Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 202670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
COMRAMO IT Holding AG
b)
Hannover
c)
Halten und Verwalten von Beteiligungen an
Unternehmen, die in den
Tätigkeitsbereichen der Datenverarbeitung,
dem Betrieb und der Betreuung von IT-
Systemen, der Datenübermittlung , der
Telekommunikation und der
Softwareentwicklung einschließlich aller mit
den vorgenannten verbundenen
Dienstleistungen tätig sind. Die
Gesellschaft kann in den vorgenannten
Tätigkeitsbereichen auch selbst tätig
werden, insbesondere einzelne Geschäfte
vornehmen.
Die Gesellschaft ist zu verwandten
Geschäften und allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die mit dem
Gegenstand des Unternehmens der
Gesellschaft zusammenhängen. Sie kann
zu diesem Zweck auch andere
Unternehmen gründen, erwerben und sich
an ihnen beteiligen.
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Ist nur ein
Vorstandsmitglied und kein Prokurist bestellt, so
ist dieses Vorstandsmitglied
einzelvertretungsberechtigt.
b)
Vorstand:
Dr. Hartmann, Christian, Hannover, *XX.XX.1954
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Kugies, Anke, Trebur, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Becker, Thilo, Burgwedel, *XX.XX.1967
Welling, Christoph, Bielefeld, *XX.XX.1962
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.12.2007
a)
27.02.2008
Irmscher
2
b)
Geschäftsanschrift:
Bischofsholer Damm 89, 30173 Hannover
a)
Die Hauptversammlung vom 19.08.2009 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung von § 9 a (Vergütung) und die
Änderung von § 18 (Beiräte) beschlossen.
a)
14.09.2009
Irmscher
3
a)
Die Hauptversammlung vom 19.03.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Ort und Einberufung) beschlossen.
a)
01.04.2010
Hübner
4
a)
Satzung vom 12.12.2007
a)
11.08.2010
Hübner
Abruf vom 19.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 202670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Zwecks Berichtigung zu
lfd. Nr. 1 nochmals neu
vorgetragen.
5
179.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.03.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 79.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist
durchgeführt.
a)
11.08.2010
Hübner
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hartmann, Christian, Hannover, *XX.XX.1954
Bestellt als
Vorstand:
Nohr, Peter, Dormagen, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
27.12.2010
Irmscher
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kugies, Anke, Trebur, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Becker, Thilo, Burgwedel, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Frantz, Marcus, Hannover, *XX.XX.1967
a)
21.04.2011
Irmscher
8
a)
Die Hauptversammlung vom 26.09.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Zusammensetzung, Amtszeit) beschlossen.
a)
02.10.2012
Irmscher
9
Prokura erloschen:
Frantz, Marcus, Hannover, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
27.05.2013
Irmscher
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 202670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Welling, Christoph, Bielefeld, *XX.XX.1962
Algermissen, Frank, Hildesheim, *XX.XX.1965
10
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Ist nur ein
Vorstandsmitglied bestellt, so ist dieses
Vorstandsmitglied einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 30.09.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen.
a)
14.10.2013
Irmscher
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rieder, Thomas, Rodgau, *XX.XX.1965
a)
13.01.2014
Irmscher
12
a)
Die Hauptversammlung vom 20.09.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden), § 5 (Namensaktien), § 6 (Vorzugsaktien,
Serien (A)), § 7 (Zusammensetzung), § 8 (Geschäftsführung,
Vertretung), § 9 (Zusammensetzung, Amtszeit), § 9a
(Vergütung), § 10 (Vorsitzender und Stellvertreter), § 11
(Einberufung und Beschlussfassung), § 12 (Geschäftsordung),
§ 13 (Ort und Einberufung), § 14 (Vorsitz in der
Hauptversammlung, Teilnahmeberechtigung), § 15 (Rechte
der Hauptversammlung), § 16 (Vorsitz, Niederschrift), § 17
(Beschlüsse, Sonderbeschlüsse, Wahlen), § 19
(Jahresabschluss, Lagebericht) und ein neuer § 19a
(Abschlag auf den Bilanzgewinn) beschlossen.
a)
05.10.2017
Irmscher
13
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Nohr, Peter, Dormagen, *XX.XX.1964
a)
11.12.2018
Schicking
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rieder, Thomas, Rodgau, *XX.XX.1965
a)
26.07.2019
Zimmermann
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 202670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
a)
COMRAMO AG
c)
Inbesondere für kirchliche und
sozialwirtschaftliche Einrichtungen, aber
auch für Organisationen des öffentlichen
Sektors und für privatrechtliche
Unternehmen, entgeltlich folgende
Leistungen zu erbringen:
a) Übernahme und Durchführung von
Geschäftsprozessen, vor allem des
Personalwesens für Dritte;
b) Kundenspezifische Individualisierung
und Zurverfügungstellung von selbst
entwickelten sowie von nicht selbst
entwickelten Software-Anwendungen;
c) Bereitstellung von IT-Systemen und IT-
Netzen, deren Betrieb und technische
Betreuung inklusive Betreuung und
Unterstützung der Anwender;
d) Rechenzentrums-Dienstleistungen, vor
allem Hosting und Housing von IT-
Systemen;
e) Projektmanagement- und
Consultingleistungen, Seminare und
Trainings zu den bereitgestellten Software-
Anwendungen, zu den dazugehörigen
Prozessen und Strukturen sowie zur
Konzeption und zum Einsatz von IT-
Systemen.
a)
Die Hauptversammlung vom 22.09.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der
Firma sowie in § 2 (Gegenstand der Gesellschaft) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
11.10.2021
Mitrovic
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lips, Toralf, Freiberg, *XX.XX.1979
a)
18.07.2022
Mitrovic
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
01.09.2022
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 202670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.07.2022 mit
der COMRAMO KID GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht
Hannover HRB 56111) verschmolzen.
Mitrovic
18
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.07.2022 mit
der COMRAMO Finanz GmbH mit Sitz in Hannover
(Amtsgericht Hannover HRB 202745) verschmolzen.
a)
12.09.2022
Mitrovic
19
Prokura erloschen:
Lips, Toralf, Freiberg, *XX.XX.1979
a)
14.03.2024
Mitrovic
b)
Fall 26
Abruf vom 19.03.2024