Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 206939
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Fels Holding GmbH
b)
Goslar
Geschäftsanschrift:
Geheimrat-Ebert-Straße 12, 38640 Goslar
c)
Das Halten, Erwerben, Verwalten und
Veräußern von Beteiligungen an
Unternehmen jedweder Rechtsform,
insbesondere an solchen Unternehmen, die
im Bereich der Gewinnung, Entwicklung,
Herstellung und dem Vertrieb von
Baustoffen, sonstigen Baumaterialien und
Bauzubehör aller Art sowie ähnlicher
Aktivitäten tätig sind, einschließlich der
entgeltlichen Übernahme
geschäftsleitender Holdingfunktionen und
sonstiger entgeltlicher Dienstleistungen
gegenüber den Beteiligungsunternehmen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Schäfer, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Geschäftsführer:
Dr. Naffin, Burkhard, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Fabritius, Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kimmig, Klaus Jens-Michael, Bonn,
*XX.XX.1967
Geschäftsführer:
Rowley, Owen Francis, Athlumney, Navan, Co
Meath / Irland, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Küßner, Dirk, Essen, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dr. Baars, Michael, München, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Blech, Volker, Krefeld, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Fuchs, Frank, Neukirchen-Vluyn, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Leicht, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Löhnig, Volker, Viersen, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Salewski, Dirk, Bochum, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Dr. Stachow, Johann, Essen, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Otto, Gabriele, Northeim, *XX.XX.1969
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.06.2008/03.07.2008, mehrfach
geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma der
Gesellschaft) und § 2 (Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die
Sitzverlegung von Duisburg (bisher Amtsgericht Duisburg
HRB 20530) nach Goslar und die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
28.12.2017
Dunkel-Waldschläger
b)
Fall 1
2
b)
Mit der CRH Zehnte Vermögensverwaltungs GmbH in
Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 76935) als herrschendem
Unternehmen ist am 25.04.2018 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
a)
11.06.2018
Brutzer
b)
Fall 2
Abruf vom 21.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 206939
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Küßner, Dirk, Essen, *XX.XX.1967
a)
12.06.2019
Dunkel-Waldschläger
b)
Fall 3
4
b)
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert,
nun:
Geschäftsführer:
Dr. Naffin, Burkhard, Goslar, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten (Name und Wohnort)
geändert, nun:
Koza, Gabriele, Hildesheim, *XX.XX.1969
a)
01.12.2021
Schütt
b)
Fall 4
5
b)
Der mit der CRH Zehnte Vermögensverwaltungs GmbH mit
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 76935) am
25.04.2018 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 15.12.2023
zum 31.12.2023 aufgehoben.
a)
05.01.2024
Schütt
b)
Fall 5
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rowley, Owen Francis, Athlumney, Navan, Co
Meath / Irland, *XX.XX.1964
a)
07.03.2024
Bothe
b)
Fall 7
Abruf vom 21.03.2024