Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 208914
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Geändert, nun:
Amelie GmbH
b)
Wolfenbüttel
Geschäftsanschrift:
Neuer Weg 9, 38302 Wolfenbüttel
c)
Gegenstand in geänderter Form neu
vorgetragen:
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung des eigenen Vermögens
insbesondere durch den Erwerb, die
Veräußerung und die Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Gesellschaften
(auch als Komplementärin) sowie von
Wertpapieren, Immobilien, Grundbesitz,
Waldflächen und sonstigen
Vermögenswerten jeweils im In- und
Ausland und alle damit
zusammenhängenden Tätigkeiten. Darüber
hinaus ist Gegenstand des Unternehmens
die ausschließlich technische Unterstützung
der Gesellschafter bei der Verwaltung ihrer
Vermögen sowie Beratungsleistungen und
Dienstleistungen für Unternehmen und
Unternehmungen, an denen die
Gesellschafter einzeln oder gesamt
unmittelbar oder mittelbar mit einer
Mehrheit beteiligt sind, jedoch keine
Bankgeschäfte und keine
Finanzdienstleistungen oder sonstigen
Geschäfte, die nach dem
Kreditwesengesetz erlaubnispflichtig sind,
und keine Geschäfte, die nach § 34c der
Gewerbeordnung der Erlaubnis bedürfen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Bauderer, Ralf, Wolfenbüttel, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Meier, Dirk Martin, Wolfenbüttel, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Rehm, Florian, Wolfenbüttel, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.11.2019 mit Änderung vom
11.11.2019.
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Abschnitt I. (Firma,
Sitz, Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von
Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg HRB 159696) nach
Wolfenbüttel und die Änderung der Firma beschlossen.
Darüber hinaus wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt
neu gefasst mit weiteren Änderungen insbesondere in
Abschnitt II. (Gegenstand des Unternehmens) sowie in
Abschnitt IV. (Geschäftsführung).
a)
30.12.2020
Fahldieck
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
31.03.2021
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
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Nummer der Firma:
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HRB 208914
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schäfermann, Jarno Hendrik, Wolfenbüttel,
*XX.XX.1973
Dr. Wagner, Ulli, Wolfenbüttel, *XX.XX.1973
Specht
b)
Fall 2
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert bei:
Schäfermann, Jarno, Wolfenbüttel, *XX.XX.1973
Prokura geändert bei:
Dr. Wagner, Ulli, Wolfenbüttel, *XX.XX.1973
a)
14.10.2021
Specht
b)
Fall 3
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Abschnitt VIII (Beirat)
beschlossen.
a)
23.12.2022
Specht
b)
Fall 5
Abruf vom 23.03.2024