Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 4851
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Sternico Electronics GmbH
b)
Wendeburg
c)
Die Forschung, Planung, Entwicklung,
Fertigung und Vertrieb von elektronischen
Geräten und Software, insbesondere der
Regel- und Steuerungstechnik, von optisch-
elektronischen Identifikationssystemen
sowie der Computertechnologie, die
Erforschung von Markttrends, neuen
Produkten und Verfahren zur technischen
Prozeßsteuerung, die Gestaltung und
Betreuung von Systemen in globalen
Kommunikationsnetzen und die
Durchführung von Seminaren und
Schulungen.
25.050,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Einzelnen Geschäftsführern kann
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.
Den Geschäftsführern ist die Befugnis erteilt, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geschäftsführer:
Algermissen, Sico, Braunschweig, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.12.1998
zuletzt geändert am 28.04.1999
a)
06.09.2005
Ryschka
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 5 ff. Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 09.06.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
06.09.2005.
2
a)
Sternico GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Dreimännerstr. 5, 38176 Wendeburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Planung, Entwicklung, Fertigung und der
Vertrieb von Software insbesondere in den
Bereichen der Automatisierungstechnik und
betriebswirtschaftlichen Datenverarbeitung.
Die Erforschung von Markttrends, neuer
Produkte und Verfahren. Die Abwicklung
von kundenspezifischen
Softwareentwicklungsprojekten. Die
Konzeption, Realisierung und Betreuung
von globalen IT-Systemen. Die Erbringung
von IT-Dienstleistungen. Die Beratung und
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.04.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer (1) und mit
ihr die Änderung der Firma und in § 2 Ziffer (1) und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
18.05.2009
Brutzer
Abruf vom 16.02.2024
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HRB 4851
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durchführung von Seminaren und
Schulungen.
3
35.050,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR auf
35.050,00 EUR beschlossen.
a)
27.01.2011
Brutzer
b)
Fall 3
4
43.812,00
EUR
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Algermissen, Sico, Braunschweig, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 8.762,00 EUR auf 43.812,00
EUR beschlossen. Im übrigen wurde der Gesellschaftsvertrag
vollständig neu gefasst, insbesondere in § 11 (allgemeine
Vertretungsregelung).
a)
15.10.2014
Brutzer
b)
Fall 6
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.01.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital,
Genehmigtes Kapital) durch Einfügung eines Absatzes 3
beschlossen.
b)
Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 27.01.2015 ermächtigt, bis
zum 27.01.2020 das Stammkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 21.906,00 EUR durch Ausgabe
neuer Geschäftsanteile unter Zustimmung des Gesellschafters
Siemens Venture Capital GmbH in München gegen Bar- oder
Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Es dient
ausschließlich zur Anteilsgewährung in Erfüllung
entsprechender Ansprüche aus dem Wandeldarlehensvertrag
und der Gesellschaftervereinbarung hierzu je vom 27.01.2015.
Das Bezugsrecht anderer Gesellschafter als dem
Wandelungsberechtigten ist ausgeschlossen.
a)
10.02.2015
Brutzer
b)
Fall 8
Abruf vom 16.02.2024
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HRB 4851
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
54.812,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 11.000,00 EUR auf
54.812,00 EUR beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital vom 27.01.2015 in § 4 Abs. 3 der
Satzung wurde aufgehoben.
a)
03.08.2016
Brutzer
b)
Fall 9
7
62.112,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.08.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 7.300,00 EUR auf 62.112,00
EUR beschlossen. Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag in
§ 8 (Gesellschafterbeschlüsse), § 9 (Beirat), § 10
(Geschäftsführung), § 13 (Verfügung über Geschäftsanteile)
und § 14 (Liquidation) geändert.
a)
22.08.2018
Freye
b)
Fall 12
8
67.562,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.450,00
EUR auf 67.562,00 EUR sowie die Einfügung des § 4 Abs 3
(Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Geschäftsführer sind kraft Gesellschaftsvertrag vom
11.07.2019 ermächtigt bis zum 10.07.2024
das Stammkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals
um bis zu 7.050,00 EUR durch Ausgabe neuer
Geschäftsanteile gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital (Genehmigtes Kapital 2019). Das Bezugsrecht steht
ausschließlich der Gesesellschafterin Siemens Mobility
GmbH, München zu.
a)
22.07.2019
Bergemann
b)
Fall 13
9
73.276,00
EUR
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
Aufgrund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 11.07.2019 erteilten
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2019 - ist die Erhöhung
a)
16.10.2020
Bergemann
Abruf vom 16.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 4851
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen:
Möller, Michael, Vechelde, *XX.XX.1965
des Stammkapitals um 2.550,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 18.06.2020 ist
der Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital, Genehmigtes
Kapital) geändert und das Stammkapital folglich um 2.550,00
EUR auf 70.112,00 EUR erhöht.
Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital,
Genehmigtes Kapital) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 3.164,00 EUR auf 73.276,00 EUR
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital 2019 beträgt noch 1.336,00 EUR.
b)
Fall 15
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.09.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Abs. 3
(Stammkapital) beschlossen.
a)
14.12.2021
Bergemann
b)
Fall 17
Abruf vom 16.02.2024