6

1

2

Satzung vom 29.01.1990

6

2

4

Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die NORDZUCKER GmbH durch Umwandlungsbeschluss vom 29.01.1990 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat. Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft mit den Firmen - HANNOVER ZUCKER AG LEHRTE, Lehrte - - Fallersleben-Meiner Zucker-AG, Wolfsburg - - Schleswig-Holsteinische Zucker-AG, Schleswig - - Zuckerfabrik Süddithmarschen AG, St. Michaelisdonn - Nachgründungsverträge über die Einbringung des Vermögens dieser Gesellschaften mit Ausnahme bestimmter Vermögensgegenstände gegen Gewährung von im Wege der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen neu zu schaffenden Namensaktien der Gesellschaft geschlossen. Die Hauptversammlung hat den Nachgründungsverträgen am 10.07.1990 zugestimmt. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 10.07.1990 eine Erhöhung des Grundkapitals von 20.400.000,00 DEM um 57.950.000,00 DEM auf 78.350.000,00 DEM gegen Sacheinlagen beschlossen. Im Wege der Nachgründung nach § 52 AktG hat die Gesellschaft am 19.04.1990 einen Vertrag mit der Nordharzer Zucker AG, Schladen, geschlossen, der am 18.07.1990 geändert worden ist. Danach wird die Nordharzer Zucker AG, Schladen, ihr Vermögen als ganzes mit Ausnahme bestimmter einzelner Vermögensgegenstände als Sacheinlage gegen Gewährung von 292.600 Stück Namensaktien von je 50,00 DEM Nennbetrag zum Gesamtausgabebetrag von 31.254.099,18 DEM auf diese Gesellschaft übertragen.

6

2

6

.

6

2

7

Der Vorstand hat am 18.02.2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrats in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft 2003 von 101.764.608,00 EUR um 1.908.710,40 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 1.472.238,08 EUR durchgeführt. Der Vorstand hat am 19.02.2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrats in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals eine weitere Erhöhung des Grundkapitals um 3.072.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 3.072.000,00 EUR durchgeführt.

6

2

8

Die Hauptversammlung hat am 12.09.2002 die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um 12.321.280,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

7

2

2

Gesellschaftsvertrag Blatt 18 ff. Sonderband XXIII

7

2

3

Beteiligung an HRA 25019 AG Hannover

7

2

4

Tag der ersten Eintragung: 28.02.1990 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 23.08.2005.

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2005 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.08.2005 mit der Nordzucker InnoCenter GmbH mit Sitz in Braunschweig (AG Braunschweig HRB 9433) verschmolzen.

7

2

2

Beschlüsse und Anlagen Bl. 31ff Sd.Bd.

6

1

1

Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.09.2002 erteilten Ermächtigung ist die weitere Erhöhung des Grundkapitals unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um weitere 7.835.392,00 EUR mit Zustimmung des Aufsichtrates beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 6.120.465,92 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.12.2004 ist in § 4 Ziff. 1 der Satzung (Grundkapital) geändert.

7

2

2

Beschluss Bl. 40 ff. Sdbd.

7

2

3

Neufassung der Satzung Bl. 45 ff. Sdbd.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 14.07.2005 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.Die Bestimmungen in § 4 Ziff. 2 (Vinkulierung) und § 5 (Möglichkeit zur Einzieheung von Aktien der Nordzucker AG) wurden gestrichen. Der bisherige § 4 Ziff. 12 (Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben.

6

2

2

Die Hauptversammlung vom 14.07.2005 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 Ziff. 12 in neuer Fassung (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.07.2010 das Grundkapital einmalig oder mehrfach bis zu einem Betrage von höchstens 32.000.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 12.500.000,00 neuer auf den Namen lautender Stückaktien als Stammaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen.

7

2

2

Beschlüsse Bl.4ff Sonderband XXV

7

2

3

Neufassung der Satzung Bl.5ff Sonderband XXV

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.12.2005 mit der NPE Natur Pharma Ernährungsprodukte GmbH mit Sitz in Bielefeld (HRB 37039) als übertragenden Rechtsträger verschmolzen. Die Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers hat dem Verschmelzungsvertrag durch Beschluss vom 23.01.2006 zugestimmt.

