Registerübersicht
- Name
- Balticum OpCo 1 Usedom GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 2081
- Registergericht
- Amtsgericht Stralsund
- Sitz
- Kölpinsee
- Bundesland
- Mecklenburg-Vorpommern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 2081
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
IFA Kur- und Ferienpark Usedom GmbH
b)
Kölpinsee
c)
Betrieb eines Feriencentrums in
Verbindung mit Kureinrichtungen,
insbesondere zur Durchführung von
Rehabilitationsmaßnahmen.
52.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Pietzka, Thomas, Frechen, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
Geschäftsführer:
Lopez Gonzalez, Sebastian, Las
Palmas/Spanien, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
Geschäftsführer:
Feldmann, Jörg, Waldeck-Freienhagen,
*XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
Geschäftsführer:
Graupner, Eberhard, Oberursel, *XX.XX.1953
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.01.1993 zuletzt geändert am
26.06.2001
b)
Mit der SBK I Südstrand Burgtiefe Betreuungsgesellschaft
mbH & Co. Erste Beteiligungskommanditgesellschaft mit Sitz
in Burg auf Fehmarn als herrschendem Unternehmen ist am
10.05.1993 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 10./11.05.1993
zugestimmt. Der Gewinnabführungsvertrag endet am
31.12.1998.
Mit der IFA Insel Ferien Anlagen GmbH & Co. mit Sitz in Burg
auf Fehmarn als herrschendem Unternehmen ist am
21.09.1998 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 21.09.1998 zugestimmt.
a)
14.09.2006
Sommerweiß
b)
Gesellschaftsvertrag,
Blatt 80 Sdb.
Unternehmensvertrag
SBK Blatt 11 Sdb.
Unternehmensvertrag
IFA Blatt 44 Sdb.
Tag der ersten
Eintragung: 09.11.1993
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
14.09.2006.
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lopez Gonzalez, Sebastian, Las
Palmas/Spanien, *XX.XX.1957
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Graupner, Eberhard, Oberursel, *XX.XX.1953
Bestellt:
Geschäftsführer:
Marrero, Ricardo Martinez, Santa Brigida - Gran
a)
14.09.2006
Pommerenke
b)
Ges.beschluss Bl. 119
Sdb
Niederlegungserklärunge
n Bl. 116, 117 Sdb
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 2081
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Canaria, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pietzka, Thomas, Frechen, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
López Sanchez, Francisco, Las Palmas/Gran
Canaria/Spanien, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bohn, Gonzalo Javier Betancor, Las
Palmas/Gran Canaria/Spanien, *XX.XX.1971
a)
18.01.2007
Pommerenke
b)
Ges.beschlüsse Bl.
125/126, Erklärung Bl.
127 Sdb.
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Betancor Bohn, Gonzalo Javier, Las
Palmas/Gran Canaria/Spanien, *XX.XX.1971
a)
01.02.2007
Pommerenke
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Feldmann, Jörg, Waldeck-Freienhagen,
*XX.XX.1966
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Geschäftsführer:
Martinez Marrero, Ricardo, Santa Brigida/Gran
Canaria/Spanien, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
09.05.2007
Schulz
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 2081
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Martinez Marrero, Ricardo, Santa Brigida/Gran
Canaria/Spanien, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Betancor Bohn, Gonzalo Javier, Las
Palmas/Gran Canaria/Spanien, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Betancor Bohn, Gonzalo Javier, Las
Palmas/Gran Canaria/Spanien, *XX.XX.1971
a)
22.10.2007
Schulz
7
b)
Geschäftsanschrift:
Strandstraße 3, 17459 Loddin OT
Kölpinsee
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
López Sanchez, Francisco, Las Palmas/Gran
Canaria/Spanien, *XX.XX.1979
Bestellt als
Geschäftsführer:
Elena i Boscá, Salvador Germán, Santa Lucia de
Tirajana/Vecindario/Spanien, *XX.XX.1967
a)
04.11.2009
Schulz
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Elena i Boscá, Salvador Germán, Santa Lucia de
Tirajana/Vecindario/Spanien, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Llinàs Serra, Jordi, Graal-Müritz, *XX.XX.1953
a)
06.11.2013
Schulz
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Garcia Suárez, Yaiza, Telde/Gran Canaria /
Spanien, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Betancor Bohn, Gonzalo Javier, Las
Palmas/Gran Canaria/Spanien, *XX.XX.1971
a)
20.08.2015
Hübner
10
b)
a)
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 2081
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der IFA Insel Ferien Anlagen GmbH & Co. mit Sitz in
Burg auf Fehmarn (Amtsgericht Lübeck HRA 1128 OL) am
21.09.1998 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 28.04.2016 neugefaßt und geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 28.04.2016 hat dem
Abschluß zugestimmt.
23.05.2016
Vogler
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Llinàs Serra, Jordi, Graal-Müritz, *XX.XX.1953
Bestellt als
Geschäftsführer:
Alba Pérez, José Ignacio, Las Palmas de Gran
Canaria / Spanien, *XX.XX.1982
a)
04.02.2020
Schulz
b)
Fall 13
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.05.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 Absatz 1
(Geschäftsjahr und Bekanntmachungen) und mit ihr eine
Umstellung auf ein unterjährig beginnendes Geschäftsjahr
zum 01.06. beschlossen.
a)
23.05.2023
Vogler
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsjahr
und Bekanntmachungen) und mit ihr eine Änderung des
Geschäftsjahres beschlossen.
a)
22.09.2023
Kaffke
14
a)
Balticum OpCo 1 Usedom GmbH
c)
das Führen und Betreiben von Hotels und
Kliniken in Deutschland
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2023 hat unter
Neufassung des Gesellschaftsvertrages im Übrigen
insbesondere die Änderung in § 1 Absatz 1 (Firma) und mit
ihr die Änderung der Firma sowie die Änderung in § 2
(Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung
des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
05.10.2023
Kaffke
15
b)
Der mit der IFA Ferien Anlagen GmbH & Co. KG,
Burg/Fehmarn (Amtsgericht Lübeck HRA 1128 OL) am
21.09.1998 abgeschlossene und am 28.04.2016 neugefasste
a)
24.10.2023
Vogler
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 2081
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
29.09.2023 zum 30.09.2023 aufgehoben.
16
a)
01.11.2023
Vogler
b)
Rückgänigmachung der
Eintragung lfd. Nr. 15
Sp.6b vom 24.10.2023
nach Rücknahme
Anmeldung
17
b)
Der mit der IFA Ferien Anlagen GmbH & Co.KG,
Burg/Fehmarn (Amtsgericht Lübeck HRA 1128 OL) am
21.09.1998 abgeschlossene und am 28.04.2016 neugefasste
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
29.09.2023 zum 30.09.2023 aufgehoben.
a)
29.11.2023
Vogler
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Alba Pérez, José Ignacio, Las Palmas de Gran
Canaria / Spanien, *XX.XX.1982
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Garcia Suárez Selnes, Yaiza, Telde/Gran
Canaria / Spanien, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Arus Castillo, Francisco Javier, Pozuelo de
Alarcón, Madrid / Spanien, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
06.12.2023
Schulz
b)
Fall 25
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 2081
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Garcia-Lago Soler, Gonzalo, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Bruske, Theda Margarete, Cologno Monzese,
Mailand / Italien, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
19
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2023 hat eine
Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um eine Ziffer 4.6
(Geschäftsführung und Vertretung) und mit ihr die Einfügung
eines bestimmten Weisungsvorbehaltes der Gesellschafter
beschlossen.
a)
22.12.2023
Vogler
b)
Fall 26
Abruf vom 05.04.2024