Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 206854
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bankhaus Rautenschlein AG
b)
Schöningen
Geschäftsanschrift:
Hötensleber Straße 49, 38364 Schöningen
c)
Betrieb eines Bankgeschäftes
6.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Brübach, Hartmut, Schöningen-Esbeck,
*XX.XX.1957
Vorstand:
Wrede, Jörg, Wolfenbüttel, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Koblitz, Kerstin, Grasleben, *XX.XX.1970
Roch, Annette, Braunschweig, *XX.XX.1965
Winkelbach, Dirk, Göttingen, *XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.05.2017
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Otto Rautenschlein GmbH, Schöningen (Amtsgericht
Braunschweig HRB 100671) nach Maßgabe des Beschlusses
der Gesellschafterversammlung vom 04.05.2017.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital in der Zeit bis zum 31.12.2020 um bis zu
nominal 3.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu
3.000.000 auf den Namen lautende nennbetragslose
Stückaktien als stimmrechtslose Vorzugsaktien gegen
Bareinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen ist (genehmigtes Kapital 2020).
a)
17.11.2017
Dunkel-Waldschläger
2
a)
Die Eintragung zur laufenden Nummer 1 in Spalte 6 a vom
17.11.2017 wird von Amts wegen berichtigt und wie folgt neu
vorgetragen:
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Bankhaus Rautenschlein GmbH, Schöningen (Amtsgericht
Braunschweig, HRB 100671) nach Maßgabe des Beschlusses
der Gesellschafterversammlung vom 04.05.2017.
a)
21.12.2017
Dunkel-Waldschläger
b)
Fall 2
3
6.660.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.11.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 660.000,00 EUR sowie die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen. Die Erhöhung ist durchgeführt.
a)
26.11.2018
Specht
b)
Fall 3
4
7.260.000,00
EUR
a)
Die Eintragung zur laufenden Nummer 1 Spalte 6 b) wird
dahingehend klargestellt, dass sich die Ermächtigung des
Vorstands aus der Satzung (dort § 4 a) ergibt.
a)
21.12.2018
Specht
Abruf vom 21.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
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Nummer der Firma:
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HRB 206854
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufgrund der in der Satzung vom 04.05.2017 erteilten
Ermächtigung - genehmigtes Kapital 2020 - ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 600.000,00 EUR auf 7.260.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
29.11.2018 ist § 4a der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital (genehmigtes Kapital 2020) vom
04.05.2017 (3.000.000,00 EUR) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 2.400.000,00 EUR.
b)
Fall 4
siehe Eintragung
laufende Nummer 1
Spalte 6 b)
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dippe, Andreas, Am Großen Bruch / Wulferstedt,
*XX.XX.1985
a)
24.06.2019
Specht
b)
Fall 5
6
7.760.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.12.2019 hat die die Erhöhung
des Grundkapitals gegen Einlagen um 500.000,00 EUR und
mit ihr die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) beschlossen.
Die am 11.12.2019 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 500.000,00 EUR ist durchgeführt.
a)
10.02.2020
Specht
b)
Fall 6
7
a)
Die Hauptversammlung vom 17.09.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Kapitals) und § 21
(Gewinnverwendung) beschlossen. § 4a ((Genehmigtes
Kapital 2020) ist ersatzlos entfallen.
b)
Das genehmigte Kapital vom 04.05.2017 (genehmigtes
Kapital 2020) ist aufgehoben.
a)
02.10.2020
Dunkel-Waldschläger
b)
Fall 7
8
b)
Nicht mehr
a)
03.11.2021
Abruf vom 21.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
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Nummer der Firma:
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HRB 206854
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Wrede, Jörg, Wolfenbüttel, *XX.XX.1971
Specht
b)
Fall 8
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Felsmann, Frank Roland Wilhelm, Zetel OT
Neuenburg, *XX.XX.1973
a)
18.11.2021
Specht
b)
Fall 9
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dippe, Andreas, Am Großen Bruch OT
Wulferstedt, *XX.XX.1985
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen:
Dippe, Andreas, Am Großen Bruch / Wulferstedt,
*XX.XX.1985
a)
28.02.2022
Specht
b)
Fall 10
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Felsmann, Frank Roland Wilhelm, Zetel OT
Neuenburg, *XX.XX.1973
a)
25.04.2022
Specht
b)
Fall 11
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Ribbe, Dirk, geb. Heyer, Quedlinburg,
*XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
10.10.2022
Specht
b)
Fall 12
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Brübach, Hartmut, Schöningen-Esbeck,
a)
23.12.2022
Specht
Abruf vom 21.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 206854
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1957
b)
Fall 13
14
Prokura erloschen:
Koblitz, Kerstin, Grasleben, *XX.XX.1970
a)
11.03.2024
Specht
b)
Fall 14
Abruf vom 21.03.2024