Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 9023
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TCHIBO Beteiligungsgesellschaft mbH
b)
Gallin
c)
Erwerb, die Veräußerung, die
Bewirtschaftung und Verwaltung von
Anteilen und Beteiligungen sowie von
Wertpapieren des Anlage- und/oder
Umlaufvermögens für eigene Rechnung
oder für Rechnung des
Mutterunternehfflens und der mit ihm
verbundenen unternehmen sowie die
Erbringung von damit m Zusammenhang
stehenden Dienstleistungen.
150.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Mahlert, Arno, Hamburg, *XX.XX.1947
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Köbe, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.1956
Geschäftsführer:
Schlüer, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.1974
Geschäftsführer:
Holtkamp, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.09.1983 zuletzt geändert am
16.12.2005
a)
06.06.2006
Wondrejz
b)
Ges.-Vertr. Bl. 16 ff. Sdb.
Tag der ersten
Eintragung: 11.10.1983
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
06.06.2006.
2
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Brack, Joachim, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
02.10.2006
Niemann
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schlüer, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Döring, Britta, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.05.2007
Niemann
4
b)
a)
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 9023
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brack, Joachim, Hamburg, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bröcker, Annette, Hamburg, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
02.10.2007
Niemann
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bröcker, Annette, Hamburg, *XX.XX.1977
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Döring, Britta, Hamburg, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Köbe, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.1956
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Holtkamp, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Müller, Yves Marc, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Döring, Britta, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
14.02.2008
Niemann
6
b)
Geschäftsanschrift:
Am Heisterbusch 11, 19258 Gallin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
29.12.2008
Niemann
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 9023
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen:
Dr. Lodemann, Catharina Angelica, Hamburg,
*XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Döring, Britta, Hamburg, *XX.XX.1968
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Mahlert, Arno, Hamburg, *XX.XX.1947
Bestellt als
Geschäftsführer:
Holzgreve, Thomas, Bad Oldesloe, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.05.2009
Niemann
8
Prokura erloschen:
Dr. Lodemann, Catharina Angelica, Hamburg,
*XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Herbst, Jan, Norderstedt, *XX.XX.1969
a)
29.06.2010
Niemann
9
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 11.08.2011 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
und der Gesellschafterversammlung der Maxingvest Zweite
Beteiligungsgesellschaft mbH ("BG") vom jeweils selben Tag
einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung auf die Maxingvest Zweite
Beteiligungsgesellschaft mbH ("BG") mit Sitz in Gallin
(Amtgericht Schwerin, HRB 10834) übertragen.
a)
01.09.2011
Philipps
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 9023
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
a)
BBG Beteiligungsgesellschaft mbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2011 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr
Änderungen insbesondere in § 1 (Firma), § 4 (Stammkapital)
und § 6 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen.
a)
13.10.2011
Philipps
11
c)
Erwerb, Halten, Verwalten und Verwerten
von Beteiligungen und Vermögensanlagen
an der Beiersdorf AG und aus dieser
eventuell hervorgehender oder damit
zusammenhängender Beteiligungen und
Anlagen für eigene Rechnung, deren
Finanzierung, das Erbringen von
Dienstleistungen sowie alle anderen
Geschäfte, Maßnahmen und Handlungen
im Zusammenhang damit. Zum
Gegenstand des Unternehmens gehört
ferner die Anlage und Verwaltung eigenen
Vermögens sowie der Abschluss aller damit
im Zusammenhang stehenden Geschäfte.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
19.10.2011
Philipps
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Holzgreve, Thomas, Bad Oldesloe, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Müller, Yves Marc, Hamburg, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Köbe, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.1956
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Herbst, Jan, Hamburg, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Wübben, Michael, Hamburg, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Herbst, Jan, Norderstedt, *XX.XX.1969
a)
14.05.2012
Busch
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 9023
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.04.2018 hat
Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital,
Geschäftsanteile), § 9 (Jahresabschluss,
Ergebnisverwendung) und § 10 (Verfügungen über
Geschäftsanteile) beschlossen.
a)
17.07.2018
Philipps
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Köbe, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kies, Dagmar, Hamburg, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.10.2022
Busch
15
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Raiffeisenstraße 7 a, 23816 Leezen
a)
03.01.2023
Busch
Abruf vom 08.02.2024