Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 202618
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Syntellix AG
b)
Hannover
c)
Gegenstand des Unternehmens sind die
Entwicklung, Produktion und der Vertrieb
von medizinischen Produkten und
Dienstleistungen.Die Gesellschaft ist zu
allen Geschäften und Maßnahmen
berechtigt, die dem Gegenstand des
Unternehmens zu dienen geeignet sind. Sie
kann zu diesem Zweck auch andere
Unternehmen gründen, sie erwerben,
pachten, sich an ihnen beteiligen und
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
errichten. Sie ist auch berechtigt, ihren
Betrieb ganz oder teilweise zu verpachten
oder die Betriebsführung Dritten zu
überlassen und die Geschäftsführung in
anderen Unternehmen zu übernehmen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Scholz, Werner, Isernhagen, *XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.01.2008
a)
14.02.2008
Wienke
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Scholz, Werner, Isernhagen, *XX.XX.1943
Bestellt als
Vorstand:
Grothey, Olaf, Göttingen, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.06.2008
Rosenberger
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schavan, Robert, Willich, *XX.XX.1965
Nicht mehr
a)
23.10.2008
Rosenberger
Abruf vom 21.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 202618
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Grothey, Olaf, Göttingen, *XX.XX.1960
4
b)
Geschäftsanschrift:
Podbielskistraße 333, 30659 Hannover
100.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.10.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um EUR 50.000,00 auf EUR
100.000,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in §
4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
11.11.2008
Rosenberger
5
b)
Geschäftsanschrift:
Feodor-Lynen-Straße 23, 30625 Hannover
200.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.12.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 100.000,00 EUR auf
200.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
28.01.2009
Rosenberger
6
300.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 100.000,00 EUR auf
300.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
15.07.2009 geändert.
a)
11.08.2009
Rosenberger
7
400.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.11.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 100.000,00 EUR auf
400.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
30.11.2009 geändert.
a)
10.12.2009
Rosenberger
8
500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.02.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlage um 100.000,00 EUR auf
500.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
24.03.2010 geändert.
a)
09.04.2010
Rosenberger
9
600.000,00
a)
a)
Abruf vom 21.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 06.07.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 100.000,00 EUR auf
600.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
12.07.2010 geändert.
15.07.2010
Rosenberger
10
700.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.12.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 100.000,00 EUR auf
700.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
19.12.2010 geändert.
a)
04.01.2011
Rosenberger
11
850.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 150.000,00 EUR auf
850.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
08.06.2011 geändert.
Ferner hat die Hauptversammlung vom 25.05.2011 die
Änderung der Satzung durch Ergänzung des § 4 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.05.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 30.04.2016 einmalig oder mehrfach
um bis zu insgesamt 350.000,00 EUR durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011).
a)
20.06.2011
Rosenberger
12
1.000.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.05.2011
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 150.000,00 EUR auf
1.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 30.11.2011 ist § 4 Abs. 1 und 5 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
30.12.2011
Irmscher
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.05.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
200.000,00 EUR.
13
b)
Geschäftsanschrift:
Schiffgraben 11, 30159 Hannover
a)
08.03.2012
Jänecke
14
a)
Die Hauptversammlung vom 08.10.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen. In § 7 wurde ein
neuer Abs. 2 eingefügt. § 7 Abs. 2 wurde zu Abs. 3, § 7 Abs. 3
wurde zu Abs. 4.
a)
12.10.2012
Müller
15
1.200.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.05.2011
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 200.000,00 EUR
durchgeführt (das Genehmigte Kapital 2011 ist damit voll
ausgeschöpft). Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
19.12.2012 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
a)
22.01.2013
Müller
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Grothey, Olaf, Göttingen, *XX.XX.1960
a)
17.04.2013
Müller
17
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Vorstand der Gesellschaft, § 6
(Beschlussfassung Vorstand) (u.a. bisheriger § 5 wird § 6 und
bisheriger § 6 wird § 5) und § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
23.05.2013
Müller
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schavan, Robert, Willich, *XX.XX.1965
Einzelprokura:
Steinmeier, Sandra, Köln, *XX.XX.1969
a)
10.10.2013
Müller
19
b)
a)
Abruf vom 21.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 202618
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Alig, Franz, Johannesberg, *XX.XX.1951
13.11.2013
Müller
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Grothey, Olaf, Göttingen, *XX.XX.1960
a)
28.01.2014
Müller
21
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.07.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 30.06.2019 einmalig oder mehrfach
um bis zu insgesamt 133.332,00 EUR durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen (einschließlich sogenannter gemischter
Einlagen) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I).
a)
08.07.2014
Müller
22
1.266.666,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 03.07.2014
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 66.666,00 EUR auf
1.266.666,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.07.2014 ist § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 03.07.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
66.666,00 EUR.
a)
08.08.2014
Müller
23
1.333.332,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 03.07.2014
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 66.666,00 EUR auf
1.333.332,00 EUR durchgeführt.
a)
20.11.2014
Müller
Abruf vom 21.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 202618
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.11.2014 ist § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital (2014/I) ist voll ausgeschöpft.
