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Satzung vom 02.12.1997

6

2

4

Die Gesellschaft hat am 07.05.1999 einen Verschmelzungsvertrag als Nachgründungsvertrag mit der EVM Aktiengesellschaft, der HASTRA Aktiengesellschaft, der Landesgasversorgung Niedersachsen Aktiengesellschaft sowie der Überland-Zentrale Helmstedt Aktiengesellschaft als übertragenden Gesellschaften geschlossen. Gegenstand des Vertrages ist die Übertragung des Vermögens der EVM Aktiengesellschaft, HASTRA Aktiengesellschaft, Landesgasversorgung Niedersachsen Aktiengesellschaft und Überland-Zentrale Helmstedt Aktiengesellschaft als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung ohne Abwicklung gem. § 2 Nr.1 UmwG gegen Gewährung von Aktien der AVACON AG (Verschmelzung durch Aufnahme). Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Vertrag am 30.06.1999 zugestimmt.

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5

Die EVM Aktiengesellschaft, die HASTRA Aktiengesellschaft, die Landesgasversorgung Niedersachsen Aktiengesellschaft und die Überland-Zentrale Helmstedt Aktiengesellschaft sind aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 07.05.1999 zwischen der EVM Aktiengesellschaft, der HASTRA Aktiengesellschaft, der Landesgasversorgung Niedersachsen Aktiengesellschaft und der Überland-Zentrale Helmstedt Aktiengesellschaft als übertragenden Gesellschaften einserseits und der AVACON AG als übernehmender Gesellschaft andererseits sowie aufgrund der Beschlüsse der Hauptversammlungen der EVM Aktiengesellschaft vom 17.06.1999, der HASTRA Aktiengesellschaft vom 28.06.1999, der Landesgasversorgung Niedersachsen Aktiengesellschaft vom 28.06.1999,der Überlandzentrale Helmstedt Aktiengesellschaft vom 30.06.1999 und der AVACON AG vom 30.06.1999 mit der AVACON AG als übernehmender Gesellschaft durch Aufnahme gem. § 2 Nr.1 UmwG verschmolzen.

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6

Die Gesellschaft hat am 07.05.1999 einen Ausgliederungs- und Übernahmevertrag als Nachgründungsvertrag mit der Ferngas Salzgitter Gesellschaft mit beschränkter Haftung abgeschlossen. Gegenstand des Vertrages ist die Übertragung sämtlicher dem operativen Geschäft der Ferngas Salzgitter Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Betrieb Ferngasversorgung) zuzuordnenden Gegenstände des Aktiv- und des Passivvermögens als Gesamtheit mit allen Rechten und Pflichten gem. § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG auf die Gesellschaft. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Vertrag am 30.06.1999 zugestimmt.

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7

Unter Fortbestand der Ferngas Salzgitter Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist aufgrund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 07.05.1999 sowie aufgrund der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der Ferngas Salzgitter Gesellschaft mit beschränkter Haftung vom 06.05.1999 und des Beschlusses der Hauptversammlung der AVACON AG vom 30.06.1999 ein Teil des Vermögens der Ferngas Salzgitter Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Wege der Ausgliederung als Gesamtheit mit allen Rechten und Pflichten gem. § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG auf die AVACON AG übertragen worden. Übertragen wurden insbesondere sämtliche dem operativen Geschäft der Ferngas Salzgitter Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Betrieb Ferngasversorgung) zuzuordnenden Gegenstände des Aktiv- und des Passivvermögens. Die Ausgliederung eines Teils der Ferngas Salzgitter Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Übertragung dieses Teils auf die Avacon AG ist am 20.08.1999 in das Handelsregister HRB 116 Amtsgericht Salzgitter eingetragen und damit wirksam geworden.

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2

Satzung Blatt 6 Sonderband V; Verschmelzungsvertrag Blatt 96 Sonderband

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3

Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 10.01.2006.

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Der Aufsichtsrat hat am 07.12.2005 hat die Änderung der Satzung in § 3 ( Bekanntmachungen) und § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.

