Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 209494
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hanseatische Verlags-Beteiligungs
Aktiengesellschaft
b)
Hannover
Geschäftsanschrift:
August-Madsack-Straße 1,c/o
Verlagsgesellschaft Madsack GmbH &
Co.KG, 30559 Hannover
c)
1.Erwerb, Verwaltung und Veräußerung
von Anteilen oder von Beteiligungen an
Unternehmen, die Zeitungs-, Zeitschriften-
oder Buchvorlage, Druckereien sowie
Fernsehveranstaltungen betreiben oder
sich auf sonstige Art auf dem Gebiet der
Informationen und Kommunikation
betätigen. Die Gesellschaft wird sich -
entsprechend ihrer politisch-publizistischen
Zielsetzung - nur an Verlagsunternehmen
beteiligen, die auf dem Boden des
Grundgesetzes für die Bewahrung des
Rechtsstaates und für die soziale
Marktwirtschaft eintreten und sich gegen
alle Formen des politischen Extremismus
wenden. Die Gesellschaft bekennt sich zu
der Aufgabe, dazu beizutragen, im Rahmen
des wirtschaftlich Sinnvollen die Existenz
der von diesen Verlagen herausgegebenen
Publikationen zu sichern. 2.Die
Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen befugt, die unmittelbar oder
mittelbar für die Erreichung des
Gesellschaftszweckes notwendig oder
nützlich sind. 3. Die Gesellschaft kann im
In- und Ausland Zweigniederlassungen und
Vertretungen errichten, andere
Unternehmen gleicher oder verwandter Art
10.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Fischer, Sven, Hannover, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Vorstand:
Graf von Hardenberg, Goetz, Hamburg,
*XX.XX.1951
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.07.1991, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 07.11.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg
(bisher Amtsgericht Hamburg HRB 48481) nach Hannover
beschlossen.
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die in HRB
45166 (AG Hamburg) eingetragene HVG Hanseatische
Verlags- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg durch
Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12. Juli 1991
gem. §§ 376 ff AktG in eine Aktiengesellschaft ungewandelt
hat.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.10.2005
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 31.10.2005 mit der I & V Industrie- und Verlags-
Beteiligungs GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB
38970) verschmolzen.
a)
15.02.2013
Hübner
Abruf vom 10.05.2026
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HRB 209494
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
gründen, erwerben, eingliedern und sich an
solchen beteiligen. Sie ist berechtigt,
Unternehmens- oder
Interessengemeinschaftsverträge
abzuschließen. 4.Die Gesellschaft darf
keine Bankgeschäfte im Sinne des § 1 des
Kreditwesengesetzes, insbesondere nicht
die Anschaffung oder die Veräußerung von
Wertpapieren für andere.
(Effektengeschäft), die Verwahrung oder
die Verwaltung von Wertpapieren für
andere (Depotgeschäft) oder die in § 1 des
Gesetzes für Kapitalanlagegesellschaften
genannten Geschäfte (Investmentgeschäft)
betreiben.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 29.01.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Ort und Einberufung) beschlossen.
a)
06.03.2014
Degner
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Fischer, Sven, Hannover, *XX.XX.1972
Bestellt als
Vorstand:
Zeimetz, Marc, Leipzig, *XX.XX.1972
a)
15.01.2015
Degner
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zeimetz, Marc, Hannover, *XX.XX.1972
Bestellt als
Vorstand:
Fischer, Sven, Hannover, *XX.XX.1972
a)
16.01.2018
Degner
5
a)
Die Hauptversammlung vom 13.11.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 19 (Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
19.12.2019
Degner
6
b)
Nicht mehr
a)
15.01.2020
Abruf vom 10.05.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Fischer, Sven, Hannover, *XX.XX.1972
Bestellt als
Vorstand:
Schimpf, Adrian, Hannover, *XX.XX.1969
Degner
7
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Ort und Einberufung) und § 17 (Vorsitz in der
Hauptversammlung, Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder)
sowie die Ergänzung der Bezeichnung von Abschnitt VI der
Satzung (nun: Geschäftsjahr, Jahresabschluss und
Gewinnverwendung) beschlossen.
a)
25.08.2023
Degner
Abruf vom 10.05.2026