EUR
auf 6.173.910,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 6 (Grundkapital) beschlossen.
a)
20.03.2023
Bödrich
Abruf vom 23.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 215045
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
6
a)
Die Hauptversammlung vom 04.12.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Grundkapital) und § 9 (Persönliche haftende
Gesellschafterin/Beteiligung) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 04.12.2023 hat das bedingte
Kapital 2007/I aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 04.12.2023 hat das bedingte
Kapital 2008/II aufgehoben.
a)
23.01.2024
Bödrich
Abruf vom 23.03.2024