Lädt...
Vorstand
;
E
der
a)
Firma
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
ı;
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
gung
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
4
7
1
A)MAST
-
JÄGERMEISTER
Poo.000.000
|
Diplom-Betriebs-
Aktiengesellschaft.
Die
Satzung
ist
am
7.
April
1987
festgestellt.|
a)
11.
Juni
1987
Die
Aktiengesellschaft
ist
durch
Umwandlung.
aus
.der
W.
Mast
Kommanditgesellschaft
Jägermeister-Spirituosenfabrik
in
NoLfenbürter
auf_Grund
der
Umwandlungsbilanz
zum
Stichtag
vom
.
Januar
1987
nach.
den.
Vorschriften
des
Umwandlungsgesetzes
htsranden
(HRA
510).
.
Die
Aktiengesellschaft
hat
ein
Vorstandsmitglied
oder
mehrere
.
Vorstandsmitglieder.
Ist
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
so
ver-
tritt
es
die
Aktiengesellschaft.
allein.
Sind
mehrere
Vorstands-
mitglieder
bestellt,
so
sind
zwei
gemeinsam
oder
ein
Vorstands-
mitglied
zusammen
mit
einem
Prokuristen
vertretungsberechtigt.
Es
kann
einzelnen
Vorstandsmitgliedern
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB
Befreiung
erteilt
werden.
wirt
Rolf.
Brofätlich,
Schenefeld;.
Kaufmann
.
Walter
Sandvoss,
Wolfenbüttel.
Aktiengesellschaft
b)
Wolfenbüttel”
c)
die
Herstellung
und
der
Vertrieb
von
Spirituosen
und
alkoholhaltigen
sowie
alkoholfreien
Getränken
aller
Art,
insbesondere
unteh
den
Warenzeichen
"Mast"
und
"jägermeister",
und
zwar
mit
einer
Verkaufs-
und
Preis-
.
politik,
die
auf
die
Er-
haltung
eines
mittelständischen
Einzelhandels
ausgerichtet.
ist.
Die
Gesellschaft
ist.
z
allen
Maßnahmen
und
Geschäf
berechtigt,
die
geeignet
sird,
den
Gesellschaftszweck
un-
mittelbar
oder
mittelbar
zu
fördern.
Die
Gesellschaft
kann
andere,
insbesondere
auch
branchenfremde
Unter-
nehmen
errichten,
erwerben.
oder
sich
an
solchen
Unter-
|
nehmen
beteiligen
und
Zweig
niederlassungen
errichten.
ı2
Ingrid
Bastian
und
wu
|
Sven
Resenhoeft,
beide
in
Wolfenbüttel,
ist
Gesamt-
prokura
erteilt.
Jeder.
von
ihnen
vertritt
gemeinschaftlich
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
|
einem
anderen
Prokuristen.
|
\
i
ZZ
,
-
5
Schroedel
Hannover
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
Diplom-Betriebswirt
Rolf
Profitlich
ist
aus
dem
Vorstand
ausgeschieden.
b)
Umwandlungsbeschluß
und
Satzung-
Blatt
8
-
13
Sonder-
band
.
.
Früher
HRA
510
.
Amtsgericht
Wolfen-
büttel.
a)
2.
Juli
1987
a)
5.
November
1987
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
|
‚Amtsgericht
|
Nr.
.
Vorstand
der
a)
Firma
Persönlich
haftende’
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
“
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
Abwickler
tonbüttel
Braunschweig
Rechtsverhältnisse
Rückseite
von
Blatt...
_
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
h
4
Diplom-Volkswirt
Jörn
Karsten
in
Hamburg
als
Vor-
sitzender
=
man
Ben
ngTer
an
R
ne
ran
a
PR
Lo
un
vo.
Diplom-Kaufmann
Berndt-Michael
Winter
in
Braunschweig
4330
Mülheim
ist
Gesamt-
_prokura
erteilt.
Er
vertritt
g
_oder
einem
anderen
Pro-
kuristen.
mann
na
ER
ee
ara
nen
em
en
Th
manner
an
|
ern
an
nen
Di
e
Prokura.
des.
Berndt-
Michael
Winter
in
Heinz-Günter
Behrens
in
Wolfenbüttel
ist
Gesamtprokura
erteilt.
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
mit
einem
anderen
Prokuristen.
Berndt-Michael
Winter
in
_mit
einem
Vorstandsmitglied
Braunschweig
ist
erloschen.
‚Vorstands.
Vorstandsmitglied
bestellt
worden.
