Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 208988
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WERTGARANTIE Aktiengesellschaft
b)
Hannover
Geschäftsanschrift:
Breite Str. 8, 30159 Hannover
c)
Reparaturversicherung von technischen
Geräten. Die Gesellschaft leistet Ersatz für
Reparaturen, die durch Verschleiß,
Abnutzung, Alterung oder Konstruktions-
und Materialfehler der Bauteile des
versicherten Gerätes erforderlich werden.
Ersatzleistungen kann die Gesellschaft
auch für Reparaturen anbieten, die durch
Unfall notwendig werden. Sie kann auch
Versicherungsleistungen zur
Ersatzbeschaffung bei Diebstahl
versicherter Geräte anbieten.
11.044.195,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Schröder, Thomas, Burgdorf, *XX.XX.1959
Vorstand:
Schulze, Johannes, Pulheim-Brauweiler,
*XX.XX.1967
Vorstand:
Richter, Susann, Hannover, *XX.XX.1979
a)
Aktiengesellschaft
b)
Entstanden durch Ausgliederung eines Vermögensteiles
(Unternehmensbereich Erstversicherung) der
WERTGARANTIE Technische Versicherung
Aktiengesellschaft mit Sitz in Hannover (Amtsgericht
Hannover, HRB 6765) nach Maßgabe des
Ausgliederungsplanes vom 14.05.2012 mit Änderung vom
23.07.2012 und des Zustimmungsbeschlusses der
Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom
23.07.2012.
a)
26.09.2012
Degner
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lehmann, Konrad, Hannover, *XX.XX.1966
a)
25.10.2012
Paix
3
a)
Die Hauptversammlung vom 12.12.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
a)
14.12.2012
Irmscher
4
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied
ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich
als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 11.11.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Vorstand) beschlossen.
a)
19.02.2014
Irmscher
5
c)
a)
a)
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HRB 208988
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Reparaturversicherung von technischen
Geräten. Die Gesellschaft leistet Ersatz für
Reparaturen, die durch Verschleiß,
Abnutzung, Alterung oder Konstruktions-
und Materialfehler der Bauteile des
versicherten Gerätes erforderlich werden.
Ersatzleistungen kann die Gesellschaft
auch für Reparaturen anbieten, die durch
Unfall notwendig werden. Sie kann auch
Versicherungsleistungen zur
Ersatzbeschaffung bei Diebstahl
versicherter Geräte anbieten. Gegenstand
der Gesellschaft ist auch die Versicherung
verschiedener finanzieller Verluste.
Die Hauptversammlung vom 16.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
17.07.2014
Bartels
6
b)
Mit der AEGIDUIS Rückversicherung Aktiengesellschaft,
Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 6765) als
herrschendem Unternehmen ist am 04.06.2014
Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 04.06.2014 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
24.07.2014
Irmscher
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dröge, Thilo, Ratingen, *XX.XX.1969
a)
05.05.2015
Wilhelm
8
9.939.775,50
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.03.2015 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um
1.104.419,50 EUR auf 9.939.775,50 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital)
beschlossen.
Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
13.05.2015
Wilhelm
9
12.150.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.210.224,50 EUR auf 12.150.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
a)
14.07.2015
Wilhelm
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
10
12.960.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 810.000,00 EUR auf 12.960.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
a)
14.07.2015
Wilhelm
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schulze, Johannes, Pulheim-Brauweiler,
*XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Lehmann, Konrad, Hannover, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Waldmann, Hartmut, Wunstorf, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Döring, Patrick, Hannover, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Lehmann, Konrad, Hannover, *XX.XX.1966
a)
07.03.2016
Wilhelm
12
c)
Gegenstand der Gesellschaft ist die
Reparaturversicherung von technischen
Geräten. Die Gesellschaft leistet Ersatz für
Reparaturen, die durch Verschleiß,
Abnutzung, Alterung oder Konstruktions-
und Materialfehler der Bauteile des
versicherten Gerätes erforderlich werden.
Ersatzleistungen kann die Gesellschaft
auch für Reparaturen anbieten, die durch
Unfall notwendig werden. Sie kann auch
Versicherungsleistungen zur
Ersatzbeschaffung bei Diebstahl
versicherter Geräte anbieten.
Gegenstand der Gesellschaft ist auch die
Versicherung verschiedener finanzieller
Verluste.
Die Gesellschaft ist berechtigt,
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Ergänzung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
04.08.2016
Wilhelm
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zweigniederlassungen zu errichten und
sich an anderen kaufmännischen und
industriellen Unternehmungen zu
beteiligen.
Gegenstand der Gesellschaft ist des
Weiteren die Absatzförderung und
Übernahme von Dienstleistungen für
Versicherungsunternehmen der
WERTGARANTIE-Gruppe, soweit diese mit
Versicherungsgeschäften in unmittelbarem
Zusammenhang stehen.
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer außerordentlichen
Hauptversammlung vom 16.08.2016 und der
außerordentlichen Hauptversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 16.08.2016 mit der European Warranty
Partners SE mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB
207341) verschmolzen.
a)
08.09.2016
Wilhelm
14
a)
Die Hauptversammlung vom 01.12.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
a)
21.12.2016
Wilhelm
15
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Buermeyer, Udo, Hannover, *XX.XX.1972
a)
14.01.2019
Wilhelm
16
c)
Gegenstand der Gesellschaft ist erstens die
Reparaturversicherung von technischen
Geräten. Die Gesellschaft leistet Ersatz für
Reparaturen, die durch Verschleiß,
Abnutzung, Alterung oder Konstruktions-
und Materialfehler der Bauteile des
versicherten Gerätes erforderlich werden.
Ersatzleistungen kann die Gesellschaft
a)
Die Hauptversammlung vom 10.09.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
09.10.2019
Wilhelm
Abruf vom 22.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
auch für Reparaturen anbieten, die durch
Unfall notwendig werden. Sie kann auch
Versicherungsleistungen zur
Ersatzbeschaffung bei Diebstahl
versicherter Geräte anbieten.
Gegenstand der Gesellschaft ist zweitens
die Versicherung verschiedener finanzieller
Verluste.
Gegenstand der Gesellschaft ist drittens die
Kraftfahrzeughaftpflicht- und
Kraftfahrzeugkaskoversicherung
ausschließlich für Fahrzeuge, mit einem
Elektromotor bzw. einem elektrischen
Hilfsantrieb als Antriebsart, jeweils mit
maximaler Nenndauerleistung von 4.000
Watt und einer bauartbedingten
Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h.
Jegliche anderen Kraftfahrzeuge,
insbesondere solche, die eine
bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von
45 km/h überschreiten oder nicht über
einen Elektromotor bzw. einen elektrischen
Hilfsmotor als Antriebsart verfügen, werden
durch die Gesellschaft nicht versichert.
17
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Waldmann, Hartmut, Wunstorf, *XX.XX.1966
a)
29.01.2020
Bartels
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schröder, Thomas, Burgdorf, *XX.XX.1959
a)
28.07.2020
Bartels
19
a)
WERTGARANTIE SE
c)
Die Gesellschaft betreibt
b)
Ausgeschieden (AG) und neu bestellt (SE):
Vorstandsmitglied:
Döring, Patrick, Hannover, *XX.XX.1973
Ausgeschieden (AG) und neu bestellt (SE):
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2020 hat auf Grund der
Umwandlung die Neufassung der Satzung und mit ihr die
Umfirmierung und die Änderung des
a)
02.09.2020
Rosenberger
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sachversicherungsgeschäft im Rahmen der
aufsichtsbehördlichen Spartenzulassungen.
Gegenstand der Gesellschaft ist die
Kraftfahrzeughaftpflicht- und
Kraftfahrzeugkaskoversicherung
ausschließlich für Fahrzeuge, mit einem
Elektromotor bzw. einem elektrischen
Hilfsantrieb als Antriebsart, jeweils mit
maximaler Nenndauerleistung von 4.000
Watt und einer bauartbedingten
Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h.
Jegliche anderen Kraftfahrzeuge,
insbesondere solche, die eine
bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von
45 km/h überschreiten oder nicht über
einen Elektromotor bzw. einen elektrischen
Hilfsmotor als Antriebsart verfügen, werden
durch die Gesellschaft nicht versichert.
Gegenstand der Gesellschaft ist des
Weiteren die Absatzförderung und
Übernahme von Dienstleistungen für
Versicherungsunternehmen der
WERTGARANTIE-Gruppe, soweit diese mit
Versicherungsgeschäften in unmittelbaren
Zusammenhang stehen.
Vorstandsmitglied:
Buermeyer, Udo, Hannover, *XX.XX.1972
Ausgeschieden (AG) und neu bestellt (SE):
Vorstandsmitglied:
Lehmann, Konrad, Langenhagen, *XX.XX.1966
Ausgeschieden (AG) und neu bestellt (SE):
Vorstandsmitglied:
Richter, Susann, Isernhagen, *XX.XX.1979
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Umwandlungsplanes
vom 28.05.2020, dem die Hauptversammlung der
WERTGARANTIE Aktiengesellschaft am 14.07.2020
zugestimmt hat, im Wege des Formwechsels in die
WERTGARANTIE SE mit Sitz in Hannover umgewandelt.
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