Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 200803
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DEFAG Beteiligungsverwaltungs GmbH III
b)
Hannover
c)
das Halten von Beteiligungen an
Gesellschaften.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.1956
Geschäftsführer:
Kulow, Dieter, Hannover, *XX.XX.1942
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.06.2006
b)
Mit der Deutsche Flugzeugvermietungs Aktiengesellschaft,
Stapelfeld (Amtsgericht Lübeck, HRB 1828 RE ) als
herrschendem Unternehmen ist am 29.06.2006 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 29.06.2006 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
26.07.2006
Buschmann
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 9-13 Sonderband
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rau, Wilfried, Hannover, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wölke, Thorsten, Laatzen, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kulow, Dieter, Hannover, *XX.XX.1942
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Baier, Horst, Hannover, *XX.XX.1956
a)
12.09.2008
Banek
3
b)
Geschäftsanschrift:
Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
24.08.2009
Hübner
4
c)
Halten einer Beteiligung an der RIU
HOTELS S.A. mit Sitz in Palma de
Mallorca.
10.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und § 3 (Stammkapital) und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 9.975.000,00 EUR auf
10.000.000,00 EUR sowie die Änderung des
Unternehmensgegenstandes und die übrige Neufassung des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
18.12.2012
Müller
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 200803
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rau, Wilfried H., Hannover, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pietzka, Thomas, Isernhagen, *XX.XX.1964
a)
25.02.2015
Müller
6
b)
Der mit der Deutsche Flugzeugvermietungs
Aktiengesellschaft, Stapelfeld (jetzt durch Verschmelzung: TUI
AG mit Sitz in Hannover und Berlin) (Amtsgericht Lübeck HRB
1828 RE bzw. für TUI AG: Amtsgericht Hannover HRB 6580
und Amtsgericht Charlottenburg HRB 321 B) am 29.06.2006
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 22.09.2021 mit Ablauf des 30.09.2021 aufgehoben.
a)
01.10.2021
Müller
b)
Fall 9
7
c)
Halten von Beteiligungen des TUI AG-
Konzerns.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2021 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
05.10.2021
Müller
b)
Fall 10
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pietzka, Thomas, Isernhagen, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Krüger, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.1976
b)
Mit der TUI AG, Sitz in Hannover und in Berlin (Amtsgericht
Hannover HRB 321 und Amtsgericht Charlottenburg HRB
6580) als herrschendem Unternehmen ist am 25.04.2022 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 25.04.2022 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
17.05.2022
Müller
b)
Fall 11
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hannover
a)
25.09.2023
Haack
Abruf vom 18.03.2024