Jörn
Karsten
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Diplom-Volkswirt
Jörn
Karsten
in
Hamburg
ist
zum
Vorstands-
mitglied
bestellt
worden.
Er
ist
zugleich
Vorsitzender
des
Manereinenrerrenp
rise
aan
u
aber
dan
era
LES
nenn
menge
tape
een
har
zei
en
ee
Da
en
a
Diplom-Kaufmann
Berndt-Michael
Winter
in
Braunschweig
ist
zum
7
a)
1.
März
1988
/
€
1
,
a)
21.
März
1989
n
vw
a)
2.
Oktober
1989
Fr
,
7
4
F
Fortsetzung
auf
dem...........
ten
Blatt
Lädt...
Nr.
Vorstand
H
R
B
10
der
R
ma
Persönlich
haftende
Recht
hält
Ein-
itz
Gesellschafter
Prokura
echtsverhältnisse
n
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
Abwickler
|
gung
b)
Bemerkungen
1
5
7
A
d
u
N
b)
In
Magdeburg
ist
eine
a)23.Oktober
1990
Zweigniederlassung
unter
dar
Firma
_"MAST-JAGERMEISTER
Aktiengesellschaft
Zweig-
b)
Kreisgericht
Magdeburg
|
HRB
981
|
410
-
|
Die
Zweigniederlassung
in
Magdeburg
ist
aufgehoben.
a)
07.
August
1991
/
|
An
Diplom-Ingenieur
Diplom-Ingenieur
und
Diplom-Wirtschaftsingenieur
Alexander
a)
26.
Mai
1994
|
und
Diplom-Wirt-
Middendorff
in
Hannover
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt
worden.
zu
schaftsingenieur
|
Alexander
Midden-
dorff
in
Hannover
Diplom-Ingenieur
Bernat-Michael
Winter
ist
aus
dem
Vorstand
ausgeschieden.
Das
a)
02.11.1995
und
Diplom-Wirt-
Vorstandsmitglied
Alexander
Middendorff_führt
jetzt
den
((
schaftsingenieur
akademischen
Titel
"Dr.
oec.".
U-
|
Dr.
oec.
Alexander
Middendorff,
Hannover
2
Dr.
oec.
Alexander
Middendorff
ist
aus
dem
Vorstand
ausgeschieden.
|a)
27.06.1996
Pannover
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.62)
Fortsetzung
Rückseite
aksan
Lädt...
\
Amitsgericht
Wolfenbüttel
Braunschwe;
Rückseite
von
Blatt...
_
Prokura
5
Gustav
Gurkasch
in
Wolfen-
büttel
ist
Gesamtprokura
erteilt.
Er
vertritt
ge-
meinsam
mit
einem
Vor-
standsmitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen.
Grund-
Vorstand
oder
Persönlich
haftende
a)
Firma
Rechtsverhältnisse
b)
Sitz
Stamm-
_
Gesellschafter
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
DM
Abwickler
a)
01.08.1996
Kaufmann
Dr.
jur.
Hasso
Kaempfe
aus
Hamburg
ist
zum
Vorstands-
a)/28.01.1998
mitglied
bestellt
worden.
(BA
OEE
Die
Hauptversammlung
vom
24.
Juni
1998
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
und
$
5
(Sachein-
lagen
im
Wege
der
Umwandlung)
beschlossen.
Kaufmann
Dr.
jur.
Hasso
Kaempfe,
Hamburg
Das
gesamte
Grundkapital
wird
auf
Namensstückaktien
umgestellt.
B1.440-452
Sonderband
Beschluß
B1.394-135
Sonderband
17
:
,
.
Paolo
Dell’
Antonio
in
Paolo
Dell’
Antonio
in
Braunschweig
(geb.
am
03.11.1963)
und
Jack
Blecker
in
Lüneburg
la)
01,03.1999
Braunschweig
(geb.
am
20.01.1954)
sind
zu
stellvertretenden
Vorstandsmitgliedern
bestellt
worden.
(geb.am
03.11.1963)
(vr
_
Jack
Blecker
in
Lüneburg
(geb.
am
20.01.1954)
a)
19.03.1999
Peter
Bartels
in
Wolfenbüttel
(geb.
am
15.03.1946)
ist
Gesamt-
prokura
erteilt.
Er
vertritt
ge-
meinsam
mit
einem
Vorstandmnit-
glied
oder
einem
anderen
Prokuristen.
AR
Fortsetzung
auf
dem.........
ten
Blatt
Lädt...
u
MWTTE
.
