Registerübersicht
- Name
- ELV Elektronik AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 110088 früher Amtsgericht Leer (Ostfriesland) (Leer)
- Registergericht
- Amtsgericht Aurich
- Sitz
- Leer
- Bundesland
- Niedersachsen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Aurich
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 110088
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ELV Elektronik AG
b)
Leer
c)
a) Herausgabe von Fachzeitschriften und
anderen Druckerzeugnissen sowie deren
Vertrieb, b) Betreibung einer Werbeagentur
zur Gestaltung und Produktion von
Werbemitteln und Schaltung von
Werbemaßnahmen sowohl für
Eigenerzeugnisse als auch für andere
Auftraggeber (Agenturbereich), c)
Versandhandel, Groß- und Einzelhandel mit
Produkten aller Art, vorzugsweise aus dem
Bereich der Elektronik und angrenzender
Bereiche, d) Forschung und Entwicklung
elektronischer und mechanischer
Schaltungen und Geräte, e) Produktion
elektronischer und mechanischer
Schaltungen und Geräte, f) Handel und
Vertrieb mit eigenen und/oder fremden
Produkten, g) der Betrieb und/oder die
Geschäftsführung von Unternehmen aller
Art, vorzugsweise aus dem Elektronik- bzw.
Verwaltungsgewerbe , h) der Betrieb
und/oder die Geschäftsführung von
Unternehmen des Einzel- und/oder
Großhandels, i) der Abschluß von
sonstigen Handelsgeschäften, sofern hierzu
keine besondere Genehmigung erforderlich
ist, j) Erwerb, Halten und Verwaltung sowie
die Veräußerung von Unternehmen,
Unternehmensteilen und Beteiligungen an
Gesellschaften, die sich auf einem oder
mehreren der unter lit. a) bis i) genannten
Gebiete betätigen. Die Gesellschaft ist zur
Errichtung von Zweigniederlassungen
50.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einer oder mehrerer
Personen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt,
so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat
kann einzelnen Mitgliedern des Vorstandes
allgemein oder für einen Einzelfall Befreiung von
den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen. In
gleicher Weise kann der Aufsichtsrat einem
Vorstandsmitglied das Recht zur
Einzelvertretung einräumen.
b)
Vorstand:
Prof. Redeker, Heinz-Gerhard, Leer, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Bös, Andreas, Leer, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schäfer, Lothar, Apen, *XX.XX.1962
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.12.1999
b)
Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom
24.12.1999 wurde die Gesellschaft Firma Elektronik-Literatur-
Verlag GmbH als bisherige Rechtsträgerin nach Durchführung
der Erhöhung des Stammkapitals auf 50.000,- EUR gemäß
dem Umwandlungsgesetz im Wege des Formwechsels in eine
Aktiengesellschaft unter der Firma ELV Elektronik AG mit dem
Sitz in Leer umgewandelt.
a)
02.05.2006
Pude
b)
Satzung Blatt 14-25
Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 12.10.1978
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB 514
Amtsgericht Leer
getreten.
Freigegeben am
02.05.2006.
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 110088
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und/oder unselbständigen Betriebsstätten
im In- und Ausland berechtigt. Die
Gesellschaft kann andere Unternehmen
aller Art gründen, erwerben, vertreten oder
sich an ihnen beteiligen. Sie kann ihren
Gegenstand ganz oder teilweise mittelbar
verwirklichen. Sie kann
Unternehmensverträge abschließen.
2
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 27.08.2007 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
27.08.2007 und der Gesellschafterversammlung der eQ-3
Holding GmbH vom 27.08.2007 einen Teil ihres Vermögens
als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
auf die eQ-3 Holding GmbH mit Sitz in Leer (AG Aurich, HRB
110159) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
02.10.2007
Schwickert
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bös, Andreas, Leer, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Schäfer, Lothar, Apen, *XX.XX.1962
a)
05.03.2008
Schwickert
4
Zwei Prokuristen vertreten die Gesellschaft
gemeinsam:
Gesamtprokurist:
Hummels, Gerold, Wiesmoor, *XX.XX.1952
Zwei Prokuristen vertreten die Gesellschaft
gemeinsam.