24
b)
Bestellt als
Vorstand:
Mayer, Thomas Christian, Fürth, *XX.XX.1958
a)
09.01.2015
Müller
25
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.07.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 30.06.2020 einmalig oder mehrfach um
bis zu insgesamt 333.333,00 EUR durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe von bis zu 333.333 neuen, auf den
Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlage (einschließlich sogenannter gemischter Einlagen)
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I).
a)
13.07.2015
Müller
26
Prokura erloschen:
Steinmeier, Sandra, Köln, *XX.XX.1969
a)
10.08.2015
Müller
27
1.516.665,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.07.2015
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 183.333,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
31.08.2015 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 02.07.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
a)
18.09.2015
Müller
Abruf vom 21.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 202618
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
150.000,00 EUR.
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hentschel, Helge, Karlsruhe, *XX.XX.1968
a)
22.12.2015
Degner
29
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Alig, Franz, Johannesberg, *XX.XX.1951
Bestellt als
Vorstand:
Prof. Dr. Kirschner, Martin H., Hamburg,
*XX.XX.1961
a)
26.01.2016
Müller
30
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Aegidientorplatz 2A, 30159 Hannover
a)
02.02.2016
Jänecke
31
16.666.665,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.07.2015
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 150.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
05.02.2016 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital (2015/I) ist voll ausgeschöpft.
a)
29.03.2016
Müller
32
Kapital von
Amts wegen
berichtigt,
nun:
1.666.665,00
EUR
a)
31.03.2016
Müller
33
1.750.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 83.335,00 EUR auf
a)
06.09.2016
Müller
Abruf vom 21.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 8 von 19
HRB 202618
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1.750.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist
durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.08.2016 geändert.
34
2.200.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.09.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 450.000,00 EUR auf
2.200.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist
durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.10.2016 geändert.
a)
15.11.2016
Müller
35
2.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.12.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und
mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um
300.000,00 EUR auf 2.500.000,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
06.02.2017
Müller
36
a)
Die Hauptversammlung vom 23.12.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 300.000,00 EUR auf
2.500.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist
durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.01.2017 geändert
worden.
a)
10.02.2017
Müller
b)
Von Amts wegen
eingetragen:
Korrektur der Eintragung
vom 06.02.2017
(laufende Nummer 35,
Spalte 6).
37
a)
Die Hauptversammlung vom 07.03.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals), § 11 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) und § 13 (Beschlussfassung der
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
a)
28.04.2017
Müller
Abruf vom 21.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 202618
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.03.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 06.03.2022 einmalig oder mehrfach um
bis zu insgesamt 500.000,00 EUR durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe von bis zu 500.000 neuen auf den
Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlage (einschließlich sogenannter gemischter Einlagen)
zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 2017/I").
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.03.2017 um bis zu 666.666,00 EUR zur Durchführung
von bis zum 22.05.2017 begebenen
Wandelsschuldverschreibungen bedingt erhöht ("Bedingtes
Kapital 2017/I").
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.03.2017 um bis zu 333.334,00 EUR zur Durchführung
von bis zum 22.05.2017 begebenen
Wandelsschuldverschreibungen bedingt erhöht ("Bedingtes
Kapital 2017/II").
38
a)
Die Hauptversammlung vom 24.04.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Aufsichtsrat), in § 14 (Gründungskosten:
dieser wurde zu § 16) und die Neueinfügung des § 14
(Einziehung von Aktien) und des § 15 (Einziehungsentgelt)
beschlossen.
a)
11.05.2017
Müller
39
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.03.2017 um bis zu 333.334,00 EUR zur Durchführung
von weiteren begebenen Wandelschuldverschreibungen
bedingt erhöht ("Bedingtes Kapital 2017/II").
a)
17.05.2017
Müller
b)
Die Eintragung zur lfd.
