Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 203405
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Drachenfelssee 894. V V GmbH
b)
Wolfenbüttel
Geschäftsanschrift:
Neuer Weg 9, 38302 Wolfenbüttel
c)
Verwaltung eigener Vermögenswerte
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hundt, Angelika, Wesseling, *XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bauderer, Ralf, Wolfenbüttel, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Wagner, Ulli, Wolfenbüttel, *XX.XX.1973
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.11.2011
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung von Bonn (bisher Amtsgericht Bonn HRB
18994) nach Wolfenbüttel beschlossen. Weiter wurde der
Gesellschaftvertrag geändert in § 3 (Stammkapital) und § 4
(Geschäftsführer).
a)
31.01.2012
Senftleben
2
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 04.05.2012 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 04.05.2012 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 26.04.2012 Teile des
Vermögens der Mast-Jägermeister SE mit Sitz in Wolfenbüttel
(Amtsgericht Braunschweig HRB 7599), nämlich den an der
HESTESKO Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH,
Hamburg (Amtgericht Hamburg, HRB 119592) gehaltenenen
Geschäftsanteil, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
05.06.2012
Senftleben
3
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 07.06.2012 wirksam
geworden.
a)
14.06.2012
Senftleben
4
b)
Vertretungsumfang geändert und
Geschäftsführer insgesamt neu vorgetragen:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsführer)
a)
27.12.2012
Fahldieck
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
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Nummer der Firma:
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HRB 203405
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Bauderer, Ralf, Wolfenbüttel, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsumfang geändert und
Geschäftsführer insgesamt neu vorgetragen:
Geschäftsführer:
Dr. Wagner, Ulli, Wolfenbüttel, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
beschlossen.
b)
Fall 5
5
a)
HESTESKO
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rehm, Florian, Wolfenbüttel, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.1 (Firma) und
§ 4.1 (Geschäftsführer) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.05.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 24.05.2013 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 24.05.2013 mit der HESTESKO
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in
Wolfenbüttel (Amtsgericht Braunschweig HRB 203771)
verschmolzen.
a)
20.06.2013
Freye
b)
Fall 6
6
c)
Die Verwaltung eigener Vermögenswerte,
sowie das Eingehen und Halten von
Beteiligungen an anderen Unternehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.09.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
28.09.2017
Brutzer
b)
Fall 7
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
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Nummer der Firma:
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HRB 203405
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung des eigenen Vermögens
insbesondere durch den Erwerb, die
Veräußerung und die Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Gesellschaften
(auch als Komplementärin) sowie von
Wertpapieren, Immobilien, Grundbesitz,
Waldflächen und sonstigen
Vermögenswerten jeweils im In- und
Ausland und alle damit
zusammerföängenden Tätigkeiten. Darüber
hinaus ist Gegenstand des Unternehmens
die ausschließlich technische Unterstützung
der Gesellschafter bei der Verwaltung ihrer
Vermögen sowie Beratungsleistungen und
Dienstleistungen für
Unternehmen und Unternehrnungen, an
denen die Gesellschafter einzeln oder
gesarnt umnittelbar oder mittelbar mit einer
Mehrheit beteiligt sind, jedoch keine
Bankgeschäfte und keine
Finanzdienstleistungen oder sonstigen
Geschäfte, die nach dem
Kreditwesengesetz erlaubnispflichtig sind,
und keine Geschäfte, die nach § 34c der
Gewerbeordnung der Erlaubnis bedürfen.
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2020 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die
Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung sowie des
Gegenstands des Unternehmens beschlossen.
a)
23.12.2020
Specht
b)
Fall 8
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meier, Dirk, Wolfenbüttel, *XX.XX.1974
Schäfermann, Jarno Hendrik, Wolfenbüttel,
*XX.XX.1973
a)
30.03.2021
Schütt
b)
Fall 9
9
b)
Nachfolgende Geschäftsführer aufgrund
geänderter Vertretungsbefugnis neu
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
a)
14.10.2021
Schütt
Abruf vom 19.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 203405
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vorgetragen:
Geschäftsführer:
Bauderer, Ralf, Wolfenbüttel, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Wagner, Ulli, Wolfenbüttel, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokuristen aufgrund der erweiterten
Vertretungsbefugnis neu vorgetragen:
Schäfermann, Jarno, Wolfenbüttel, *XX.XX.1973
Meier, Dirk, Wolfenbüttel, *XX.XX.1974
b)
Fall 10
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Einfügung der
Ziffer VIII (Beirat) beschlossen.
a)
23.12.2022
Schütt
b)
Fall 11
Abruf vom 19.03.2024