Handelsregister B des Amtsgerichts Aurich
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 100901
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
"Norder Bau und Grund Gesellschaft mit
beschränkter Haftung" - ein Unternehmen
der Sparkasse Aurich-Norden
b)
Norden
c)
1) Der An- und Verkauf von be- und
unbebauten Grundstücken, die
Erschließung und Bebauung von
Grundstücken, die Renovierung sowie die
Vermarktung sämtlicher erworbener
Grundstücke. Grundstücken stehen das
Erbbaurecht, Wohnungseigentum und
Teileigentum gleich.
2) Die Baubetreuung nach dem zweiten
Wohnungsbaugesetz.
282.000,00
EUR
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die
Gesellschaft durch die Geschäftsführer
gemeinsam vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Krone, Hans-Georg, Kaufmann, Norden
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Naunheim, Helmut, Norden, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 09.02.1993 zuletzt geändert am
27.07.2004
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Kreis- und Stadtsparkasse
Norden als beherrschendes Unternehmen ist ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Am 29.12.1995 ist § 5 des am 09.02.1993 abgeschlossenen
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags geändert
worden.
Die Gesellschafterversammlung vom 15.04.1997 hat dem
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom
09.02.1993 sowie dessen Änderung vom 29.12.1995
zugestimmt.
a)
15.03.2006
Fecht
b)
Tag der ersten
Eintragung: 05.04.1993
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes 12 HRB
5579 Amtsgericht Emden
getreten.
Freigegeben am
15.03.2006.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Naunheim, Helmut, Norden, *XX.XX.1953
Geschäftsführer:
Koletschka, Steffen, Aurich, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.09.2006
Groenhagen
3
a)
Norder Bau und Grund Gesellschaft mit
beschränkter Haftung - ein Unternehmen
der Sparkasse Aurich-Norden -
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
a) der An- und Verkauf von be- und
unbebauten Grundstücken,
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.09.2008 hat eine
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere wurde § 1 (Firma) und § 2
(Unternehmensgegenstand) geändert.
a)
25.11.2008
Kanna
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aurich
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Nummer der Firma:
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HRB 100901
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b) dier Erschließung und Bebauung von
Grundstücken,
c) die Renovierung und die Vermarktung
sämtlicher erworbener Grundstücke,
d) die Übernahme von Beteiligungen,
e) die Verwaltung von Immobilienbesitz für
Dritte,
f) die Übernahme von
Generalübernehmerschaften,
g) Baubetreuung für Dritte,
h) Baumanagementleistungen,
i) Erstellung von Immobiliengutachten,
j) Beratungsleistungen,
k) sowie mit den obigen
Unternehmensgegenstand im
Zusammenhang stehende
Serviceleistungen.
Grundstücken stehen das Erbbaurecht,
Wohnungseigentum und Teileigentum
gleich.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Koletschka, Steffen, Aurich, *XX.XX.1976
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Kruse, Ralf, Aurich, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Geschäftsanschrift:
Neuer Weg 48, 26506 Norden
Einzelprokura:
Peterssen, Werner, Norden, *XX.XX.1974
a)
29.02.2012
Galle
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Krone, Hans-Georg, Kaufmann, Norden
Bestellt als
Geschäftsführer:
Peterssen, Werner, Norden, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.03.2014
Galle
6
b)
Nicht mehr
Einzelprokura mit der Ermächtigung zur
a)
20.01.2015
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 100901
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Kruse, Ralf, Aurich, *XX.XX.1974
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Janßen, Frauke, Südbrookmerland, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Peterssen, Werner, Norden, *XX.XX.1974
Alberts
7
b)
Der mit der Sparkasse Aurich-Norden in Ostfriesland -
Ostfriesische Sparkasse- mit Sitz in Aurich und Norden
(Amtsgericht Aurich, HRA 100757; vormals Kreis- und
Stadtsparkasse Norden) am 09.02.1993 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 12.12.2014 in § 3 Abs. 3 und § 4 Abs. 2 geändert
bzw. ergänzt. Die Gesellschafterversammlung vom
23.11.2015 hat der Änderung/Ergänzung zugestimmt.
a)
30.11.2015
Alberts
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.03.2016 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
28.04.2016
Alberts
9
412.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 130.000,00 EUR auf 412.000,00 EUR zum Zwecke der
Verschmelzung mit der S-Finanzberatung Gesellschaft mit
beschränkter Haftung - ImmobilienCenter der Sparkasse
Aurich-Norden- mit Sitz in Norden (Amtsgericht Aurich, HRB
101033) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.12.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 15.12.2017 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der S-Finanzberatung Gesellschaft mit
beschränter Haftung -ImmobilienCenter der Sparkasse Aurich-
Norden- mit Sitz in Norden (HRB 101033) verschmolzen.
a)
09.07.2018
Alberts
10
b)
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aurich
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 100901
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der Sparkasse Aurich-Norden in Ostfriesland -
Ostfriesische Sparkasse- mit Sitz in Aurich und Norden
(Amtsgericht Aurich, HRA 100757) am 09.02.1993/12.12.2014
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.12.2023
zum 31.12.2023 aufgehoben.
Mit der Sparkasse Aurich-Norden in Ostfriesland -
Ostfriesische Sparkasse- mit Sitz in Aurich und Norden
(Amtsgericht Aurich, HRA 100757) als herrschendem
Unternehmen ist am 06.12.2023 ein Beherrschungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
02.02.2024 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
19.02.2024
Alberts
Abruf vom 09.03.2024