Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 100537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Semetec GmbH
b)
Wolfsburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Erarbeitung von qualifizierten
Problemlösungen im Bereich der
technischen Anwendung von Kunststoffen
sowie die Entwicklung, Herstellung und der
Vertrieb von Kunststoffteilen sowie von
technischen Funktionsteilen aus Kunststoff,
insbesondere für die Fahrzeugindustrie. Die
Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung
des Gesellschaftszwecks notwendig
und/oder nützlich erscheinen. Sie kann in
diesem Zusammenhang bebaute und
unbebaute Grundstücke sowie
grundstücksgleiche Rechte erwerben und
veräußern. Die Gesellschaft ist ferner
berechtigt, andere Unternehmen im In- und
Ausland zu errichten, zu erwerben und sich
an solchen zu beteiligen; sie kann
Unternehmen, an denen sie beteiligt ist,
ganz oder teilweise unter einer einheitlichen
Leitung zusammenfassen, sich auf die
Verwaltung der Beteiligungen ganz oder
teilweise beschränken und sie durch
Verkauf oder sonstige Weise verwerten. Sie
kann ferner ihren Betrieb ganz oder
teilweise Unternehmen, an denen sie
beteiligt ist, überlassen. Die Gesellschaft
kann im In- und Ausland
Zweigniederlassungen errichten und
schließen. Sie ist auch zum Abschluss von
Unternehmensverträgen jeder Art
berechtigt.
500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Geschäftsführern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den
Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geschäftsführer:
Külps, Nikolaus, Braunschweig, *XX.XX.1972
Geschäftsführer:
Dr. Kaufmann, Heinz-Joachim, Lippstadt,
*XX.XX.1948
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.07.2001
zuletzt geändert am 29.12.2003
b)
Die Gesellschaft hat am 08.12.2004 als beherrschte
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der KWD Automotive Group
GmbH & Co. KG mit Sitz in Wolfsburg, eingetragen
Amtsgericht Wolfsburg HRA 1187, als herrschender
Gesellschaft geschlossen, dem die
Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am
gleichen Tag zugestimmt haben.
a)
06.01.2006
Meißner
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 37 ff. Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 24.07.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
06.01.2006.
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 100537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kaufmann, Heinz-Joachim, Lippstadt,
*XX.XX.1948
Bestellt als
Geschäftsführer:
Laurer, Konrad, Schweinfurt, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Goldstein, Manfred, Herford, *XX.XX.1954
a)
08.02.2006
Rösel
3
Prokura erloschen:
Dr. Goldstein, Manfred, Herford, *XX.XX.1954
a)
05.10.2006
Rösel
4
b)
Geschäftsanschrift:
Brandgehaege 20, 38444 Wolfsburg
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Laurer, Konrad, Schweinfurt, *XX.XX.1948
a)
31.08.2010
Bergemann
5
a)
Schnellecke Logistics Germany GmbH
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Stellfelder Straße 39, 38442 Wolfsburg
c)
Erbringung logistischer Dienstleistungen
aller Art, insbesondere der Lagerhaltung,
Kommissionierung, Montage, Verpackung
und Distribution, der zeitgerechte Transport
von Waren sowie die Entwicklung und
Realisierung logistischer Konzepte, sowie
die Erarbeitung von qualifizierten
Problemlösungen im Bereich der
technischen Anwendung von Kunststoffen.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Otte, Lars, Braunschweig, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Fusch, Thomas, Braunschweig, *XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Külps, Nikolaus, Braunschweig, *XX.XX.1972
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.03.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und § 2
(Gegenstand) und mit ihr die Änderung der Firma sowie des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Ferner wurde § 3 (Stammkapital, Stammeinlage) geändert.
a)
14.03.2012
Bergemann
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Karwehl, Jürgen, Ummern, *XX.XX.1962
a)
21.12.2012
Bergemann
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Otte, Lars, Braunschweig, *XX.XX.1973
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Elbert, René, Erfurt, *XX.XX.1969
b)
Der mit der KWD Automotive Group GmbH & Co. KG (jetzt
KWD Automotive AG & Co.KG) mit Sitz in Wolfsburg
(Amtsgericht Braunschweig HRA 100269) am 08.12.2004
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch außerordentliche
Kündigung vom 12.03.2012 zum 12.03.2012 aufgehoben.
a)
15.07.2013
Bergemann
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Fusch, Thomas, Braunschweig, *XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Trinitowski, Volker, Königslutter, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Elbert, René, Duisburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Elbert, René, Erfurt, *XX.XX.1969
a)
18.02.2015
Bergemann
b)
Fall 9
9
a)
Schnellecke Logistics Verpackung GmbH
c)
Erbringung logistischer Dienstleistungen
aller Art, insbesondere der Lagerhaltung,
Kommissionierung, Montage, Verpackung
und Distribution, der zeitgerechte Transport
und Versand von Waren sowie die
Entwicklung und Realisierung logistischer
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.03.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die
Änderung der Firma sowie des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
Ferner wurde die Änderung des § 3 (Dauer der Gesellschaft),
§ 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) sowie des § 5
(Geschäftsführer, Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.
a)
16.03.2016
Bergemann
b)
Fall 11
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Konzepte.