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Beschluss Blatt 27ff Sonderband

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Neufassung Satzung Blatt 31ff Sonderband

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1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 21.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 02.07.2008 und der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 21.08.2008 einen Teil ihres Vermögens (Geschäftsbereich Vertrieb) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die E.ON Avacon Vertrieb GmbH mit Sitz in Helmstedt (AG Braunschweig HRB 201042 ) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 02.07.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.08.2008 mit der E.ON Avacon Netz GmbH mit Sitz in Salzgitter (AG Braunschweig HRB 200452) verschmolzen.

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1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 29.04.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 22.04.2009 und der Gesellschafterversammlung der E.ON Avacon Wärme GmbH vom 29.04.2009 einen Teil ihres Vermögens (das sog. Wärmegeschäft, den Geschäftsbereich "Profit-Center Wärme" Stand 12/2008 mit Ausnahme der Wärme-Privatkunden umfassend) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die E.ON Avacon Wärme GmbH mit Sitz in Helmstedt (AG Braunschweig, HRB 201333) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. Wegen der Einzelheiten wird auf die vorliegenden Vertäge Bezug genommen.

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Fall 38

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1

Die Hauptversammlung vom 04.04.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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1

3

Der Aufsichtsrat hat am 29.05.2013 die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.

6

2

1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 11.07.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 11.07.2013 und der Gesellschafterversammlung der E.ON Energie Deutschland Holding GmbH vom 12.07.2013 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die E.ON Energie Deutschland Holding GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 149995) übertragen.

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1

1

Die Hauptversammlung vom 17.12.2013 hat die Einfügung des § 23 (Abschlagszahlung auf den Bilanzgewinn) in die Satzung beschlossen. Der bisherige § 23 ist nun § 24 (Gründungsaufwand).

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 14.05.2014 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der E.ON Netz GmbH in Bayreuth (AG Bayreuth HRB 4900) im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des Grundkapitals um 61.872.268,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

6

2

2

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 15.05.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 14.05.2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 15.05.2014 Teile des Vermögens der E.ON Netz GmbH mit Sitz in Bayreuth (AG Bayreuth HRB 4900) als Gesamtheit (Teilbetrieb Mitte) im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

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2

1

Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 01.07.2014 wirksam geworden.

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1

1

Die Hauptversammlung vom 14.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Vertretung der Gesellschaft), § 10 (Einberufung), § 11 (Sitzungen, Beschlussfassungen), § 15 Voraussetzungen für die Teilnahme) und § 19 (Kommunale Zusammenarbeit) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 14.05.2014 hat die Einziehung von Aktien ohne Herabsetzung des Grundkapitals (§ 237 Absatz 3 Nr. 3 Aktiengesetz) und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Einziehung ist durchgeführt.

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Fall 75

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Fall 77

7

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Fall 80

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.01.2016 mit der HSN Magdeburg GmbH mit Sitz in Magdeburg (Amtsgericht Stendal HRB 114110) verschmolzen.

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Fall 83

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Fall 86

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Fall 87

6

2

1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 30.05.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 06.04.2017 und der Gesellschafterversammlung der Avacon Netz GmbH vom 30.05.2017 einen Teil ihres Vermögens, nämlich den Teilbetrieb Netz, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Avacon Netz GmbH mit Sitz in Helmstedt (HRB 203312) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Fall 90

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Fall 91

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Fall 92

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Fall 93

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Fall 95

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Fall 101

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Fall 102

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Fall 103

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Fall 105

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Fall 106

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2

Fall 108

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 06.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 10 (Einberufung), § 11 (Sitzungen, Beschlussfassungen), § 14 (Einberufung), § 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme) und § 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 110

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Fall 112

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Fall 113

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Fall 116

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Fall 118

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Fall 119

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Fall 120

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Fall 121

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Fall 123

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Fall 124

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Fall 127

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Fall 132

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Fall 133