Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 203479
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WABCO Holding GmbH
b)
Hannover
Geschäftsanschrift:
Am Lindener Hafen 21, 30453 Hannover
c)
die Herstellung und der Vertrieb von
Erzeugnissen aller Art, insbesondere von
Fahrzeugbremsen und sonstigen Teilen der
Automobilzulieferindustrie unter dem
Warenzeichen "WABCO" und von Sanitär-
Armaturen und Sanitär-Keramik unter den
Warenzeichen "STANDARD" oder "IDEAL-
STANDARD".
9.203.250,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Lips, Johannes, Rotterdam/Niederlande,
*XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Heller, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Baerbock, Jörg, Pattensen, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 13.10.2004, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und § 2
(Firma) und mit ihr die Änderung der Firma (bisher: WABCO
Standard GmbH) und die Sitzverlegung von Bonn (bisher
Amtsgericht Bonn HRB 14572) nach Hannover beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 26.06.2006 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 26.06.2006 mit der WABCO - Standard GmbH mit Sitz in
Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4432) verschmolzen.
a)
20.11.2008
Rosenberger
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Wiehen, Christian, Burgwedel, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.03.2009
Schuer
Abruf vom 22.03.2024
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HRB 203479
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in
§ 13 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats, Durchführung von
Beschlüssen) beschlossen.
a)
11.12.2009
Nowack
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hintze, Ulrike, Hannover, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Baerbock, Jörg, Pattensen, *XX.XX.1957
a)
15.11.2012
Bartels
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11
(Aufsichtsratsvorsitzender) und § 13 (Beschlussfassung des
Aufsichtsrats, Durchführung von Beschlüssen) beschlossen. §
15 (Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats) wurde neu
eingefügt, wodurch die alten §§ 15 - 19 zu den neuen §§ 16 -
20 wurden.
a)
29.04.2013
Bartels
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Vertretung), § 9
(Gesellschafterversammlung), § 10 (Zusammensetzung des
Aufsichtsrats), § 13 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats,
Durchführung von Beschlüssen), § 14 (Bestellung und
Abberufung von Geschäftsführern) und § 15 (Amtszeit der
Mitglieder des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
28.01.2014
Bartels
7
c)
Der Erwerb sowie das Halten und
Verkaufen von Beteiligungen an
Unternehmen, die Verwaltung eigenen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.04.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand)
und § 12 (Einberufung des Aufsichtsrats) und mit ihr die
a)
09.04.2014
Bartels
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vermögens und alle damit
zusammenhängenden Geschäfte und die
Erbringung von Dienstleistungen,
insbesondere Finanz- und
Managementdienstleistungen für ihre
Tochtergesellschaften.
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rohde, Alexander, Garbsen, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bohnsack, Wiebke, Lutter am Barenberge,
*XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hintze, Ulrike, Hannover, *XX.XX.1976
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lips, Johannes, Rotterdam/Niederlande,
*XX.XX.1952
a)
18.03.2016
Bartels
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Wiehen, Christian, Burgwedel, *XX.XX.1954
a)
02.02.2018
Bartels
10
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
a)
20.03.2019
Bartels
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HRB 203479
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Henze, Wiebke, Lutter am Barenberge,
*XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Henze, Wiebke, Lutter am Barenberge,
*XX.XX.1979
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wehrmann, Thomas, Hannover, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.11.2020
Bartels
12
9.303.250,00
EUR
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Heller, Jürgen, Wennigsen, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.02.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00
EUR auf 9.303.250,00 EUR beschlossen.
a)
20.11.2020
Bartels
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Heller, Jürgen, Wennigsen, *XX.XX.1959
a)
16.12.2021
Bartels
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