Handelsregister B des Amtsgerichts Göttingen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 3761
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Phywe Verwaltungs GmbH
b)
Göttingen
c)
ist die Verwaltung eigenen Vermögens
sowie und insbesondere die Beteiligung als
Gesellschafterin an der Firma Phywe
Systeme GmbH sowie nach deren
Umwandlung an der Phywe System GmbH
u. Co. KG als deren persönlich haftende
Gesellschafterin.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Lucas-Nülle, Rolf, Kerpen, *XX.XX.1940
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Volkmer, Rolf, Göttingen, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Discher, Norbert, Dransfeld, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
oder einem anderen Prokuristen:
Kreider, Ralf, Euskirchen, *XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.07.2003
a)
06.04.2006
Jahnke
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 10 - 15 Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 19.08.2003
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
06.04.2006.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Discher, Norbert, Wirtschafts-Ingenieur,
Dransfeld, *XX.XX.1957
a)
25.10.2007
Turba
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Elias, Klaus, Kleinmachnow, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
01.09.2008
Turba
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 3761
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Geschäftsanschrift:
Robert-Bosch-Breite 10, 37079 Göttingen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Smyczek, Andreas, Duderstadt, *XX.XX.1964
a)
23.02.2010
Turba
b)
Geschäftsanschrift von
Amts wegen gemäß § 3
Abs. 1 S. 3 EGGmbHG
eingetragen.
5
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Volkmer, Rolf, Göttingen, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
a)
26.04.2010
Turba
6
c)
Verwaltung eigenen Vermögens sowie
Beteiligung an anderen Gesellschaften und
die Übernahme der Geschäftsführung und
Vertretung in anderen Gesellschaften,
insbesondere die Beteiligung als persönlich
haftende Gesellschafterin an der PHYWE
SYSTEME GmbH & Co. KG
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Volkmer, Rolf, Göttingen, *XX.XX.1961
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2011 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrags
beschlossen.
a)
24.01.2011
Turba
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2011 hat die
Änderung der Anlage "Zustimmungs- und
Mehrheitserfordernisse" des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
12.12.2011
Turba
8
Prokura erloschen:
Kreider, Ralf, Euskirchen, *XX.XX.1966
a)
31.08.2012
Turba
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2016 hat eine
a)
06.10.2016
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Kündigung der
Gesellschaft) beschlossen.
Turba
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kinateder, Lutz Torsten, Kassel, *XX.XX.1967
a)
01.07.2020
Turba
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.01.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Kreis der
Gesellschafter), § 10 (Gesellschafterversammlung), § 11
(Beirat), § 14 (Gewinnverwendung) und § 15 (Kündigung der
Gesellschaft) beschlossen.
a)
11.03.2021
Turba
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Siekmann, Jörg Joachim, Gütersloh, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
a)
01.04.2021
Turba
13
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 02.05.2022 und
04.05.2022 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages
in §§ 5 (Kreis der Gesellschafter), 6 (Verfügungen über
Geschäftsanteile, Aufnahme von Gesellschaftern, Teilung und
Zusammenlegung), 7 (Güterstandsklausel und
Pflichtteilsverzicht), 9 (Geschäftsführung und Vertretung), 10
(Gesellschafterversammlung), 11 (Beirat), 12 (Leitung der
Gesellschafterversammlung, Protokolle über Beschlüsse und
Anfechtung von Beschlüssen), 14 (Gewinnverwendung), 15
(Kündigung der Gesellschaft), 16 (Tod eines Gesellschafters),
17 (Einziehung von Geschäftsanteilen, Ausschluss eines
Gesellschafters), 18 (Ausscheiden eines Gesellschafters), 21
(Gültigkeit, Lücken, Auslegung, Sonstiges) und 23
(Schiedsgericht; nun gestrichen) beschlossen.
a)
12.05.2022
Turba
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
10.06.2022
Turba
Abruf vom 26.03.2024
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HRB 3761
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Elias, Klaus, Kleinmachnow, *XX.XX.1956
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lucas-Nülle, Rolf, Diplom-Ingenieur, Kerpen,
*XX.XX.1940
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Graf zu Eulenburg, Moritz, Meerbusch,
*XX.XX.1972
a)
06.07.2022
Turba
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