Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 207213
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WAVE Management AG
b)
Hannover
Geschäftsanschrift:
VHV-Platz 1, 30177 Hannover
c)
Der Gegenstand der Gesellschaft ist die
Organisationsberatung und die Beratung im
Asset-Management Bereich für private und
institutionelle Investoren bei der
strategischen Asset-Allocation,
insbesondere durch Entwicklung von
Kapitalanlagestrategien, der Auswahl
geeigneter Benchmarks und Controlling-
Tools sowie die Beratung bei der
Strukturierung und Implementierung von
Investmentprozessen.
Darüber hinaus ist die Gesellschaft für
institutionelle und private Investoren
berechtigt, gemäß § 32 Abs. 1 KWG die
Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen
und für fremde Rechnung
(Abschlussvermittlung), die Abgabe von
persönlichen Empfehlungen, die auf die
Prüfung der persönlichen Umstände des
Anlegers gestützt ist (Anlageberatung)
sowie die Verwaltung einzelner
Finanzinstrumenten angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung) vorzunehmen.
Die Gesellschaft ist befugt, sich im
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit
Eigentum oder Besitz an Geldern oder
Wertpapieren von Kunden zu verschaffen.
Die Gesellschaft handelt nicht mit
1.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis
kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können
ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als
Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung
vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Dr. Schneider, Ulrich, Hannover, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Dr. Rothe, Lars, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Tölg, Stefan, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Sonntag, Boris, Hannover, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rieper, Marcus, Hannover, *XX.XX.1972
Dr. Schwenzer, Siddhartha Ramakrishna,
Offenbach am Main, *XX.XX.1971
Witt, Axel, Isernhagen, *XX.XX.1953
Binder, Andreas, Giesen, *XX.XX.1977
Stoffels, Josef, Hannover, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Jung, Rainer, Bad Oldesloe, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Sonntag, Boris, Hannover, *XX.XX.1978
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.01.2000, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 04.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Bekanntmachungen
Geschäftsjahr) und § 5 (Zusamensetzung, Vertretung,
Geschäftsordnung) und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg
(bisher Amtsgericht Hamburg HRB 75163) nach Hannover
beschlossen.
b)
Mit der VHV Holding AG, Hannover (AG Hannover HRB
61051) als herrschendem Unternehmen ist am 13.07.2006 ein
Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften
am 13.07.2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
21.06.2011
Wienke
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 207213
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Finanzinstrumenten auf eigene Rechnung.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die dem
Gegenstand des Unternehmens dienen und
nicht einer weiteren Erlaubnis bedürfen.
2
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vorstand:
Schneider, Ulrich, Hannover, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
28.06.2011
Wienke
3
c)
Der Gegenstand der Gesellschaft ist die
Organisationsberatung und die Beratung im
Asset-Management Bereich für private und
institutionelle Investoren bei der
strategischen Asset-Allocation,
insbesondere durch Entwicklung von
Kapitalanlagestrategien, der Auswahl
geeigneter Benchmarks und Controlling-
Tools sowie die Beratung bei der
Strukturierung und Implementierung von
Investmentprozessen.
Darüber hinaus ist die Gesellschaft für
institutionelle und private Investoren
berechtigt, gemäß § 32 Abs. 1 KWG die
Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen
und für fremde Rechnung
(Abschlussvermittlung), die Abgabe von
persönlichen Empfehlungen, die auf die
Prüfung der persönlichen Umstände des
Anlegers gestützt ist (Anlageberatung)
sowie die Verwaltung einzelner
Finanzinstrumenten angelegter Vermögen
a)
29.09.2011
Wienke
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 207213
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
für andere mit Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung) vorzunehmen.
Die Gesellschaft ist nicht befugt, sich im
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit
Eigentum oder Besitz an Geldern oder
Wertpapieren von Kunden zu verschaffen.
Die Gesellschaft handelt nicht mit
Finanzinstrumenten auf eigene Rechnung.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die dem
Gegenstand des Unternehmens dienen und
nicht einer weiteren Erlaubnis bedürfen.
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Dr. Schwenzer, Siddhartha Ramakrishna,
Burgwedel, *XX.XX.1971
b)
Mit der VHV Holding AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht
Hannover, HRB 61051) als herrschendem Unternehmen ist
am 27.11.2013 Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Hauptversammlung vom 19.11.2013 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
12.12.2013
Paix
5
Prokura erloschen:
Witt, Axel, Isernhagen, *XX.XX.1953
a)
07.02.2014
Rosenberger
6
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung, Vergütung [betreffend Aufsichtsrat])
beschlossen.
a)
29.09.2015
Degner
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Metzlaff, Henrik, Gifhorn, *XX.XX.1984
a)
30.05.2016
Paix
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rintelmann, Sina, Isernhagen, *XX.XX.1984
a)
08.03.2018
Degner
9
a)
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 207213
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Karger, Sebastian, Hannover, *XX.XX.1983
05.04.2018
Degner
10
Prokura erloschen:
Stoffels, Josef, Hannover, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Neuschulz, Nicolas, Hannover, *XX.XX.1974
a)
11.06.2019
Degner
11
Prokura erloschen:
Rintelmann, Sina, Isernhagen, *XX.XX.1984
a)
21.08.2020
Vahle
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hetzke, Nancy, Hannover, *XX.XX.1979
a)
01.12.2021
Degner
13
Prokura erloschen:
Neuschulz, Nicolas, Hannover, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Metzlaff, Henrik, Sehnde, *XX.XX.1984
a)
07.01.2022
Mitrovic
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Magenheimer, Philipp, Wedemark, *XX.XX.1980
a)
18.04.2024
Degner
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Freiherr von Mirbach, Matthias, Berlin,
*XX.XX.1984
a)
26.11.2024
Müller
b)
Fallnummer 29
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
20.01.2025
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 207213
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Böttcher, Carsten, Sehnde, *XX.XX.1975
Degner
Abruf vom 27.05.2026