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Elbert, René, Duisburg, *XX.XX.1969
a)
07.06.2016
Bergemann
b)
Fall 12
11
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 25.08.2016 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage Teile des
Vermögens (den Teilbetrieb CKD) der Schnellecke Logistics
Wolfsburg GmbH mit Sitz in Wolfsburg (Amtsgericht
Braunschweig HRB 201044) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers
.
a)
31.08.2016
Bergemann
b)
Fall 13
12
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 31.08.2016 wirksam
geworden.
a)
31.08.2016
Bergemann
b)
Fall 14
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Kärner, Mario, Eisleben, *XX.XX.1971
a)
09.12.2016
Bergemann
b)
Fall 15
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
van Briel, Judith, Duisburg, *XX.XX.1988
a)
17.05.2017
Bergemann
b)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zitzer, Andreas, Langen, *XX.XX.1975
Löschen, Christian, Oldenburg, *XX.XX.1980
Fall 16
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gomes de Sousa, Miguel Nuno, Wolfsburg,
*XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Fusch, Thomas, Braunschweig, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
06.09.2017
Bergemann
b)
Fall 17
16
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.01.2018 hat eine
Neufassung des Gesellschaftsvertrages insbesondere in § 5
(Geschäftsführer, Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.
a)
26.02.2018
Bergemann
b)
Fall 18
17
Prokura erloschen:
van Briel, Judith, Duisburg, *XX.XX.1988
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Emmerich Ursu, Alexander, Karlsruhe,
*XX.XX.1961
a)
12.04.2018
Bergemann
b)
Fall 19
18
Prokura erloschen:
Dr. Emmerich Ursu, Alexander, Karlsruhe,
*XX.XX.1961
a)
07.11.2018
Bergemann
b)
Fall 20
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
Prokura erloschen:
Löschen, Christian, Oldenburg, *XX.XX.1980
a)
19.02.2019
Bergemann
b)
Fall 21
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Derichs, Christoph, Krefeld, *XX.XX.1988
a)
19.06.2019
Fahldieck
b)
Fall 22
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krok, Dominik, Köln, *XX.XX.1981
Winkelmann, Wilfried, Nabburg, *XX.XX.1959
a)
11.09.2019
Bergemann
b)
Fall 23
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gomes de Sousa, Miguel Nuno, Wolfsburg,
*XX.XX.1971
a)
13.11.2019
Bergemann
b)
Fall 24
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pieper, Jan, Vahlberg, *XX.XX.1991
a)
10.02.2020
Bergemann
b)
Fall 25
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
a)
19.02.2020
Bergemann
b)
Fall 26
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Piper, Jan, Vahlberg, *XX.XX.1991
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Fusch, Thomas, Braunschweig, *XX.XX.1975
a)
02.10.2020
Lange-Seelig
b)
Fall 27
26
b)
Mit der Schnellecke Logistics AG & Co. KG (Amtsgericht
Braunschweig HRA 200559) als herrschendem Unternehmen
ist am 26.11.2020 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 30.11.2020 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
01.12.2020
Bergemann
b)
Fall 28
27
Prokura erloschen:
Krok, Dominik, Köln, *XX.XX.1981
a)
16.12.2020
Bergemann
b)
Fall 29
28
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Malicke, Matthias, Oebisfelde, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bungeroth, Anne, Bahrdorf, *XX.XX.1993
Dedic, Jasna, Schweitenkirchen, *XX.XX.1972
Ernst, Stephanie, Dinslaken, *XX.XX.1986
van Koll, Wibke, Lilienthal, *XX.XX.1971
a)
27.04.2021
Bergemann
b)
Fall 30
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fröhlich, Sonja, Erkrath, *XX.XX.1993
a)
15.09.2022
Bergemann
b)
Fall 31
30
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
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Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 100537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krok, Dominik, Köln, *XX.XX.1981
18.01.2023
Bergemann
b)
Fall 32
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert aufgrund
Heirat, nun:
Wille, Anne, Bahrdorf, *XX.XX.1993
a)
03.05.2023
Bergemann
b)
Fall 33
32
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Löschen, Christian, Oldenburg, *XX.XX.1980
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sande, Roland, Rodenberg, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Zitzer, Andreas, Langen, *XX.XX.1975
a)
05.12.2023
Bergemann
b)
Fall 34
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten (Vorname) berichtigt,
nun:
Sande, Ronald, Rodenberg, *XX.XX.1979
a)
23.01.2024
Bergemann
b)
Fall 35
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Biondić, Ognjen, Neutraubling, *XX.XX.1984
a)
13.02.2024
Bergemann
b)
Fall 36
Abruf vom 06.03.2024