Gesamtprokurist:
Hohorst, Achim, Ellerbek, *XX.XX.1957
a)
31.07.2008
Klattenberg
5
b)
Geändert, nun:
Vorsitzender:
Prof. Redeker, Heinz-Gerhard, Leer, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
21.01.2009
Schwickert
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aurich
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 110088
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Redeker, Helga, Leer, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
6
b)
Geschäftsanschrift:
Maiburger Straße 29-36, 26789 Leer
Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß
§ 18 S. 3 EGAktG eingetragen.
a)
09.08.2013
Joosten
7
Prokura erloschen:
Hohorst, Achim, Ellerbek, *XX.XX.1957
a)
30.12.2014
Rector
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Richter, Ulrike, Wiefelstede, *XX.XX.1979
a)
30.12.2016
Rector
9
Prokura erloschen:
Hummels, Gerold, Wiesmoor, *XX.XX.1952
a)
07.12.2018
Höppner
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Bick, Christina, Oldenburg, *XX.XX.1983
a)
19.02.2020
Höppner
11
b)
Zweigniederlassung unter Firma
Timemaster, Zweigniederlassung der ELV
Elektronik AG, 26789 Leer,
Geschäftsanschrift: Maiburger Straße 32,
26789 Leer
a)
Der Vorstand besteht aus einer oder mehrerer
Personen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt,
so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
a)
Die Hauptversammlung vom 14.04.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Gegenstand) und § 7 (Vorstand,
Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen.
a)
23.04.2021
Galle
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 110088
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
a) Herausgabe von Fachzeitschriften und
anderen Druckerzeugnissen sowie deren
Vertrieb, b) Betreibung einer Werbeagentur
zur Gestaltung und Produktion von
Werbemitteln und Schaltung von
Werbemaßnahmen sowohl für
Eigenerzeugnisse als auch für andere
Auftraggeber (Agenturbereich), c)
Versandhandel, Groß- und Einzelhandel mit
Produkten aller Art, vorzugsweise aus dem
Bereich der Elektronik und angrenzender
Bereiche, d) Forschung und Entwicklung
elektronischer und mechanischer
Schaltungen und Geräte, e) Produktion
elektronischer und mechanischer
Schaltungen und Geräte, f) Handel und
Vertrieb mit eigenen und/oder fremden
Produkten, g) der Betrieb und/oder die
Geschäftsführung von Unternehmen aller
Art, vorzugsweise aus dem Elektronik- bzw.
Verwaltungsgewerbe , h) der Betrieb
und/oder die Geschäftsführung von
Unternehmen des Einzel- und/oder
Großhandels, i) der Abschluß von
sonstigen Handelsgeschäften, sofern hierzu
keine besondere Genehmigung erforderlich
ist, j) Erwerb, Halten und Verwaltung sowie
die Veräußerung von Unternehmen,
Unternehmensteilen und Beteiligungen an
Gesellschaften, die sich auf einem oder
mehreren der unter lit. a) bis i) genannten
Gebiete betätigen. Die Gesellschaft ist zur
Errichtung von Zweigniederlassungen
und/oder unselbständigen Betriebsstätten
im In- und Ausland berechtigt und zwar
insbesondere einer Zweigniederlassung in
Leer unter der Bezeichnung "Timemaster,
Zweigniederlassung der ELV Elektronik
AG". Die Gesellschaft kann andere
einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat
kann einzelnen Mitgliedern des Vorstandes
allgemein oder für einen Einzelfall Befreiung von
den Beschränkungen des § 181 BGB, 2.
Alternative, erteilen. In gleicher Weise kann der
Aufsichtsrat einem Vorstandsmitglied das Recht
zur Einzelvertretung einräumen.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schäfer, Lothar, Apen, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aurich
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 110088
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmen aller Art gründen, erwerben,
vertreten oder sich an ihnen beteiligen. Sie
kann ihren Gegenstand ganz oder teilweise
mittelbar verwirklichen. Sie kann
Unternehmensverträge abschließen.
12
b)
Die Zweigniederlassung unter der Firma
Timemaster, Zweigniederlassung der ELV
Elektronig AG in Leer wurde im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung
aufgehoben.
26789 Leer,
Geschäftsanschrift: Maiburger Straße 32,
26789 Leer
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung der
Timemaster GmbH jeweils vom 19.07.2023 einen Teil ihres
Vermögens als Gesamtheit (Teilbetrieb der
Zweigniederlassung Timemaster) im Wege der Umwandlung
durch Abspaltung auf die Timemaster GmbH mit Sitz in Leer
(Amtsgericht Aurich, HRB 206579) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
01.08.2023
Libuschewski
Abruf vom 12.03.2024