Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
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Nummer der Firma:
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HRB 203357
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Drachenfelssee 892. V V GmbH
b)
Wolfenbüttel
Geschäftsanschrift:
Neuer Weg 9, 38302 Wolfenbüttel
c)
Verwaltung eigener Vermögenswerte
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hundt, Angelika, Wesseling, *XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bauderer, Ralf, Wolfenbüttel, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Meier, Dirk, Wolfenbüttel, *XX.XX.1974
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.11.2011
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung von Bonn (bisher Amtsgericht Bonn HRB
18992) nach Wolfenbüttel sowie in § 3 (Stammkapital) und in
§ 4 (Geschäftsführer) beschlossen.
a)
11.01.2012
Senftleben
2
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 04.05.2012 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 04.05.2012 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 26.04.2012 Teile des
Vermögens der Mast-Jägermeister SE mit Sitz in
Wolfenbüttel (Amtsgericht Braunschweig HRB 7599) nämlich
die von der übertragenden Gesellschaft an der HAKKELOV
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 119624) und der HUGGORM
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 120940) gehaltenen
Geschäftsanteile als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
06.06.2012
Bergemann
3
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 06.06.2012 wirksam
geworden.
a)
06.06.2012
Bergemann
Abruf vom 21.03.2024
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HRB 203357
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
PROAVIA GmbH
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens durch
den Erwerb, die Veräußerung und die
Verwaltung von Beteiligungen an in- und
ausländischen Gesellschaften sowie von
Wertpapieren und Immobilien
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bauderer, Ralf, Wolfenbüttel, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meier, Dirk, Wolfenbüttel, *XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rehm, Klaus Friedrich, München, *XX.XX.1944
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2012 hat die
Neufassung der Satzung, insbesondere in § 1 (Name), § 2
(Gegenstand des Unternehmens) und § 4 (Geschäftsführung,
Vertretung) beschlossen.
a)
20.08.2012
Bergemann
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rehm, Klaus Friedrich, München, *XX.XX.1944
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bauderer, Ralf, Wolfenbüttel, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Meier, Dirk, Wolfenbüttel, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
04.01.2021
Bergemann
b)
Fall 6
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wagner, Ulli, Wolfenbüttel, *XX.XX.1973
Schäfermann, Jarno, Wolfenbüttel, *XX.XX.1973
a)
30.03.2021
Bergemann
b)
Fall 7
7
c)
Geändert, nun:
Verwaltung des eigenen Vermögens
insbesondere durch den Erwerb, die
Veräußerung und die Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Gesellschaften
(auch als Komplementärin) sowie von
Wertpapieren, Immobilien, Grundbesitz,
Waldflächen und sonstigen
Vermögenswerten jeweils im In- und
Ausland und alle damit
zusammenhängenden Tätigkeiten. Darüber
hinaus ist Gegenstand des Unternehmens
die ausschließlich technische Unterstützung
der Gesellschafter bei der Verwaltung ihrer
Vermögen sowie Beratungsleistungen und
Dienstleistungen für Unternehmen und
Unternehmungen, an denen die
Gesellschafter einzeln oder gesamt
unmittelbar oder mittelbar mit einer
Mehrheit beteiligt sind, jedoch keine
Bankgeschäfte und keine
Finanzdienstleistungen oder sonstige
Geschäfte, die nach dem
Kreditwesengesetz erlaubnispflichtig sind,
und keine Geschäfte, die nach § 34c
Gewerbeordnung der Erlaubnis bedürfen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.05.2021 hat eine
Neufassung des gesamten Gesellschaftsvertrages
insbesondere in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit
ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
26.07.2021
Bergemann
b)
Fall 8
8
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
a)
28.07.2021
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Übernahmevertrages vom 07.05.2021 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 07.05.2021 und der Gesellschafterversammlung der
PRONUBIX GmbH vom 07.05.2021 einen Teil ihres
Vermögens (Geschäftsanteile an der HUGGORM
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Wolfenbüttel,
Amtsgericht Braunschweig HRB 203813) als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die PRONUBIX
GmbH mit Sitz in Wolfenbüttel (Amtsgericht Braunschweig
HRB 208971) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
Bergemann
b)
Fall 9
9
Vertretungsregelung geändert und neu
vorgetragen, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schäfermann, Jarno Hendrik, Wolfenbüttel,
*XX.XX.1973
Dr. Wagner, Ulli, Wolfenbüttel, *XX.XX.1973
a)
13.10.2021
Bergemann
b)
Fal 11
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer VIII (Beirat)
beschlossen.
a)
22.12.2022
Bergemann
b)
Fall 12
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