Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 101205
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Phoenix Beteiligungs- und
Vermögensverwaltungsgesell schaft mbH
b)
Beierstedt
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb, die Veräußerung und die
Verwaltung von Beteiligungen an in- und
ausländischen Gesellschaften, von
Wertpapieren und von Immobilien.
2.400.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Geschäftsführern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den
Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geschäftsführer:
Rehm, Florian, Wolfenbüttel, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.12.2004 zuletzt geändert am
29.04.2004.
a)
10.01.2006
Ryschka
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 109 ff. Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 12.01.2005
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
10.01.2006.
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammeinlagen)
und § 20 (Verwendung des Ergebnisses, Abschlagsdividende)
beschlossen.
a)
16.08.2006
Freye
b)
Neufassung des
Gesellschaftsvertrages
Blatt 230 - 244
Sonderband.
3
a)
SOLVIA Vermögensverwaltungs GmbH
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens durch
den Erwerb, die Veräußerung und die
Verwaltung von Beteiligungen an in- und
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und § 2 und mit
ihr die Änderung der Firma und des
Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner ist der
Gesellschaftsvertrag redaktionell dahingehend geändert, dass
die Gesellschaft anstelle eines Aufsichtsrates einen Beirat
a)
14.11.2006
Brutzer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 263 ff Sonderband
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 101205
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ausländischen Gesellschaften sowie von
Wertpapieren und von Immobilien. Darüber
hinaus ist Gegenstand des Unternehmens
die entgeltliche Anlageberatung,
Finanzplanung, Vermögensstrukturierung
und Vermögensnachfolgeberatung und
damit in Zusammenhang stehende
Dienstleistungen (Familiy-Office-
Leistungen) für die Gesellschafter der
Gesellschaft, sofern sich diese
Dienstleistungen auf das Vermögen der
Gesellschafter, ihrer Ehegatten und der
gemeinsamen Abkömmlinge beziehen;
erlaubnispflichtige Tätigkeiten sind
ausgenommen.
haben kann.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.08.2006 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.08.2006 mit der SILVANUS
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in
Wolfenbüttel (Amtsgericht Braunschweig HRB 9851)
verschmolzen.
Verschmelzungsvertrag
Blatt 262 ff Sonderband
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bauderer, Ralf, Wolfenbüttel, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.12.2006
Brutzer
5
b)
Wolfenbüttel
Geschäftsanschrift:
Neuer Weg 9, 38302 Wolfenbüttel
2.640.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.10.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung nach Wolfenbüttel, in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 240.000,00 EUR auf
2.640.000,00 EUR sowie in § 5 (Geschäftsanteile)
beschlossen.
a)
02.12.2010
Senftleben
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.09.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung nach Wolfenbüttel, in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 240.000,00 EUR auf
2.640.000,00 EUR sowie in § 5 (Geschäftsanteile)
beschlossen.
a)
15.12.2010
Senftleben
b)
Eintragung zu lfd. Nr. 5
Spalte 6 von Amts
wegen berichtigt am
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 101205
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15.12.2010.
7
a)
solvia Vermögensverwaltungs GmbH
c)
Verwaltung eigenen Vermögens
insbesondere durch den Erwerb, die
Veräußerung und die Verwaltung von
Beteiligungen an in- und ausländischen
Gesellschaften sowie von Wertpapieren
und von Immobilien. Darüber hinaus ist
Gegenstand des Unternehmens die
ausschließlich technische Unterstützung
der Gesellschafter bei der Verwaltung ihrer
Vermögen sowie Beratungsleistungen und
Dienstleistungen für Unternehmen und
Unternehmungen, an denen die
Gesellschafter einzel oder gesamt
unmittelbar oder mittelbar mit einer
Mehrheit beteiligt sind; jedoch keine
Bankgeschäfte und keine
Finanzdienstleistungen oder sonstigen
Geschäfte, die nach dem
Kreditwesengesetz erlaubnispflichtig sind,
und keine Geschäfte , die nach § 34 c der
Gewerbeordnung der Erlaubnis bedürfen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2011 hat eine
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages,
insbesondere in § 1 (Firma) und § 2 (Gegenstand des
Unternehmens), beschlossen.
a)
30.12.2011
Senftleben
8
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 01.03.2016 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 01.03.2016 und der Gesellschafterversammlung des
übernehmenden Rechtsträgers vom 01.03.2016 einen Teil
ihres Vermögens (Geschäftsanteil an der Gozo GmbH mit Sitz
in Wolfenbüttel) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Abspaltung auf die Putessa GmbH mit Sitz in
Wolfenbüttel (Amtsgericht Braunschweig HRB 205488) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
07.03.2016
Freye
b)
Fall 12
9
b)
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 101205
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schäfermann, Jarno, Wolfenbüttel, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
01.04.2021
Schütt
b)
Fall 14
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Meier, Dirk, Wolfenbüttel, *XX.XX.1974
Dr. Wagner, Ulli, Wolfenbüttel, *XX.XX.1973
a)
19.11.2021
Schütt
b)
Fall 15
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5
(Geschäftsführung, Vertretung), § 6 (Beirat), § 11
(Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung), § 11a
(Gesellschaftersausschuss), § 12 (Dauer der Gesellschaft,
Kündigung), § 13 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) und § 14
(Gewinnverwendung) beschlossen. Die §§ 7, 8 und 9 wurden
aufgehoben.
a)
23.12.2022
Schütt
b)
Fall 16
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rehm, Florian, Wolfenbüttel, *XX.XX.1977
a)
09.02.2023
Schütt
b)
Fall 17
Abruf vom 09.03.2024