Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 203380
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Drachenfelssee 893. V V GmbH
b)
Wolfenbüttel
Geschäftsanschrift:
Neuer Weg 9, 38302 Wolfenbüttel
c)
Verwaltung eigener Vermögenswerte
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so
vertreten sie die Gesellschaft nur
gemeinschaftlich.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hundt, Angelika, Wesselingen, *XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bauderer, Ralf, Wolfenbüttel, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Meier, Dirk, Wolfenbüttel, *XX.XX.1974
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.11.2011
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz,
Geschäftsjahr), § 3 (Stammkapital) und § 4 (Geschäftsführer)
und mit ihr die Sitzverlegung von Bonn (bisher Amtsgericht
Bonn HRB 18993) nach Wolfenbüttel beschlossen.
a)
23.01.2012
Schütt
2
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 04.05.2012 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 04.05.2012 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 26.04.2012 Teile des
Vermögens der Mast-Jägermeister SE mit Sitz in Wolfenbüttel
(Amtsgericht Braunschweig HRB 7599), nämlich den an der
HUSKELAPP Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH,
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 119593) gehaltenen
Geschäftsanteil, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
06.06.2012
Senftleben
3
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 07.06.2012 wirksam
geworden.
a)
14.06.2012
Senftleben
4
b)
Vertretungsumfang geändert und
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2012 hat eine
a)
27.12.2012
Abruf vom 26.03.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 203380
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer insgesamt neu vorgetragen:
Geschäftsführer:
Bauderer, Ralf, Wolfenbüttel, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsumfang geändert und
Geschäftsführer insgesamt neu vorgetragen:
Geschäftsführer:
Meier, Dirk, Wolfenbüttel, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsführer)
beschlossen.
Fahldieck
b)
Fall 5
5
a)
Nach Fortführung des Namens des
übertragenden Rechtsträgers nunmehr
HUSKELAPP
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rehm, Florian, Wolfenbüttel, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz,
Geschäftsjahr) sowie in § 4 (Geschäftsführer) und mit ihr die
Änderung der Firma und die Änderung der allgemeinen
Vertretungsregelung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.05.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 24.05.2013 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 24.05.2013 mit der HUSKELAPP
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in
Wolfenbüttel (Amtsgericht Braunschweig, HRB 203815)
verschmolzen.
Die Verschmelzung ist im Registerblatt des übertragenden
Rechtsträgers gleichzeitig eingetragen und damit wirksam
geworden.
a)
12.06.2013
Fahldieck
b)
Fall 6
Abruf vom 26.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
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HRB 203380
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
c)
Verwaltung eigener Vermögenswerte und
der Handel mit und die Restaurierung von
Kraftfahrzeugen, insbesondere von
Oldtimern.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.01.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
20.02.2014
Senftleben
b)
Fall 7
7
c)
Verwaltung des eigenen Vermögens
insbesondere durch den Erwerb, die
Veräußerung und die Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Gesellschaften
(auch als Komplementärin), Wertpapieren,
Immobilien, Grundbesitz, Waldflächen und
sonstigen Vermögenswerten jeweils im In-
und Ausland und alle damit
zusammenhängenden Tätigkeiten sowie
der Handel mit und die Restaurierung von
Kraftfahrzeugen, insbesondere Oldtimern.
Darüber hinaus ist Gegenstand des
Unternehmens die ausschließlich
technische Unterstützung der
Gesellschafter bei der Verwaltung ihrer
Vermögen sowie Beratungsleistungen und
Dienstleistungen für Unternehmen und
Unternehmungen, an denen die
Gesellschafter einzeln oder gesamt
unmittelbar und mittelbar mit einer Mehrheit
beteiligt sind, jedoch keine Bankgeschäfte
und keine Finanzdienstleistungen oder
sonstigen Geschäfte, die nach dem
Kreditwesengesetz erlaubnispflichtig sind,
und keine Geschäfte, die nach § 34c der
Gewerbeordnung der Erlaubnis bedüren.
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2020 hat eine
Neufassung des Gesellschaftsvertrages mit Änderungen
insbesondere in Abschnitt II (Gegenstand des Unternehmens)
und Abschnitt IV (Geschäftsführung) beschlossen.
a)
28.12.2020
Lange-Seelig
b)
Fall 8
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wagner, Ulli, Wolfenbüttel, *XX.XX.1973
Schäfermann, Jarno Hendrik, Wolfenbüttel,
a)
06.04.2021
Lange-Seelig
b)
Fall 9
Abruf vom 26.03.2026
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HRB 203380
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1973
9
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Bauderer, Ralf, Wolfenbüttel, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Meier, Dirk, Wolfenbüttel, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Wagner, Ulli, Wolfenbüttel, *XX.XX.1973
Schäfermann, Jarno, Wolfenbüttel, *XX.XX.1973
a)
15.10.2021
Lange-Seelig
b)
Fall 10
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer VIII. (Beirat)
beschlossen.
a)
23.12.2022
Dunkel-Waldschläger
b)
Fall 11
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bauderer, Ralf, Wolfenbüttel, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Herpich, Wolf-Jakob, Berlin, *XX.XX.1986
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schäfermann, Jarno, Wolfenbüttel, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
Prokura erloschen:
Schäfermann, Jarno, Wolfenbüttel, *XX.XX.1973
a)
05.02.2025
Dunkel-Waldschläger
b)
Fall 12
Abruf vom 26.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 203380
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 26.03.2026