Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 206873
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Schnellecke SE
b)
Wolfsburg
Geschäftsanschrift:
Stellfelder Str. 39, 38442 Wolfsburg
c)
Verwaltung eigener Vermögenswerte
120.000,00
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Eingetreten als
Vorstand:
Külps, Nikolaus, Wolfsburg, *XX.XX.1972
Eingetreten als
Vorstand:
Schlüsener, Achim, Bonn, *XX.XX.1959
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 20.03.2017
Die Hauptversammlung vom 21.06.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 1 und mit ihr die Firmenänderung und
Sitzverlegung von Berlin (bisher Atrium 106. Europäische VV
SE Amtsgericht Charlottenburg HRB 185333 B) nach
Wolfsburg beschlossen. Außerdem wurde § 6 (Vorstand)
ergänzt.
Die Hauptversammlung vom 03.08.2017 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
01.12.2017
Brutzer
b)
Fall 1
2
b)
Von Amts wegen die Eintragung zu laufender
Nummer 1, Spalte 4 b, berichtigt bezüglich der
Vertretungsbefungnis und Vorstandsmitglied neu
vorgetragen:
Vorstand:
Külps, Nikolaus, Wolfsburg, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
Von Amts wegen die Eintragung zu laufender
Nummer 1, Spalte 4 b, berichtigt bezüglich der
Vertretungsbefungnis und Vorstandsmitglied neu
vorgetragen:
Vorstand:
Schlüsener, Achim, Bonn, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
a)
19.12.2019
Specht
b)
Fall 2
3
a)
Firma geändert, nun:
Schnellecke Logistics SE
c)
Der Gegenstand des Unternehmens sind
2.000.000,00
EUR
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Schlüsener, Achim, Bonn, *XX.XX.1959
Eingetreten als
a)
Die Hauptversammlung vom 17.02.2020 hat die Neufassung
der Satzung mit Änderungen insbesondere in Ziffer 1.1
(Firma, Sitz), Ziffer 2.1 (Gegenstand des Unternehmens)
sowie Ziffer 5.1 (Grundkapital, Aktien) und mit ihr die
Änderung der Firma, des Gegenstands des Unternehmens
a)
06.03.2020
Specht
b)
Fall 4
Abruf vom 21.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 206873
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dienstleistungen im nationalen und
internationalen Transport- und
Logistikbereich, einschließlich von
Dienstleistungen für ihre Aktionäre und ihre
Beteiligungsunternehmen. Gegenstand des
Unternehmens ist weiterhin im Rahmen der
Funktion einer weltweit geschäftsleitenden
Spartenholding für die
Unternehmensgruppe Schnellecke die
Gründung und der Erwerb sowie die
Beteiligung an Unternehmen im In- und
Ausland, die Veräußerung von
Unternehmen und Beteiligungen hieran, die
Führung und Entwicklung der Sparte und
der Spartenunternehmen, die Erbringung
zentraler Dienstleistungen innerhalb der
Sparte sowie die Verwaltung der
Beteiligungen an Unternehmen sowie der
Abschluss von Unternehmensverträgen.
Die Gesellschaft kann Beherrschungs- und
Gewinnabführungsverträge mit den
Unternehmen abschließen, deren Anteile
sie direkt oder indirekt hält. Die
Gesellschaft betreibt keine Geschäfte, die
nach dem Kreditwesengesetz (KWG) oder
dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
genehmigungspflichtig sind.
Vorstand:
Wagner, Andreas, Braunschweig, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Eingetreten als
Vorstand:
Dr. van Marwyk, Klaus, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
sowie die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um
1.880.000,00 EUR beschlossen.
Die am 17.02.2020 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 1.880.000,00 EUR ist durchgeführt.
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand
oder einem anderen Prokuristen:
Kienast, Kai, Schwülper, *XX.XX.1969
Keil, Karsten, Gifhorn, *XX.XX.1972
Otte, Lars, Beetzendorf, *XX.XX.1973
Voßler, Volker, Isenbüttel, *XX.XX.1967
Virgens, Sven, Braunschweig, *XX.XX.1968
Kabowski, Jan, Wolfsburg, *XX.XX.1979
Wengatz, Martin, Schwülper, *XX.XX.1982
Wille, Heiko, Bovenden, *XX.XX.1968
a)
21.04.2020
Fahldieck
b)
Fall 5
5
a)
Abruf vom 21.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 206873
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen:
Grünwoldt, Sven, Neu-Anspach, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Virgens, Sven, Braunschweig, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Kienast, Kai, Schwülper, *XX.XX.1969
19.08.2020
Specht
b)
Fall 6
6
a)
Die Hauptversammlung vom 17.02.2021 hat eine Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
22.02.2021
Schütt
b)
Fall 7
7
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Külps, Nikolaus, Wolfsburg, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Wagner, Andreas, Braunschweig, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. van Marwyk, Klaus, Wolfsburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
a)
23.03.2021
Schütt
b)
Fall 8
Abruf vom 21.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 206873
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
Prokura erloschen:
Kabowski, Jan, Wolfsburg, *XX.XX.1979
a)
05.08.2022
Schütt
b)
Fall 9
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Löwe, Thies Philipp Andreas, Lehre, *XX.XX.1981
a)
03.03.2023
Schütt
b)
Fall 10
10
Prokura von Amts wegen neu vorgetragen:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Grünwoldt, Sven, Neu-Anspach, *XX.XX.1968
a)
25.04.2023
Schütt
b)
Fall 11
11
a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in Abschnitt V. (Aufsichtsrat) und dort in Ziffer 11.
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer)
beschlossen.
a)
12.05.2023
Fahldieck
b)
Fall 12
12
b)
Eingetreten als
Vorstand:
Otte, Lars, Beetzendorf, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Otte, Lars, Beetzendorf, *XX.XX.1973
a)
17.07.2023
Fahldieck
Abruf vom 21.03.2024