Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 5455
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MediMax Electronic Stralsund GmbH
b)
Lüssow
c)
Handel mit elektronischen Geräten,
insbesondere der Handel mit
Gegenständen der Unterhaltungs- und
Kommunikationselektronik, Elektrogeräten,
Fotoartikeln, Tonträgern, PC/ Multimedia
und entsprechendem Zubehör sowie die
Vermarktung von
Telekommunikationsdiensten
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Krauß, Sven-Olaf, Haan, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt;
Geschäftsführer:
Dr. Link, Wolfgang, Zirndorf, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.01.1999 zuletzt geändert am
08.11.2001
b)
Der mit der Firma "ElectronicPartner Handel GmbH", Sitz
Düsseldorf, am 11.06.1999 abgeschlossene Beherrschungs-
und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
02.03.2000, dem die Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom 02.03.2000 und die Gesellschafter
Versammlung der Firma Electronic Partner Handel GmbH,
Sitz Düsseldorf, vom 02.03.2000 zugestimmt haben, geändert
worden.
a)
19.06.2006
Senger
b)
Gesellschaftsvertrag,
Blatt 172 Sdb.
Tag der ersten
Eintragung: 16.04.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
19.06.2006.
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mahnke, Enrico, Brandshagen, *XX.XX.1971
a)
15.03.2007
Pommerenke
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Link, Wolfgang, Zirndorf, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Haubrich, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
a)
20.06.2007
Schulz
4
b)
Geschäftsanschrift:
Langendorfer Berg 1, 18442 Lüssow
b)
Der mit der ElectronicPartner Handel GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 1817) am
11.06.1999 abgeschlossene und am 02.03.2000 geänderte
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 04.11.2008 geändert. Die
a)
18.11.2008
Gerdts
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 5455
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung vom 12.11.2008 hat der
Änderung zugestimmt.
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haubrich, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Krauß, Sven-Olaf, Haan, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rusterholz, Martin C., Ebmatingen/Schweiz,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
b)
Berichtigend eingetragen:
Infolge mehrfachen Formwechsels der herrschenden
Gesellschaft besteht der Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag vom 11.06.1999 mit Änderungen
vom 02.03.2000 und vom 04.11.2008 nun mit der
ElectronicPartner Handel SE mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 61492).
a)
18.06.2010
Schulz
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rusterholz, Martin C., Ebmatingen/Schweiz,
*XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Ehmer, Jörg, Glashütten, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
a)
04.01.2012
Schulz
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Ehmer, Jörg, Glashütten, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sobol, Friedrich, Windorf/Österreich,
*XX.XX.1963
a)
23.07.2013
Schulz
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 5455
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
8
b)
Der mit der ElectronicPartner Handel GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 61492) am
11.06.1999 abgeschlossene und mit deren
Rechtsnachfolgerin, der ElectronicPartner Handel SE mit Sitz
in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 61492)
fortgeführte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
ist durch Kündigung zum 31.1.2014 beendet.
Mit der MEDIMAX Zentrale Electronic SE mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 64950) als
herrschendem Unternehmen ist am 29.09.2014 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 07.11.2014
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
14.01.2015
Müller-Koelbl
9
b)
Gemäß § 17 HRV von Amts wegen zur Berichtigung von lfd.
Nr. 8 Sp. 6 b) (1.Absatz) eingetragen:
Der mit der ElectronicPartner Handel GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 1817) am
11.06.1999 abgeschlossene und mit deren
Rechtsnachfolgerin, der ElectronicPartner Handel SE mit Sitz
in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 61492)
fortgeführte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist
durch Kündigung zum 31.12.2014 beendet.
a)
24.03.2015
Müller-Koelbl
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
22.09.2017
Schulz
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 5455
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sobol, Friedrich, Windorf / Österreich,
*XX.XX.1963
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kretzschmar, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1964
Marmetschke, Volker, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
Dr. Kimpler, Frank, Mechernich, *XX.XX.1963
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
b)
Fall 12
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kretzschmar, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
a)
26.04.2019
Schulz
b)
Fall 13
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sobol, Friedrich, Pirka / Österreich, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Dr. Kimpler, Frank, Mechernich, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heinemann, Jörg, Meerbusch, *XX.XX.1967
a)
23.03.2020
Jesche
b)
Fall 14
13
a)
Elektrogeräte Partner GmbH
c)
Handel mit elektronischen Geräten,
insbesondere der Handel mit
Gegenständen der Unterhaltungs- und
Kommunikationselektronik, Elektrogeräten,
Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia
und entsprechendem Zubehör sowie die
Vermarktung von Diensten und
Versicherungen in den vorstehend
aufgeführten Bereichen, des Weiteren die
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sobol, Friedrich, Pirka / Österreich, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Mahnke, Enrico, Stralsund, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Heinemann, Jörg, Meerbusch, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Marmetschke, Volker, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2020 hat unter
Neufassung des Gesellschaftsvertrages die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz der
Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der Firma, die
Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die
Änderung in § 4 (Stammkapital) und § 5 (Geschäftsführung)
beschlossen.
b)
Der mit der MEDIMAX Zentrale Electronic SE mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 64950) am
a)
11.08.2020
Kaffke
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 5455
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vermarktung von Strom, Gas und Wasser
sowie die Verwaltung eigener
Vermögenswerte
29.09.2014 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Kündigung vom 18.06.2019 zum 31.12.2019
aufgehoben.
Abruf vom 26.02.2024