Handelsregister B des Amtsgerichts Göttingen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 2004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH
b)
Göttingen
c)
ist die Entwicklung, die Zulassung,
Herstellung und der Vertrieb
pharmazeutischer, kosmetischer und
diätetischer Erzeugnisse aller Art,
einschließlich sämtlicher hiermit sonst
zusammenhängender Tätigkeit aller Art im
In- und Ausland.
5.000.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Den Geschäftsführern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Bodmann, Detlef, Betriebswirt (VWA), Seeburg
einzelvertretungsberechtigt;
Geschäftsführer:
Dr. Piepho, Rolf, Göttingen, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt;
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Adam, Horst-Frank, Göttingen, *XX.XX.1968
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.07.1990 zuletzt geändert am
03.04.1997
b)
Die Gesellschaft hat mit der PHARBIL Pharma GmbH in
Bielefeld am 15.12.2000 mit Zustimmung der
Gesellschafterversammlung vom 15.08.2001 einen
Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Leitung der
Gesellschaft ist der PHARBIL Pharma GmbH, Bielefeld,
unterstellt.
a)
22.03.2006
Meißner
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 100 - 104
Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 31.07.1990
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
22.03.2006.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Piepho, Rolf, Göttingen, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Piepho, Rolf, Göttingen, *XX.XX.1960
a)
07.04.2006
Dahlmann
3
b)
Geschäftsanschrift:
Hildebrandstraße 12, 37081 Göttingen
a)
04.06.2010
Pinneke
b)
Geschäftsanschrift von
Amts wegen gemäß § 3
Abs. 1 S. 3 EGGmbHG
eingetragen.
4
b)
Mit der Pharbil Pharma GmbH mit Sitz in Bielefeld (AG
a)
08.12.2011
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 2004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bielefeld, HRB 34197) als herrschendem Unternehmen ist am
16.11.2011 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2011
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
Turba
5
b)
Personenbezogene Daten ergänzt, nun:
Geschäftsführer:
Bodmann, Detlef, Seeburg, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Leonhardt, Klaus, Ottenstein, *XX.XX.1958
a)
22.02.2012
Winterfeld
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Milbank, Richard, Woking/Surrey
(Großbritannien), *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
22.10.2012
Winterfeld
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bodmann, Detlef, Seeburg, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Borstelmann, Heiko, Bovenden, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bodmann, Detlef, Seeburg, *XX.XX.1960
a)
03.09.2013
Winterfeld
8
Prokura erloschen:
Dr. Piepho, Rolf, Göttingen, *XX.XX.1960
a)
07.10.2013
Winterfeld
9
Prokura erloschen:
Bodmann, Detlef, Seeburg, *XX.XX.1960
a)
28.10.2013
Turba
10
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 2004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Adam, Horst-Frank, Göttingen, *XX.XX.1968
18.12.2013
Turba
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Borstelmann, Heiko, Bovenden, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Latrille, Frank, Divonne les Bains / Frankreich,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura:
Borstelmann, Heiko, Bovenden, *XX.XX.1962
a)
12.02.2014
Winterfeld
12
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Latrille, Franck, Divonne les Bains / Frankreich,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.03.2014
Turba
13
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Latrille, Franck, Versoix / Schweiz, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.03.2014
Turba
14
Einzelprokura:
Dr. Julien, Hans Thomas, Elze, *XX.XX.1958
a)
08.04.2014
Turba
15
b)
Nicht mehr
a)
30.06.2014
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Göttingen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 2004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Latrille, Franck, Versoix / Schweiz, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Burema, Peter Arend William, Ulvenhout /
Niederlande, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Turba
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Milbank, Richard, Woking, Surrey/GB /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1964
a)
09.09.2014
Arand
17
Prokura erloschen:
Dr. Leonhardt, Klaus, Ottenstein, *XX.XX.1958
a)
27.10.2014
Arand
18
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Veräußerung
von Geschäftsanteilen), § 7 (Einziehung) und § 8
(Anteilsbewertung) beschlossen.
a)
12.02.2015
Turba
19
Einzelprokura:
Kelley, Andrew, Marlborough, Wiltshire/GB,
*XX.XX.1960
a)
27.03.2015
Turba
20
Einzelprokura:
Dodsworth, Alan, Richmond/GB, *XX.XX.1971
a)
08.04.2015
Turba
21
Prokura erloschen:
Dr. Julien, Hans Thomas, Elze, *XX.XX.1958
Einzelprokura:
Dr. Althaus, Georg, Dingelstädt, *XX.XX.1977
a)
12.11.2015
Turba
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Göttingen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 2004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
Prokura erloschen:
Kelley, Andrew, Marlborough, Wiltshire/GB,
*XX.XX.1960
a)
16.03.2016
Turba
23
Einzelprokura:
Schmidhäuser, Eric, Remshalden, *XX.XX.1969
a)
04.01.2017
Turba
24
Einzelprokura:
Posnanski, Frank, Jork-Königreich, *XX.XX.1967
a)
28.01.2019
Turba
25
Prokura erloschen:
Borstelmann, Heiko, Bovenden, *XX.XX.1962
Einzelprokura:
Löber, Angélique, Staufenberg, *XX.XX.1981
a)
04.07.2019
Turba
26
Prokura erloschen:
Posnanski, Frank, Jork-Königreich, *XX.XX.1967
a)
10.11.2022
Turba
27
Einzelprokura:
Hawkins, William Mark, Brighton / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1972
a)
15.03.2023
Turba
Abruf vom 26.03.2024