Nr. 37, Spalte 6, letzter
Absatz vom 28.04.2017
wurde von Amts wegen
korrigiert und neu
vorgetragen.
40
a)
a)
Abruf vom 21.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 202618
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Aufsichtsrat hat am 19.05.2017 die Änderung der Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.03.2017 um bis zu 666.666,00 EUR zur Durchführung
von gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom
23.12.2016 bis zum 22.06.2017 begebenen
Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht ("Bedingtes
Kapital 2017/I").
29.05.2017
Müller
b)
Die Eintragung zur lfd.
Nr. 37, Spalte 6,
vorletzter Absatz vom
28.04.2017 wurde auf
Grund der
Satzungsänderung von
Amts wegen neu
vorgetragen.
41
2.535.713,00
EUR
a)
Aufgrund der am 07.03.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals ("Bedingtes Kapital 2017/I") sind
im Geschäftsjahr 2017 Bezugsaktien im Nennwert von
35.713,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt
jetzt 2.535.713,00 EUR.
Durch Beschluss des Vorstands vom 29.11.2017 wurde § 4
Absatz 1 und Absatz 6 Satz 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 07.03.2017 beschlossene
bedingte Kapital ("Bedingtes Kapital 2017/I") beträgt nach
Ausgabe von Bezugsrechten im Geschäftsjahr 2017 noch
630.953,00 EUR.
a)
05.12.2017
Müller
42
2.588.592,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.03.2017
erteilten Ermächtigung ("Genehmigtes Kapital 2017/I") ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 52.879,00 EUR durchgeführt;
das Grundkapital beträgt jetzt 2.588.592,00 EUR.
Durch Beschluss des Vorstands vom 29.11.2017 ist § 4
Absatz 1 und Absatz 5 Satz 1 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 07.03.2017 ("Genehmigtes
Kapital 2017/I") beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
a)
05.12.2017
Müller
Abruf vom 21.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 202618
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
447.121,00 EUR.
43
a)
Aufgrund der am 07.03.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals ("Bedingtes Kapital 2017/I") sind
im Geschäftsjahr 2017 Bezugsaktien im Nennwert von
35.713,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt
jetzt 2.535.713,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.11.2017 wurde § 4
Absatz 1 und Absatz 6 Satz 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung geändert.
a)
08.12.2017
Müller
b)
Die Eintragung zur
laufenden Nummer 41
Spalte 6 a) vom
05.12.2017 wurde von
Amts wegen berichtigt
und neu vorgetragen.
44
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.03.2017
erteilten Ermächtigung ("Genehmigtes Kapital 2017/I") ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 52.879,00 EUR durchgeführt;
das Grundkapital beträgt jetzt 2.588.592,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.11.2017 ist § 4
Absatz 1 und Absatz 5 Satz 1 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
08.12.2017
Müller
b)
Die Eintragung zur
laufenden Nummer 42
Spalte 6 a) vom
05.12.2017 wurde von
Amts wegen berichtigt
und neu vorgetragen.
45
2.605.713,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.03.2017
erteilten Ermächtigung ("Genehmigtes Kapital 2017/I") ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 17.121,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt jetzt 2.605.713,00
EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.11.2017 ist § 4
Absatz 1 und 5 Satz 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 07.03.2017 ("Genehmigtes
Kapital 2017/I") beträgt nach einer weiteren teilweisen
Ausschöpfung noch 430.000,00 EUR.
a)
08.12.2017
Müller
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
46
2.720.000,00
EUR
a)
Aufgrund der am 07.03.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals ("Bedingtes Kapital 2017/I") sind
im Geschäftsjahr 2017 weitere Bezugsaktien im Nennwert von
114.287,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital
beträgt jetzt 2.720.000,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.01.2018 wurde § 4
Absatz 1 und Absatz 6 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 07.03.2017 bedingte
Kapital vom 07.03.2017 ("Bedingtes Kapital 2017/I") beträgt
nach einer weiteren teilweisen Ausschöpfung noch
516.666,00 EUR.
a)
25.01.2018
Müller
47
2.750.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.03.2017
erteilten Ermächtigung ("Genehmigtes Kapital 2017/I") ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 30.000,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt jetzt 2.750.000,00,00
EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.01.2018 ist § 4
Absatz 1 und 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 07.03.2017 ("Genehmigtes
Kapital 2017/I") beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung
noch 400.000,00 EUR.
