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Gesellschaftsvertrag vom 08.07.1998 zuletzt geändert am 18.10.2004

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Tag der ersten Eintragung: 18.09.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 07.06.2006.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2016 hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrags in § 2 und damit die Änderung des Unternehmensgegenstands beschlossen.

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Fall 11

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Fall 12

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Fall 13

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Die Gesellschafterversammlung vom 20.02.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und insbesondere die Änderung in § 6 (Allgemeine Vertretungsregelung) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 08.10.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 2 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Greifswald beschlossen.

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Fall 24

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Fall 25

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 25.07.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.07.2019 und der Gesellschafterversammlung der Braun Beteiligungs GmbH vom 25.07.2019 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit (Gesellschaftsanteile der WR GmbH, AG Hamburg HRB 34612 und Walter Ritter GmbH & Co.KG, AG Hamburg HRA 39299) im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Braun Beteiligungs GmbH mit Sitz in Greifswald (Amtsgericht Stralsund HRB 8162) übertragen.

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Mit der CheplaFinance 2 GmbH mit Sitz in Greifswald (Amtsgericht Stralsund HRB 21050) als herrschendem Unternehmen ist am 09.12.2019 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2019 zugestimmt.

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Fall 30

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Fall 31

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Fall 32

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Fall 33

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Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages durch die Einfügung von § 9 (Beirat) nebst damit verbundener redaktioneller Änderungen beschlossen.

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Fall 35

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Der mit der CheplaFinance 2 GmbH (Amtsgericht Stralsund HRB 21050) am 09.12.2019 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 07.06.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2021 hat der Änderung zugestimmt.

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Berichtigung des Zustimmungsdatums Eintrag vom 22.06.2021 lfd. Nr. 31 von Amts wegen

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Fall 38

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Fall 39

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Fall 40

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Fall 44

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.07.2022 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.07.2022 mit der Herkules Invest 336 AS mit Sitz in Oslo (Norwegen) (Foretakgsregisteret Organisationsnr. 925 542 636) verschmolzen.

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Fall 45

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Fall 43

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Fall 46

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.09.2023 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Aufsichtsrat) und die Ergänzung der Satzung um § 10 (Aufgaben und Kompetenzen des Aufsichtsrates) und § 11 (Geschäftsgang und Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.

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Fall 48

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten.