Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 208310
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BHW Holding AG
b)
Hameln
Geschäftsanschrift:
Lubahnstraße 2, 31789 Hameln
Folgende Zweigniederlassung wurde
aufgehoben:
31789 Hameln
c)
Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung
oder die Veräußerung von Beteiligungen
oder Anteilen an Unternehmen sowie die
Ausübung sonstiger gewerblicher
Tätigkeiten zur Förderung des
Geschäftszweckes der
Beteiligungsunternehmen.
424.136.964,8
7 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Neumann, Hans-Joachim, Neu-Isenburg,
*XX.XX.1949
Vorstand:
Stoy, Lars, Bonn, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hafemann, Bernhard, Aerzen, *XX.XX.1953
Dr. Körner, Uwe, Bad Münder, *XX.XX.1958
Hölscher, Claus, Nordstemmen, *XX.XX.1956
Stickel, Dietmar, Messenkamp, *XX.XX.1959
König, Dietmar, Lügde, *XX.XX.1966
Uhlit, Wolfgang, Emmerthal, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Wielage, Wilhelm Gerhard, Sankt Augustin,
*XX.XX.1962
Konder, Rainer, Rheinbrohl, *XX.XX.1961
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.10.1996, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 22.02.2012 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere in § 1 (Firma und
Sitz) sowie § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht
Charlottenburg HRB 61073 B) nach Hameln.
a)
19.03.2012
Wilhelm
2
b)
Mit der Deutsche Postbank AG in Bonn (Amtsgericht Bonn
HRB 6793) als herrschendem Unternehmen ist am
15.08.2012 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Hauptversammlung vom 23.04.2012 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
11.09.2012
Irmscher
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Neumann, Hans-Joachim, Neu-Isenburg,
*XX.XX.1949
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Körner, Uwe, Hameln, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Dr. Körner, Uwe, Bad Münder, *XX.XX.1958
a)
18.01.2013
Irmscher
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Stoy, Lars, Bonn, *XX.XX.1972
a)
22.11.2013
Irmscher
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 208310
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Göbel, Henning, Remagen, *XX.XX.1966
5
a)
Die Hauptversammlung vom 30.10.2014 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere in § 8 (Aufsichtsrat,
Mitgliederzahl, Amtsperiode, Ersatzmitglieder) beschlossen.
a)
06.11.2014
Irmscher
6
Prokura erloschen:
Wielage, Wilhelm Gerhard, Sankt Augustin,
*XX.XX.1962
a)
11.05.2015
Irmscher
7
Prokura erloschen:
Uhlit, Wolfgang, Emmerthal, *XX.XX.1952
a)
03.03.2016
Irmscher
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Göbel, Henning, Remagen, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstand:
Heesch, Claus-Thede, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
25.05.2016
Irmscher
9
a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2016 hat die vollständige
Neufassung der Satzung beschlossen.
a)
01.09.2016
Irmscher
10
Prokura erloschen:
Hölscher, Claus, Nordstemmen, *XX.XX.1956
a)
14.11.2016
Irmscher
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Körner, Uwe, Hameln, *XX.XX.1958
Bestellt als
Vorstand:
Becker, Sven, Hameln, *XX.XX.1962
a)
14.05.2018
Irmscher
12
424.136.978,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2018 hat die Änderung der
a)
21.06.2018
Abruf vom 23.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 208310
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 13,13 EUR auf
424.136.978,00 EUR beschlossen.
Irmscher
13
a)
BHW Holding GmbH
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Becker, Sven, Hameln, *XX.XX.1962
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Heesch, Claus-Thede, Bad Segeberg,
*XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Hafemann, Bernhard, Aerzen, *XX.XX.1953
Stickel, Dietmar, Messenkamp, *XX.XX.1959
König, Dietmar, Lügde, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Konder, Rainer, Rheinbrohl, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.06.2018
b)
Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 06.06.2018 im Wege des
Formwechsels in die BHW Holding GmbH mit Sitz in Hameln
umgewandelt.
a)
27.06.2018
Irmscher
14
Prokura erloschen:
Hafemann, Bernhard, Aerzen, *XX.XX.1953
a)
19.11.2018
Müller
15
Prokura erloschen:
Konder, Rainer, Rheinbrohl, *XX.XX.1961
a)
08.04.2019
Irmscher
16
b)
Mit der DB Privat- und Firmenkundenbank AG mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB
47141) als herrschendem Unternehmen ist am 13.02.2020 ein
Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 13.02.2020 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
19.03.2020
Wolff
17
b)
a)
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 208310
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Heesch, Claus-Thede, Bad Segeberg,
*XX.XX.1978
Bestellt als
Geschäftsführer:
Roßmann, Frank, Burgbrohl, *XX.XX.1978
19.10.2020
Lehmler
b)
Fall 27
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Becker, Sven, Hameln, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tolksdorf, Jan, Kelkheim, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Neise, Tim, Hameln, *XX.XX.1974
Becher, Roland, Bonn, *XX.XX.1970
a)
25.03.2021
Wilhelm
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Hoffmann, Lars, Hameln, *XX.XX.1981
a)
19.01.2022
Mitrovic
20
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.05.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30.05.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 30.05.2022 mit der
Postbank Akademie und Service GmbH mit Sitz in Hameln
(Amtsgericht Hannover HRB 201651) verschmolzen.
a)
03.06.2022
Mitrovic
Abruf vom 23.03.2024