a)
25.01.2018
Müller
48
b)
Bestellt als
Vorstand:
Prof. Dr. Claassen, Utz, Hannover, *XX.XX.1963
a)
26.01.2018
Müller
49
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mayer, Thomas Christian, Fürth, *XX.XX.1958
a)
14.03.2018
Müller
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Seitz, Jan-Marten, Hannover, *XX.XX.1982
Dr. Shaqiri, Afrim, Hannover, *XX.XX.1974
a)
06.06.2018
Müller
51
3.010.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.03.2018
erteilten Ermächtigung ("Genehmigtes Kapital 2017/I") ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 260.000,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt jetzt 3.010.000,00
EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.06.2018 ist § 4
Absatz 1 und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 07.03.2017 ("Genehmigtes
Kapital 2017/I") beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung
noch 140.000,00 EUR.
a)
20.06.2018
Müller
52
3.106.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.03.2017
erteilten Ermächtigung ("Genehmigtes Kapital 2017/I") ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 96.000,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt jetzt 3.106.00,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.06.2018 ist § 4
Abs. 1 und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 07.03.2017 ("Genehmigtes
Kapital 2017/I") beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung
noch 44.000,00 EUR.
a)
16.07.2018
Irmscher
53
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 5
(Vorstand der Gesellschaft) und § 7 (Aufsichtsrat)
beschlossen.
a)
06.09.2018
Müller
Abruf vom 21.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 14 von 19
HRB 202618
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 23.08.2018 um bis zu 300.000,00 EUR zur Gewährung
von auf den Namen lautenden Stückaktien an
Vorstandsmitglieder im Rahmen des durch die
Hautpversammlung am 23.08.2018 beschlossenen
Aktienprogramms für Vorstandsmitglieder bedingt erhöht
("Bedingtes Kapital 2018/I").
54
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Prof. Dr. Claassen, Utz, Hannover, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
a)
22.10.2018
Müller
55
3.111.100,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.03.2017
erteilten Ermächtigung ("Genehmigtes Kapital 2017/I") ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 5.100,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt jetzt 3.111.100,00
EUR.
b)
Das genehmigte Kapital vom 07.03.2017 ("Genehmigtes
Kapital 2017/I") beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung
noch 38.900,00 EUR.
a)
22.03.2019
Müller
56
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Ghoreishi, Amir S., Frankfurt am Main,
*XX.XX.1963
a)
08.05.2019
Müller
57
3.150.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.03.2017
erteilten Ermächtigung ("Genehmigtes Kapital 2017/I") ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 38.900,00 EUR (in
zwei Schritten: 14.900,00 EUR und 24.000,00 EUR)
durchgeführt; das Grundkapital beträgt jetzt 3.150.000,00
EUR.
a)
15.05.2019
Müller
Abruf vom 21.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 15 von 19
HRB 202618
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.04.2019 ist § 4
Absatz 1 und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital ("Genehmigtes Kapital 2017/I") ist voll
ausgeschöpft.
58
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Absatz 9 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.04.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 01.05.2024 einmalig oder mehrfach
um bis zu insgesamt 1.500.000,00 EUR durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe von bis zu 1.500.000 neuen, auf den
Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlage (einschließlich sogenannter gemischter Einlagen)
zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 2019/I"). Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
a)
15.05.2019
Müller
59
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 10 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals; unter Einfügung des Absatz 10) und § 11 (Ort
und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 30.08.2024 einmalig oder mehrfach
um bis zu insgesamt 75.000,00 EUR durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe von bis zu 75.000 neuen, auf den
Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlage (einschließlich sogenannter gemischter Einlagen)
zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 2019/II"). Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
a)
13.09.2019
Müller
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Nummer der Firma:
Seite 16 von 19
HRB 202618
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
60
Prokura erloschen:
Dr. Shaqiri, Afrim, Hannover, *XX.XX.1974
a)
04.10.2019
Müller
61
3.234.734,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.04.2019
erteilten Ermächtigung ("Genehmigtes Kapital I") ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 84.734,00 EUR durchgeführt;
das Grundkapital beträgt jetzt 3.234.734,00 EUR.
b)
Das genehmigte Kapital vom 30.04.2019 ("Genehmigtes
Kapital 2019/I") beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.415.266,00 EUR.
a)
28.10.2019
Müller
62
3.265.734,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.04.2019
erteilten Ermächtigung ("Genehmigtes Kapital 2019/I") ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 31.000,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt jetzt 3.265.734,00
EUR.
