Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 209738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Vierte Laura Beteiligungsgesellschaft mbH
b)
Barsinghausen
Geschäftsanschrift:
c/o ECM Equity Capital Management
GmbH, Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt
c)
Halten und Verwalten der Beteiligung an
der Bergmann Automotive GmbH mit Sitz in
Barsinghausen, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts
Hannover unter HRB 102391
(Zielgesellschaft). Es ist geplant, die
Zielgesellschaft (als übertragenden
Rechtsträger) mit der Gesellschaft (als
übernehmenden Rechtsträger) zu
verschmelzen.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Büthe, Bernhard, Barsinghausen, *XX.XX.1947
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.05.2012, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 18.03.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 (Firma und
Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main
(bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 94592) nach
Barsinghausen beschlossen.
a)
18.04.2013
Rosenberger
2
b)
Geschäftsanschrift:
Gießereiweg 1 c/o Bergmann Automotive
GmbH, 30890 Barsinghausen
a)
30.04.2013
Jänecke
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Riefe, Hans-Joachim, Rodenberg, *XX.XX.1949
Traeger, Bernhard Johannes, Wustorf-
Mesmerode, *XX.XX.1962
a)
08.05.2013
Müller
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 26.06.2013 und der
a)
09.07.2013
Müller
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 209738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 26.06.2013 mit der Bergmann Automotive GmbH mit Sitz
in Barsinghausen (Amtsgericht Hannover HRB 102391)
verschmolzen.
5
a)
Bergmann Automotive GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Gießereiweg 1, 30890 Barsinghausen
c)
Die Herstellung, der Vertrieb von und der
Handel mit Komponenten für die
Automobilindustrie. Die Gesellschaft ist
berechtit, alle Maßnahmen und
Rechtsgeschäfte durchzuführen, die dem
Gesellschaftszweck mittelbar oder
unmittelbar zu dienen geeignet sind.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2013 hat eine
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die
Änderung der Firma und die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
09.07.2013
Müller
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.11.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5
(Geschäftsführung), § 7 (Gesellschafterbeschlüsse), § 8 (neu
eingefügt: Beirat; ehemaliger § 8 wird § 9, ehemaliger § 9 wird
§ 10) beschlossen.
a)
19.11.2013
Müller
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Feuring, Jörg, Baunatal, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Büthe, Bernhard, Barsinghausen, *XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
a)
23.12.2015
Müller
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
b)
Mit der Bergmann Automotive Holding GmbH, Barsinghausen
(AG Hannover HRB 213026) als herrschendem Unternehmen
ist am 03.12.2015 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2015
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
05.01.2016
Wilhelm
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Büthe, Bernhard, Barsinghausen, *XX.XX.1947
a)
08.03.2016
Müller
10
Prokura erloschen:
Riefe, Hans-Joachim, Rodenberg, *XX.XX.1949
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Träger, Bernhard Johannes, Wunstorf,
*XX.XX.1962
a)
05.06.2018
Müller
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Feuring, Jörg, Baunatal, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Traeger, Bernhard Johannes, Wunstorf,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Prokura erloschen:
Träger, Bernhard Johannes, Wunstorf,
*XX.XX.1962
a)
26.02.2019
Müller
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HRB 209738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Felek, Metin, Kaarst, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Traeger, Bernhard Johannes, Wunstorf,
*XX.XX.1962
Einzelprokura:
Traeger, Bernhard Johannes, Wunstorf,
*XX.XX.1962
a)
02.05.2019
Müller
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Felek, Metin, Kaarst, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Altmann, Oliver, Neckarsulm, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.11.2020
Müller
b)
Fall 14
14
Prokura erloschen:
Traeger, Bernhard Johannes, Wunstorf,
*XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Bergmann, Annika, Sachsenhagen, *XX.XX.1961
Langer, Torsten, Neustadt am Rübenberge,
a)
14.11.2022
Müller
b)
Fall 15
Abruf vom 11.12.2024
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HRB 209738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1981
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Bergmann, Annika, Sachsenhagen, *XX.XX.1981
a)
22.11.2022
Müller
b)
Fall 16
Abruf vom 11.12.2024