Vorstand
HR
BY
95
|
Re
Persönlich
haftende
k
Recht
hältni
itz
Gesellschafter
Prokura
echtsverhältnisse
Taaq
d
intragun
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
u
und
Umerschrit
°
wickler
b)
Bemerkungen
5
6
ı_
Die
Hauptversammlung
vom
19.05.1999
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
$
4
(Höhe
a)
20.07.1999
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
beschlossen
(insbesondere
durch
Ausschluß
Ato
L_
des
Anspruchs
der
Aktionäre
auf
Verbriefung
ihrer
Anteile).
b)Satzung
Bl.
495
SB
Beschl.
Bi.
463
ff.
8.
Dr.
Hasso
Kaempfe
ist
Vorsitzender
des
Vorstands.
a)
10.02.2000
Jack
Blecker
und
Paolo
Dell'Antonio
sind
nunmehr
ordentliche
Vorstandsmitglieder.
NH
U
As
(|
a)
01.08.2000
Ma
Dietmar
Franke
(geb.
09.12.1955)
in
Wolfenbüttel
ist
Gesamt-
prokura
erteilt.
Er
ver-
tritt
zusammen
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen.
Die
Hauptversammlung
vom
26.04.2001
hat
die
Herabsetzung
des
Grundkapitals
von
200.000.000,00
DM
auf‘
195.583.000,00
DM
und
die
Umstellung
auf
100.000.000,00
Euro
beschlossen.
$
4
der
Satzung
wurde
entsprechend
geändert.
Die
Kapitalherabsetzung
ist
durchgeführt.
$
15
der
Satzung
(Vergütung
des
a)
19.07.2091
VA
b)
geänderte
Satzung
Aufsichtsrates)
wurde
neu
gefaßt.
a
®
Walter
Sandvoss
ist
aus
dem
Vorstand
ausgeschieden.
25.01.2001
der
WBl.
Sag
ff
SB
Die
Prokura
für
Heinz-
a)
16.
Oktober
2002
Günter
Behrens
ist
erlosche
—
ERLDERS
a)
28.
Januar
2004
rlras
a)
19.
Mai
2004
——
EITZZR
b)
Beschluss
Blatt
609
ff,
Neufassund
des
Gesell-
schaftsvertrages
Blatt
637
ff
des
Sonderbandes.
Die
Prokura
für
Sven
Resenhoeft
ist
erloschen.
Die
Hauptversammlung
hat
am
22.
April
2004
die
Änderung
der
.
Satzung
beschlossen.
Geändert
sind
8
4
(Grundkapital,
Übertragbar-
keit
der
Namensaktien)
und
$
5
(Sacheinlagen).
=
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
j
.
:
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Eraumschweig
|
Rückseite
von
Blatt.
—>
Fi
Grund-
|
Vorstand
a)
Irma
oder
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
DM
Abwickler
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
3
4
7
Gesamtprokurist:
Rainer
Dörmann,
Hattingen,
geb.
08.08.1944
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
odel
a)
12.
Januar
2008
,
y
Die
Hauptversammlung
hat
am
29.April
2005
die
Änderung
der
Satzung
beschlossen.
Geändert
ist
die
Schreibweise
der
Firma
in
8
1
sowie
8
3
(Bekanntmachungen)
und
$
16
(Ort
und
Einberufung
der
Hauptversammlung).
a)
25.Mai
2005
b)
Beschluss
Bl.
31
ff;
Neufassung
des
Gesell-
schaftsvertrages
Bl.
72
ff
Sbs.
a)
Mast-Jägermeister
AG
28
Ze
:
o
Die
‚
Gesellschaft
hat
aufgrund
des
Spaltungs-
und
Übernahmevertrages
vom
|
a)
15.
Juni
2005
P9.
April
2005
und
der
Zustimmungsbeschlüsse
der
Gesellschafter-
bzw.
auptversammlungen
der
beteiligten
Gesellschaften
vom
selben
Tag
im
Höffner
ege
der
Abspaltung
einen
Teil
ihres
Vermögens,
und
zwar
die
von
ihr
gehaltenen
Geschäftsanteile
an
der
SILVANUS
Vermögensverwaltungs-
|
b)
Beschlüsse
Bl.
31
ff,
gesellschaft
mbH
mit
Sitz
in
Wolfenbüttel
auf
die
PHOENIX
Beteilitungs-
und
|
Spaltungsplan
Bl.
5
ff
des
ermögensverwaltungsgesellschaft
mbH
mit
Sitz
in
Beierstedt,
eingetragen
Sonderbandes.
beim
Amtsgericht
Wolfsburg
unter
HRB
2151,
übertragen.
Fortsetzung
auf
dem..........
ten
Blatt