b)
Das genehmigte Kapital vom 30.04.2019 ("Genehmigtes
Kapital 2019/I") beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.384.266,00 EUR.
a)
21.01.2020
Müller
63
3.295.734,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.04.2019
erteilten Ermächtigung ("Genehmigtes Kapital 2019/I") ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 30.000,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt jetzt 3.295.734,00
EUR.
b)
Das genehmitgte Kapital vom 30.04.2019 ("Genehmigtes
Kapital 2019/I") beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.354.266,00 EUR.
a)
24.01.2020
Müller
64
a)
a)
Abruf vom 21.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 17 von 19
HRB 202618
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 29.01.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; unter
Einfügung des Absatz Nr. 11), § 5 (Vorstand der
Gesellschaft), § 6 (Beschlussfassung Vorstand), § 7
(Aufsichtsrat), § 10 (Beschlussfassung im Aufsichtsrat), neu
eingefügt: § 11 (Überwachung des Vorstandes), neu
eingefügt: § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats), ehemaliger §
11 wird jetzt § 13 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung, Einberufungsfrist) unter gleichzeitger
Änderung, § 13 wird zu § 15, § 14 wird zu § 16, § 15 wird zu §
17 und § 16 wird zu § 18 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.01.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum12.03.2025 einmalig oder mehrfach
um bis zu insgesamt 218.600,00 EUR durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe von bis zu 218.600 neuen, auf den
Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlage (einschließlich sogenannter gemischter Einlagen)
zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 2020/I"). Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
13.03.2020
Müller
b)
Fall 81
65
3.812.399,00
EUR
a)
Auf Grund der am 27.01.2021 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals ("Bedingtes Kapital 2017/I") sind
im Geschäftsjahr 2020 und 2021 Bezugsaktien im Nennwert
von 516.665,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital
beträgt jetzt 3.812.399,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.01.2021 wurde § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 07.03.2017 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017/I) beträgt nach
Ausgabe von Bezugsrechten im Geschäftsjahr 2020 und 2021
noch 1,00 EUR.
a)
31.05.2021
Müller
b)
Fall 84
66
a)
a)
Abruf vom 21.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 19
HRB 202618
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Eintragungstext von Amts wegen berichtigt, nun:
Auf Grund der am 07.03.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals ("Bedingtes Kapital 2017/I") sind
im Geschäftsjahr 2020 und 2021 Bezugsaktien im Nennwert
von 516.665,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital
beträgt jetzt 3.812.399,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.01.2021 wurde § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
geändert.
16.06.2021
Müller
b)
Fall 85
Der Eintragungstext zur
laufenden Nummer 65
Spalte 6a) vom
31.05.2021 wurde von
Amts wegen bezüglich
des Datums der
beschlossenen
bedingten Erhöhung des
Grundkapitals korrigiert
und neu vorgetragen.
67
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Marx, Oliver, Tuttlingen, *XX.XX.1969
a)
29.07.2021
Vahle
68
3.913.238,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.04.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 100.839,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 16.07.2021 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 30.04.2019 ("Genehmigtes
Kapital 2019/I") beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.253.427,00 EUR.
a)
25.10.2021
Müller
b)
Fall 87
69
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prof. Dr. Kirschner, Martin H., Hamburg,
*XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Marx, Oliver, Tuttlingen, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Marx, Oliver, Tuttlingen, *XX.XX.1969
a)
07.02.2022
Bödrich
Abruf vom 21.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 202618
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
70
3.916.238,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.04.2019
erteilten Ermächtigung ("Genehmigtes Kapital 2019/I") ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 3.000,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt jetzt 3.916.238,00
EUR.
b)
Das genehmigte Kapital vom 30.04.2019 (2019/I) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 1.250.427,00 EUR.
a)
15.03.2022
Müller
b)
Fall 90
71
3.918.738,00
EUR
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Ghoreishi Niaki, Amir Saman, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1963
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.04.2019
erteilten Ermächtigung ("Genehmigtes Kapital 2019/I") ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.500,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.03.2022 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 30.04.2019 (2019/I) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 1.247.927 EUR.
a)
17.08.2022
Müller
b)
Fall 91
72
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Ghoreishi Niaki, Amir Saman, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Vorstand:
Marx, Oliver, Tuttlingen, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dr. Seitz, Jan-Marten, Hannover, *XX.XX.1982
a)
16.10.2023
Müller
b)
Fallnummer 94
Abruf vom 21.03.2024