7

2

2

Beschlüsse und Anlage Bl.16 ff. Sdbd., Verschmelzungsvertrag Bl. 10 ff. Sdbd.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 14.07.2006 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 16 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

7

2

2

Beschlüsse Blatt 27 ff. Sonderband XXV, Neufassung der Satzung Blatt 28 ff. Sonderband XXV.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 06.07.2007 hat die Neufassung der Satzung in §§ 9 bis 13 (Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer, Ausscheiden des Aufsichtsrats, der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter, Geschäftsordnung und Ausschüsse sowie Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats, Befugnisse des Aufsichtsrats) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 03.09.2009 hat die Änderung der Satzung in § 15 Ziff. 4 (Einberufung der Hauptversammlung), 16 Ziff. 1 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 14 Ziff. 2 und 3 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.

7

2

2

Fall 39

7

2

2

Fall 40

7

2

2

Fall 41

7

2

2

Fall 42

7

2

2

Fall 43

7

2

2

Fall 44

7

2

2

Fall 47

7

2

2

Fall 48

7

2

2

Fall 49

7

2

2

Fall 50

7

2

2

Fall 53

7

2

2

Fall 57

7

2

2

Fall 58

7

2

2

Fall 61

7

2

2

Fall 62

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 11.07.2013 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

7

2

2

Fall 63

7

2

2

Fall 65

7

2

2

Fall 66

7

2

2

Fall 67

7

2

2

Fall 70

7

2

2

Fall 75

7

2

2

Fall 76

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 07.07.2016 hat eine Neufassung der Satzung mit Änderungen insbesondere in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und in § 5 (Der Vorstand - Zusammensetzung, gesetzliche Vertretung) beschlossen.

7

2

2

Fall 77

7

2

2

Fall 78

7

2

2

Fall 80

6

2

3

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.07.2021 einmalig oder mehrmals gegen Bar- und / oder Sacheinlage das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 13.739.036,16 EUR durch Ausgabe von bis zu insgesamt 5.366.811 neue, auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2016/I). Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, - um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen, sowie - wenn die Aktien gegen Sacheinlage, insbesondere zum Zwecke des Erwerbs von Untermehmen, Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen, sonstigen Vermögensgegenständen oder im Rahmen von Unternnehmenszusammenschlüssen oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen, Rechten oder gewerblichen Schutzrechten einschließlich Urheberrechten und Know-How ausgegeben werden. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.

7

2

2

Fall 81

7

2

2

Fall 84

7

2

2

Fall 85

7

2

2

Fall 86

7

2

2

Fall 87

7

2

2

Fall 88

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 05.07.2018 hat die Änderung der Satzung in Ziffer III - Verfassung und Verwaltung der Gesellschaft - § 7 (Der Aufsichtsrat - Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer, Ausscheiden) beschlossen. Weiter wurde die Überschrift der Ziffer V - Rübenlieferansprüche; Interessenvertretung der Rübenbauer - der Satzung geändert, § 20 (Erfüllung von Rübenlieferrechten) wurde ersatzlos gestrichen. Der bisherige § 21 (Erfüllung von Rübenlieferansprüchen) wurde § 20 der Satzung und ist neu gefasst. Der bisherige § 22 (Interessenvertretung der Rübenbauer) wurde § 21 der Satzung.

7

2

2

Fall 90

7

2

2

Fall 91

7

2

2

Fall 93

7

2

2

Fall 94

7

2

2

Fall 95

7

2

2

Fall 96

7

2

2

Fall 97

7

2

2

Fall 100

7

2

2

Fall 101

7

2

2

Fall 102

7

2

2

Fall 104

7

2

2

Fall 105

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 07.10.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Grundkapital), § 13 (Einberufung der Hauptversammlung), § 14 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), § 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und in § 20 (Erfüllung von Rübenlieferansprüchen) beschlossen.

7

2

2

Fall 107

7

2

2

Fall 108

7

2

2

Fall 109

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 07.07.2021 hat die Änderung der Satzung in Ziffer III. - Verfassung und Verwaltung der Gesellschaft - dort § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

7

2

2

Fall 110

7

2

2

Fall 112

7

2

2

Fall 114

7

2

2

Fall 115

7

2

2

Fall 116

7

2

2

Fall 117

7

2

2

Fall 118

7

2

2

Fall 119

7

2

2

Fall 120

7

2

2

Fall 121

7

2

2

Fall 122

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 04.07.2024 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Zudem wurde die Änderung der Satzung in § 4, § 5, § 7, § 8, § 11, § 12, § 13, § 14, § 16 und § 19 beschlossen.

7

2

2

Fall 123

7

2

2

Fall 127

7

2

2

Fall 128

Der Vorstand besteht aus einer oder mehrerer Personen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.