Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 211992
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
smapone AG
b)
Hannover
Geschäftsanschrift:
Expo Plaza 11, World Trade Center, 30539
Hannover
c)
Die Erbringung von IT Dienstleistungen,
Erstellung von IT Applikationen und der
Betrieb einer IT Applikationsplattform für
Unternehmen sowie der Vertrieb dieser
Deinstleistungen und Applikationen.
73.396,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Zuschlag, Sven, Schlier, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Schwarz, Thomas Burkhard, Tübingen,
*XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Zimmermann, Jan, Oberschleißheim,
*XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.05.2014, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 22.09.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz) und § 8 (Beschlussfassung) und
mit ihr die Sitzverlegung von Oberschleißheim (bisher
Amtsgericht München HRB 212542) nach Hannover
beschlossen.
a)
19.01.2015
Wilhelm
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zimmermann, Jan, Oberschleißheim,
*XX.XX.1974
a)
01.06.2016
Paix
3
a)
Die Hauptversammlung vom 30.09.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 32.906,00 EUR auf 106.302,00 EUR
beschlossen.
a)
03.11.2016
Wilhelm
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 211992
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
106.302,00
EUR
a)
Die am 30.09.2016 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 32.906,00 EUR ist durchgeführt.
§ 3 (Grundkapital und Aktien, Aktiengattungen, Vinkulierung)
der Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.09.2016 geändert.
a)
19.12.2016
Wilhelm
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hohenzollernstr. 47, 30161 Hannover
a)
10.03.2017
Grupe
6
111.195,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.893,00 EUR auf 111.195,00 EUR sowie
die Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien,
Aktiengattungen, Vinkulierung) der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
01.06.2017
Müller
7
181.146,00
EUR
a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 30.11.2017 hat
die Erhöhung des Grundkapitals um 69.951,00 EUR auf
181.146,00 EUR sowie die Änderung des § 3 (Grundkapital
und Aktien, Aktiengattungen, Vinkulierung) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
07.12.2017
Wilhelm
8
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Freundallee 11A, 30173 Hannover
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Schwarz, Thomas Burkhard, Mengkofen,
*XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.02.2021
Vahle
9
c)
Das Erbringen von IT-Dienstleistungen, die
Erstellung von IT Applikationen und der
Betrieb einer IT Applikationsplattform für
Unternehmen sowie der Vertrieb dieser
a)
Die Hauptversammlung vom 01.09.2021 hat die vollständige
Neufassung der Satzung mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
08.11.2021
Paix
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 211992
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dienstleistungen und Applikationen. Vom
Unternehmensgegenstand ausgeschlossen
sind erlaubnispflichtige Geschäfte.
10
b)
Mit der smapone Holding GmbH, Hannover (Amtsgericht
Hannover, HRB 222665) als herrschendem Unternehmen ist
am 16.12.2022 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 04.10.2022 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
10.11.2022
Müller
b)
Fall 17
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Ermantraut, Andreas, Hechingen, *XX.XX.1974
a)
01.02.2024
Müller
b)
Fallnummer 18
Abruf vom 23.03.2024