Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 210270
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DEISTER HOLDING AG
b)
Barsinghausen
Geschäftsanschrift:
Hermann-Bahlsen-Str. 11, 30890
Barsinghausen
c)
Der Erwerb und die Verwaltung in- und
ausländischer Gesellschaftsbeteiligungen
und die Übernahme der persönlichen
Haftung sowie die Übernahme der
Vertretung und Geschäftsführung in
Personenhandelsgesellschaften.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
b)
Vorstand:
Stobbe, Anatoli, Barsinghausen, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.08.2013
b)
Der Vorstand ist kraft Satzung vom 12.08.2013 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates, innerhalb von höchstens fünf
Jahren ab dem Tag dieser Eintragung das Stammkapital der
Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 25.000 EUR
durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital I/2013). Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann durch den Vorstand, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates, ausgeschlossen werden.
a)
19.09.2013
Degner
2
2.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2014 hat zum Zwecke der
Verschmelzung mit der TRAXX Investments B.V. in
Breda/Niederlande (Handelsregister für die Niederlande Nr.
20091321) und der FINCAP Factoring B.V. in
Breda/Niederlande (Handelsregister für die Niederlande Nr.
21020474) die Erhöhung des Grundkapitals um 1.950.000,00
EUR auf 2.000.000.00 EUR und die entsprechende Änderung
der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 5 (Aktien) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplanes vom 20./22./23.09.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 17.12.2014 und der Gesellschafterversammlungen der
übertragenden Rechtsträger vom 04.11.2014 mit der TRAXX
Investments B.V. mit Sitz in Breda/Niederlande
(Handelsregister für die Niederlande Nr. 20091321) und der
FINCAP Factoring B.V. in Breda/Niederlande
(Handelsregister für die Niederlande Nr. 21020474)
verschmolzen.
a)
20.01.2015
Irmscher
3
2.500.000,00
a)
a)
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 210270
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 09.11.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 500.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital)
und § 5 (Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.11.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 19.09.2018 das Grundkapital ein- oder mehrmals um
insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 1.250.000,00
EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
29.12.2015
Rosenberger
4
a)
Die Hauptversammlung vom 16.01.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital), in § 5 (Aktien), in § 19
(Teilnahmerecht, Stimmrecht), in § 21 (Beschlussfähigkeit und
Mehrheit) und in § 23 (Gewinnverteilung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.01.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 13.02.2023 das Grundkapital ein- oder mehrmals um
insgesamt 1.250.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Aktien
gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2018/I).
a)
14.02.2018
Irmscher
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Bergamtstraße 3, 30890 Barsinghausen
a)
21.06.2018
Irmscher
Abruf vom 23.03.2024