Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 1712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HaCon Ingenieurgesellschaft mbH
b)
Hannover
c)
Beratung, Planung und Entwicklung mit
Ingenieurleistungen und sonstigen
Dienstleistungen -im Verkehrswesen, -in
der Transporttechnik, -in der elektronischen
Datenverarbeitung
93.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Geschäftsführern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Dr.Ing. Kretschmer, Werner, Hannover
einzelvertretungsberechtigt;
Geschäftsführer:
Dr.Ing. Gaidzik, Marian, Hannover
einzelvertretungsberechtigt;
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Sustrate, Volker, Hannover
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Frankenberg, Michael, Hannover, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Talke, Peter, Hannover, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Sommerfeld, Werner, Hannover, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.04.1984
zuletzt geändert am 19.12.2001
a)
13.02.2006
Seja
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 70 ff. Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 28.05.1984
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
13.02.2006.
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Vertretung)
beschlossen.
a)
18.12.2006
Stöber
b)
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 1712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaftsvertrag
Blatt 92 - 98 Sonderband
3
b)
Von Amts wegen berichtigt, nun:
Geschäftsführer:
Dr.Ing. Kretschmer, Werner, Hannover
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Von Amts wegen berichtigt, nun:
Geschäftsführer:
Dr.Ing. Gaidzik, Marian, Hannover
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Von Amts wegen berichtigt, nun:
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Sustrate, Volker, Hannover
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Von Amts wegen berichtigt, nun:
Geschäftsführer:
Frankenberg, Michael, Hannover, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Von Amts wegen berichtigt, nun:
Geschäftsführer:
Talke, Peter, Hannover, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
28.12.2006
Jahn
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 1712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Von Amts wegen berichtigt, nun:
Geschäftsführer:
Sommerfeld, Werner, Hannover, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Geschäftsanschrift:
Lister Straße 15, 30163 Hannover
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4a
(Tod/Arbeitsunfähigkeit eines Gesellschafters), § 7
(Gesellschafterbeschlüsse), § 9 (Jahresabschluss und
Gewinnverwendung) und § 10 (Wettbewerbsverbot)
beschlossen.
a)
17.12.2009
Ernst
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr.Ing. Kretschmer, Werner, Hannover
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Sustrate, Volker, Hannover
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Gaidzik, Marian, Hannover, *XX.XX.1950
a)
09.05.2012
Paix
6
Einzelprokura:
Deiterding, Lars, Barsinghausen, *XX.XX.1972
Esters, Dirk, Burgwedel, *XX.XX.1969
Gooßmann, Rolf, Burgdorf, *XX.XX.1962
Müller-Haude, Claus, Gehrden, *XX.XX.1959
Sünderkamp, Stephan, Sarstedt, *XX.XX.1970
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8
(Gesellschafterversammlung) beschlossen.
a)
04.12.2012
Paix
7
Einzelprokura:
Wolf, Thomas, Hannover, *XX.XX.1969
a)
03.11.2016
Paix
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 1712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dittmann, Andreas, Berlin, *XX.XX.1967
a)
27.06.2017
Paix
9
c)
Die Entwicklung, der Handel, der Betrieb
und die Wartung von Software-Produkten
aller Art insbesondere im Bereich der
Mobilität sowie die Erbringung der
dazugehörigen Dienstleistungen.
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Frankenberg, Michael, Hannover, *XX.XX.1970
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Talke, Peter, Hannover, *XX.XX.1965
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Sommerfeld, Werner, Hannover, *XX.XX.1959
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2017 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
14.09.2017
Paix
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 22.08.2017 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 22.08.2017 mit der IBS Ingenieurbüro für
Bahnbetriebssysteme GmbH mit Sitz in Hannover
(Amtsgericht Hannover, HRB 54390) verschmolzen.
a)
19.09.2017
Paix
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ahlig, Steven, Kottgeisering, *XX.XX.1972
a)
04.12.2018
Rosenberger
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Müller-Haude, Claus, Gehrden, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Talke, Peter, Hannover, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Prokura erloschen:
Müller-Haude, Claus, Gehrden, *XX.XX.1959
a)
20.03.2019
Rosenberger
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 1712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Sommerfeld, Werner, Hannover, *XX.XX.1959
13
b)
Mit der Siemens Mobility GmbH mit Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 232719) als herrschendem
Unternehmen ist am 05.07.2019 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 28.08.2019 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
09.09.2019
Rosenberger
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bieg, Thomas, Köln, *XX.XX.1974
a)
02.07.2020
Rosenberger
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dittmann, Andreas, Berlin, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Metschke, Philipp, Wolsdorf, *XX.XX.1982
a)
22.07.2021
Lehmler
b)
Fall 21
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Baumann, Wiebke, Hannover, *XX.XX.1976
Schröder, Daniel, Kiel, *XX.XX.1975
Habib, Sayed Haris, Braunschweig, *XX.XX.1990
a)
07.04.2022
Müller
b)
Fall 22
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gerken, Frank, Rötgesbüttel, *XX.XX.1965
a)
12.01.2023
Kastner
b)
Fall 23
18
b)
a)
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 1712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Müller-Haude, Claus, Gehrden, *XX.XX.1959
19.05.2023
Bartels
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Frankenberg, Michael, Hannover, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gerken, Frank, Rötgesbüttel, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Gerken, Frank, Rötgesbüttel, *XX.XX.1965
a)
02.06.2023
Kastner
b)
Fall 25
20
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Metschke, Philipp, Frellstedt, *XX.XX.1982
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Organe), § 9
(Geschäftsführer) und § 11 (Gesellschafterversammlung)
sowie die Einfügung des neuen § 12 (Aufsichtsrat)
beschlossen, wodurch sich die nachfolgenden Paragraphen
neu nummerieren. Außerdem hat die
Gesellschafterversammlung die Neufassung der § 13
(Jahresabschluss), § 14 (Gewinnverwendung), § 15
(Salvatorische Klausel) und § 16 (Kapitalerhöhungskosten)
beschlossen.
a)
20.07.2023
Mitrovic
b)
Fall 26
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