Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 203457
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HDI-Gerling Sicherheitstechnik GmbH
b)
Hannover
Geschäftsanschrift:
Riethorst 2, 30169 Hannover
c)
Durchführung risikotechnischer Analysen
und Empfehlungen von
Risikominderungsmaßnahmen, Erstellung
von Sicherheitskonzepten,
sicherheitstechnische Beratung und
Projektbegleitung,Prüfung, Forschung und
Entwicklung sowie technische Umsetzung
von Schadenverhütungsmaßnahmen und -
techniken, Schadenfeststellung und
Schadenbegleitung, Fuhrparkmanagement
und alle zugehörigen oder dem Zweck der
Gesellschaft dienlichen Geschäfte.
30.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Wollschläger, Ulrich, Köln, *XX.XX.1955
Geschäftsführer:
Aßhoff, Rolf, Menden, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Langener, Hubert, Brühl, *XX.XX.1961
Eigen, Norbert, Erpel, *XX.XX.1954
Maanel, Helmut, Gronau, *XX.XX.1954
Schneider, Wolfgang, Engelskirchen,
*XX.XX.1950
Hageney, Udo, Köln, *XX.XX.1955
Dr. rer. nat. Paus, Hans-Leo, Köln, *XX.XX.1952
van Stiphout, Karl, Kempen, *XX.XX.1953
Schwachulla, Uwe, Wuppertal, *XX.XX.1960
Kayser, Heinrich, Weilerswist, *XX.XX.1946
Henkel, Jörg, Köln, *XX.XX.1954
Stein, Peter, Kerpen, *XX.XX.1956
Käufer, Martin, Mülheim, *XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.12.1956, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung von Köln (bisher Amtsgericht Köln HRB 32651-
ehemals Gerling Consulting Gruppe GmbH) nach Hannover
sowie die Neufassung des Gesellschaftsvertrags beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertags vom 06.06.2008 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlungen vom 04.07.2008 mit der HDI-
Gerling Sicherheitstechnik GmbH, Hannover (AG Hannover
HRB 50440) verschmolzen.
a)
14.11.2008
Hübner
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wollschläger, Ulrich, Köln, *XX.XX.1955
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pflugradt, Andreas, Barsinghausen, *XX.XX.1951
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schwachulla, Uwe, Petershagen, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Aßhoff, Rolf, Menden, *XX.XX.1948
a)
02.01.2009
Banek
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Aßhoff, Rolf, Menden, *XX.XX.1948
a)
03.04.2009
Banek
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 203457
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Prokura erloschen:
Langener, Hubert, Brühl, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Eigen, Norbert, Erpel, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Maanel, Helmut, Gronau, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Schneider, Wolfgang, Engelskirchen,
*XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Hageney, Udo, Köln, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Dr. rer. nat. Paus, Hans-Leo, Köln, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
van Stiphout, Karl, Kempen, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Schwachulla, Uwe, Petershagen, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Kayser, Heinrich, Weilerswist, *XX.XX.1946
Prokura erloschen:
Henkel, Jörg, Köln, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Stein, Peter, Kerpen, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Käufer, Martin, Mülheim, *XX.XX.1966
a)
22.06.2009
Schuer
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
HDI-Platz 1, 30659 Hannover
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Abs. 1 g) und f)
(Aufgaben und Rechte des Beirats), § 9 Ziffer 4 (Zuständigkeit
der Gesellschafterversammlung) und § 10 Abs. 2 Satz 1
(Jahresabschluss) beschlossen.
a)
19.12.2011
Probst
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Ohlsen, Jörg, Hannover, *XX.XX.1964
a)
24.07.2012
Probst
7
b)
Mit der HDI-Gerling Industrie Versicherung AG mit dem Sitz in
Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60320) als
a)
19.12.2013
Probst
Abruf vom 18.03.2024
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HRB 203457
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
herrschendem Unternehmen ist am 11.10.2013 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 10.10.2013
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pflugradt, Andreas, Barsinghausen, *XX.XX.1951
a)
29.01.2014
Probst
9
a)
HDI Risk Consulting GmbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schwachulla, Uwe, Petershagen, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kerkman, Gerhard, Huizen / Niederlande,
*XX.XX.1957
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und
Geschäftsjahr) sowie § 11 (Schlussbestimmungen) und mit ihr
unter anderem die Änderung der Firma beschlossen.
a)
03.08.2015
Böhme
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Claus, Emilia Patrycja, Hannover, *XX.XX.1978
a)
24.08.2018
Paix
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kerkman, Gerhard, Huizen / Niederlande,
*XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Van Mele, Glenn, Elversele / Belgien,
*XX.XX.1974
a)
27.09.2019
Vahle
Abruf vom 18.03.2024